سوئس وفاقی استغاثہ تقریباً 42.4 ملین سوئس فرانک ($ 45 ملین) جرمانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ کریڈٹ ساس منی لانڈرنگ کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ سوئس فیڈرل کریمنل کورٹ (ایف سی سی) نے پیر کو تصدیق کی کہ سرمایہ کاری بینکنگ کمپنی کے خلاف مقدمے کی سماعت 7 فروری سے شروع ہوگی۔
سوئس بینک کے خلاف الزامات سب سے پہلے دسمبر 2020 میں ایک فرد جرم میں سامنے آئے تھے جن کا تعلق بلغاریہ کے منشیات کے جرائم کی سرنگوں کی سرگرمیوں کی 14 سال پرانی تحقیقات سے تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کے پہلوان کی قیادت میں، مجرمانہ تنظیم نے کریڈٹ سوئس میں تقریباً 55 ملین فرانک جمع کرائے تھے۔
سوئس وفاقی فوجداری عدالت میں جمع کرائی گئی تازہ ترین 500 صفحات پر مشتمل دستاویز میں استغاثہ نے بینک کی جانب سے 'سنگین تنظیمی کوتاہیوں' کی نشاندہی کی۔ رشوت خوری. مزید برآں، استغاثہ نے اس کے ایک سابق ملازم پر اس کی شمولیت کا الزام لگایا۔
اٹارنی جنرل کا دفتر تقریباً 34.8 ملین سوئس فرانک کے ساتھ ساتھ بینک سے کریڈٹ سوئس اے جی سے تقریباً 7.6 ملین فرانک کے اضافی معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
بینک اپنا دفاع کرے گا۔
تاہم کریڈٹ سوئس نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس نے ایک بیان میں کہا، "[بینک] غیر محفوظ طریقے سے اپنے خلاف اٹھائے گئے اس میراثی معاملے میں تمام الزامات کو میرٹ کے طور پر مسترد کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا سابق ملازم بے قصور ہے۔" "بینک عدالت میں بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے گا۔"
کریڈٹ سوئس سوئٹزرلینڈ کا دوسرا سب سے بڑا بینک ہے لیکن تنازعات سے داغدار ہے۔ سوئس بینک کریڈٹ سوئس کا ایک یونٹ تھا۔ FINRA کی طرف سے $9 ملین جرمانہ گزشتہ اکتوبر میں SEC کی طرف سے مزید $475 ملین جرمانے کے بعد اس ماہ کے شروع میں۔
دریں اثنا، سوئس کمپنی نے قانونی چارہ جوئی کے لیے اضافی 500 ملین فرانک دینے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا۔ Archegos Capital Management اور Greensill Capital کے گرنے سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے بینک کی مالی حالت ابتری کا شکار ہے۔
سوئس وفاقی استغاثہ تقریباً 42.4 ملین سوئس فرانک ($ 45 ملین) جرمانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ کریڈٹ ساس منی لانڈرنگ کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ سوئس فیڈرل کریمنل کورٹ (ایف سی سی) نے پیر کو تصدیق کی کہ سرمایہ کاری بینکنگ کمپنی کے خلاف مقدمے کی سماعت 7 فروری سے شروع ہوگی۔
سوئس بینک کے خلاف الزامات سب سے پہلے دسمبر 2020 میں ایک فرد جرم میں سامنے آئے تھے جن کا تعلق بلغاریہ کے منشیات کے جرائم کی سرنگوں کی سرگرمیوں کی 14 سال پرانی تحقیقات سے تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کے پہلوان کی قیادت میں، مجرمانہ تنظیم نے کریڈٹ سوئس میں تقریباً 55 ملین فرانک جمع کرائے تھے۔
سوئس وفاقی فوجداری عدالت میں جمع کرائی گئی تازہ ترین 500 صفحات پر مشتمل دستاویز میں استغاثہ نے بینک کی جانب سے 'سنگین تنظیمی کوتاہیوں' کی نشاندہی کی۔ رشوت خوری. مزید برآں، استغاثہ نے اس کے ایک سابق ملازم پر اس کی شمولیت کا الزام لگایا۔
اٹارنی جنرل کا دفتر تقریباً 34.8 ملین سوئس فرانک کے ساتھ ساتھ بینک سے کریڈٹ سوئس اے جی سے تقریباً 7.6 ملین فرانک کے اضافی معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
بینک اپنا دفاع کرے گا۔
تاہم کریڈٹ سوئس نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس نے ایک بیان میں کہا، "[بینک] غیر محفوظ طریقے سے اپنے خلاف اٹھائے گئے اس میراثی معاملے میں تمام الزامات کو میرٹ کے طور پر مسترد کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا سابق ملازم بے قصور ہے۔" "بینک عدالت میں بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے گا۔"
کریڈٹ سوئس سوئٹزرلینڈ کا دوسرا سب سے بڑا بینک ہے لیکن تنازعات سے داغدار ہے۔ سوئس بینک کریڈٹ سوئس کا ایک یونٹ تھا۔ FINRA کی طرف سے $9 ملین جرمانہ گزشتہ اکتوبر میں SEC کی طرف سے مزید $475 ملین جرمانے کے بعد اس ماہ کے شروع میں۔
دریں اثنا، سوئس کمپنی نے قانونی چارہ جوئی کے لیے اضافی 500 ملین فرانک دینے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا۔ Archegos Capital Management اور Greensill Capital کے گرنے سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے بینک کی مالی حالت ابتری کا شکار ہے۔
- 2020
- 7
- سرگرمیوں
- ایڈیشنل
- تمام
- کا اعلان کیا ہے
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- ارد گرد
- بینک
- بینکنگ
- خلاف ورزیوں
- دارالحکومت
- الزام عائد کیا
- کمپنی کے
- معاوضہ
- کورٹ
- کریڈٹ
- کریڈٹ سوئس
- جرم
- فوجداری
- ملازمین
- یفسیسی
- وفاقی
- مالی
- پہلا
- جنرل
- HTTPS
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- IT
- تازہ ترین
- قیادت
- روشنی
- قانونی چارہ جوئی
- انتظام
- معاملہ
- دس لاکھ
- پیر
- حکم
- تنظیم
- رنگ
- کہا
- SEC
- شروع کریں
- بیان
- جمع کرائی
- سوئس
- سوئٹزرلینڈ
- اوپر کی سطح
- مقدمے کی سماعت