کرپٹو ایکسچینج بٹ کب کو تھائی ایس ای سی نے واش ٹریڈنگ دعووں کے ساتھ نشانہ بنایا

تھائی لینڈ کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج Bitkub ملک کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کی جانب سے اپنے پلیٹ فارم پر مصنوعی تجارتی حجم کو جعلی بنانے اور تخلیق کرنے پر ریگولیٹری جانچ پڑتال کے تحت آیا ہے۔

تھائی SEC نے کرپٹو ایکسچینج کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا اور دو افراد پر الزام لگایا کہ کرپٹو پلیٹ فارم واش ٹریڈنگ میں ملوث ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں سرمایہ کار ایک ہی وقت میں وہی اثاثے خریدتے اور بیچتے ہیں تاکہ حجم کو بڑھا کر مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی جا سکے۔

سرکردہ تھائی کرپٹو ایکسچینج کے خلاف نفاذ کی تازہ ترین کارروائی تین ماہ کے اندر کرپٹو ایکسچینج کے لیے دوسری سزا ہوگی۔ Bitkub Capital Group Holdings کے چیئرمین Sakolkorn Sakavee پر $216,000 جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور اس سال جولائی میں فرم میں ایک سال کے لیے انتظامی کرداروں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔

ایک عہدیدار کے مطابق بیان SEC مورخہ 27 ستمبر کے ذریعے، ریگولیٹری باڈی نے کرپٹو ایکسچینج اور دونوں افراد کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں سول جرمانہ اور تقریباً $634,000 کے اخراجات اور دونوں کے لیے چھ ماہ کی تجارت کی ممانعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

Cointelegraph کو پریس ٹائم پر Bitkub سے کوئی جواب نہیں ملا۔

Bitkub ان میں شامل ہے۔ سب سے اوپر تھائی لینڈ میں کرپٹو ایکسچینجز، لاکھوں کی روزانہ تجارتی حجم پر فخر کرتے ہوئے تاہم، کرپٹو ایکسچینج بھی گزشتہ چند مہینوں میں ریگولیٹری کارروائیوں کے اختتام پر رہا ہے۔ ایکسچینج کے چیف ٹیکنیکل آفیسر سمرت واجناستھیان تھے۔ اگست کے آخر تک 8,530,383 بھات ($234,000) جرمانہust، اندرونی تجارت کے الزام میں۔

متعلقہ: بینک آف تھائی لینڈ 2022 کے آخر تک ریٹیل CBDC کو پائلٹ کرے گا۔

کرپٹو ایکسچینج کو بھی گزشتہ ماہ ایک بڑا دھچکا لگا جب تھائی لینڈ کے سب سے پرانے بینک سیام کمرشل بینک اپنے 500 ملین ڈالر کے فنڈنگ ​​کے منصوبوں کو ختم کر دیا۔.

تھائی لینڈ کو ایک زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ کرپٹو پروگریسو قوموں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ریگولیٹڈ کرپٹو مارکیٹ اور کرپٹو ٹریڈرز کے لیے ٹیکس میں وقفے۔. تاہم، کئی سرکردہ کرپٹو ایکسچینجز کو وقتاً فوقتاً ملک میں ریگولیٹری اور تعمیل کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کی پسند بھی بننس اور Huobi ریگولیٹری تعمیل کے ساتھ جدوجہد کی ہے.