کرپٹو ایکسچینج کے بانی نے 700,000,000 ڈالر کے بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے الزامات کا اعتراف کیا: DOJ – The Daily Hodl

کرپٹو ایکسچینج کے سابق سی ای او اناتولی لیگکوڈیموف نے سیکڑوں ملین ڈالر مالیت کے غیر قانونی فنڈز کی غیر قانونی نقل و حمل اور ترسیل میں اپنے کردار کے لیے وفاقی الزامات کا اعتراف کیا ہے۔

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کا کہنا ہے کہ کرپٹو ایکسچینج بٹزلاٹو کے بانی لیگکوڈیموف نے اس ہفتے بروکلین کی ایک وفاقی عدالت میں بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے کا اعتراف کیا۔

ڈی او جے کا کہنا ہے کہ کہ Bitzlato مجرمانہ آمدنی اور فنڈز کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا کیونکہ فرم نے آپ کے صارف کو جاننے والے (KYC) کے مناسب طریقہ کار کو نافذ نہیں کیا۔

ایکسچینج نے مبینہ طور پر منشیات کے بازار ہائیڈرا مارکیٹ کے صارفین کے ساتھ $700 ملین سے زیادہ مالیت کے کرپٹو اثاثوں کے لین دین کی سہولت فراہم کی جسے اپریل 2022 میں بند کر دیا گیا تھا۔ 

"کریپٹو کرنسی کے لین دین میں بٹزلاٹو کی سب سے بڑی ہم منصب Hydra Market تھی، جو منشیات کے لیے ایک آن لائن بازار، چوری شدہ مالی معلومات، جعلی شناختی دستاویزات، اور منی لانڈرنگ کی خدمات تھی جو دنیا کی سب سے بڑی اور طویل ترین ڈارک نیٹ مارکیٹ تھی۔"  

لیگکوڈیموف کو جنوری میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب امریکی حکام نے بٹزلاٹو کو منی لانڈرنگ کے الزامات کے ساتھ نشانہ بنایا تھا۔

کا کہنا ہے کہ نیو یارک بریون پیس کے مشرقی ضلع کے لئے امریکی اٹارنی،

"Legkodymov کی مجرمانہ درخواست آج اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ بٹزلاٹو، اس کی کرپٹو کرنسی ایکسچینج، کو مجرموں کی طرف سے ایک کھلے ٹرن اسٹائل کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جو رقم کے غیر قانونی لین دین پر اس کے کمزور کنٹرول سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔ 

مدعا علیہ نے سوچا ہو گا کہ وہ اپنے 'کوئی سوال نہیں پوچھے گئے' کلیئرنگ ہاؤس کے لیے بیرون ملک ایک محفوظ پناہ گاہ سے کام کر رہا ہے، لیکن یہ استغاثہ اور سزا دوسری صورت میں ظاہر کرتی ہے۔

درخواست کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر، Legkodymov نے بٹزلاٹو کو تحلیل کرنے اور پلیٹ فارم کے ضبط کیے گئے اثاثوں کے تخمینے $23 ملین پر کوئی دعویٰ جاری کرنے پر اتفاق کیا۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/