کرپٹو سرمایہ کاری کے مشیر کو $4.3 ملین اکٹھا کرنے کے بعد SEC فراڈ کے الزامات کا سامنا ہے۔

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے جمعرات کو ایک کرپٹو ایڈوائزر کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات دائر کیے جس نے چار سرمایہ کاروں سے تقریباً 4.3 ملین ڈالر اکٹھے کیے تھے۔

سیکنڈ مبینہ طور پر کہ گیبریل ایڈلمین نے اپنے دو کاروباروں، کری ایٹو ایڈوانسمنٹ ایل ایل سی اور ایڈل مین بلاکچین ایڈوائزرز ایل ایل سی کے ذریعے دھوکہ دہی سے سیکیورٹیز فروخت کیں، اور مؤکلوں سے کہا کہ وہ اپنے فنڈز ڈیجیٹل اثاثوں میں لگائے گا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ اس کے بجائے، اس نے مبینہ طور پر زیادہ تر رقم اپنے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کی اور صرف تھوڑی سی رقم سرمایہ کاروں کو جلد ادا کرنے اور "ان کی ہمیشہ سے بڑی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی" کے لیے "پونزی نما فیشن" میں کی۔

شکایت میں کہا گیا ہے کہ اس نے جو 4.9 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں ان میں سے، "زیادہ سے زیادہ" $447,300 ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے استعمال کیے گئے، جبکہ ایڈلمین نے کم از کم 1.5 ملین ڈالر جیب میں ڈالے۔ 

SEC نے کہا کہ تمام سرمایہ کار امریکی باشندے تھے "ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے نسبتاً ناواقف" اور ان میں سے تین بوڑھے تھے۔ شکایت کے مطابق، ایڈلمین خود 2020 سے اسپین میں مقیم ہیں، لیکن 2017 اور 2021 کے درمیان کسی وقت مبینہ سیکیورٹیز فراڈ کے دوران نیویارک میں بھی مقیم تھے۔

ایڈل مین کو پہلے نیو جرسی کے رہائشی اور دو کمپنیوں کے ذریعہ لائے گئے مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، بشمول ایک مالیاتی خدمات کی فرم جس کے لیے وہ پہلے کام کرتا تھا، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے یو ایس ڈسٹرکٹ کورٹ میں 2o21 میں دائر کی گئی شکایت کے مطابق۔

2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔