Crypto Mining Ponzis جس نے $8.4M فیس چارجز بنائے۔

لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو دو کرپٹو کرنسیوں کو بنانے اور فروغ دینے کے ذمہ دار ہیں جن کے جعلی ہونے کا شبہ ہے انہیں ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انہیں بیس سال کی مدت کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں۔

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں استغاثہ نے دو الگ الگ واقعات میں نو افراد کے خلاف الزامات دائر کیے ہیں۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے کرپٹو کرنسی تنظیموں کے ایک جوڑے کی بنیاد رکھی یا اسے فروغ دیا جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ پونزی اسکیمیں ہیں اور انہوں نے سرمایہ کاروں سے 8.4 ملین ڈالر کمائے۔

مبینہ کرپٹو کان کنی اور تجارتی کمپنیوں IcomTech اور Forcount کے خلاف فرد جرم کو 14 دسمبر کو نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کے دفتر نے غیر سیل کر دیا تھا۔ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ IcomTech اور Forcount نے سرمایہ کاروں کو روزانہ کی واپسی کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا ہے جو چھ ماہ میں ان کی سرمایہ کاری کو دوگنا کر سکتا ہے۔

حقیقت میں، استغاثہ کے مطابق، دونوں کاروباروں نے مبینہ طور پر بعد کے سرمایہ کاروں کی رقم کو پہلے کے سرمایہ کاروں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا، جب کہ دیگر رقم کمپنی کی تشہیر، پرتعیش سامان اور رئیل اسٹیٹ کی خریداری وغیرہ پر خرچ کی گئی۔

یہ کہا جاتا ہے کہ پروموٹرز مہنگی گاڑیاں چلا کر، مہنگے کپڑے پہن کر، اور جس فرم کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں اپنی سرمایہ کاری سے کتنی رقم کما رہے ہیں، اس کے ذریعے اپنے شاہانہ طرز زندگی کو ظاہر کرتے ہوئے تقریبات میں دکھائیں گے۔

IcomTech اور Forcount دونوں نے لیکویڈیٹی بڑھانے اور سرمایہ کاروں کو واپس کرنے کی کوشش کے لیے اپنے الگ الگ ٹوکنز شروع کیے ہیں۔ Icoms اور "Mindexcoin" ان ٹوکنز کے نام تھے جو بالترتیب IcomTech اور Forcount نے متعارف کرائے تھے۔

ایسا لگتا ہے کہ ٹوکن کی فروخت ناکام رہی کیونکہ 2021 تک دونوں کمپنیوں نے سرمایہ کاروں کو ادائیگیاں بند کر دی تھیں۔

فرد جرم میں آئی کام ٹیک کے تخلیق کار کی شناخت ڈیوڈ کارمونا کے نام سے کی گئی ہے، جو نیو یارک کے کوئنز میں رہتا ہے۔ کارمونا پر وائر فراڈ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس میں 20 سال قید کی ممکنہ سزا ہے۔

فرانسسلی ڈا سلوا، اصل میں Curitiba، برازیل سے، Forcount کے موجد کے طور پر شناخت کیا گیا تھا. اب اس سے وائر فراڈ، منی لانڈرنگ کی سازش، اور وائر فراڈ کی سازش کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے، جن میں سے تمام الزامات درست ثابت ہونے پر ساٹھ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

کمپنیوں کے پروموٹرز سے مختلف قسم کے جرائم کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جن میں وائر فراڈ، وائر فراڈ، اور منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ جھوٹی نمائندگی کرنے کی سازش شامل ہے۔