آسٹریلیا میں کرپٹو سے متعلق جرم: عدالت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور آگے کیا ہے – ریگولیشن ایشیا

جانچ کے اندر 59 قانونی حالات کو آزماتے ہوئے، مختلف دلچسپ رجحانات سامنے آئے:

1. Crypto بنیادی طور پر منشیات سے متعلقہ جرائم میں فیس یا کیش لانڈرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اکثر ڈارک نیٹ مارکیٹوں میں

جانچ کے ڈیٹاسیٹ کے اندر 80% قانونی مشق منشیات سے متعلق جرائم سے متعلق ہے۔ جہاں cryptocurrency کا تعلق تھا، یہ عام طور پر ڈارک نیٹ مارکیٹوں میں غیر قانونی اشیاء کی فیس کے طور پر یا قانونی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دریافت ڈارک نیٹ ورزش کی بڑی مقدار کے ساتھ ہے جسے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے - سلک اسٹریٹ سے الفا بے اور ہائیڈرا تک۔

2. کرپٹو کو اکثر عام طور پر، یا بٹ کوائن کے طور پر حوالہ دیا جاتا تھا۔

ڈیٹاسیٹ کے اندر قانونی انتخاب دونوں خاص طور پر "Bitcoin" یا "cryptocurrency" سے مشورہ لیتے ہیں، خاص طور پر کرپٹو کرنسیوں کی مختلف مخصوص اقسام یا بلاکچین پر مبنی کرپٹو اثاثوں کے مقابلے میں۔ اس کے ساتھ قدم میں ہے بکٹکو کا غلبہ - جو کہ 90 کے راؤنڈ تک مارکیٹ کے 2017% سے زیادہ پر مشتمل ہے - جانچ کے پورے وقت میں۔ صرف 2 معاملات میں ہم اس ترقی کے استثناء دیکھیں گے، Ethereum اور Litecoin کے ساتھ خاص طور پر 2019 کے حالات میں بات کی گئی ہے۔

3. کرپٹو کا استعمال سزا سنانے پر غور کریں۔

سزا کے انتخاب میں، جانچ نے دریافت کیا کہ کرپٹو کا استعمال عام طور پر ایک گھمبیر مسئلہ تھا، اس بنیاد پر کہ یہ "منصوبہ بندی یا مبہم ہونے کا اشارہ ہے اور اس وجہ سے زیادہ نفاست یا توہین کی سنگینی" ہے۔

مصنفین کا مشاہدہ ہے کہ "اگر کرپٹو کرنسی کی لین دین کی قسم پر کوئی غور کیا جائے تو بہت کم تھا"، اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ ایک "نسبتاً سادہ خصوصیات" ہو سکتا ہے۔ ایک متبادل کے طور پر، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ قیمت پر غور کرنے والی باریکیوں کے مترادف ہو سکتا ہے کہ آیا یہ لین دین مرکزی یا ہم مرتبہ کی تبدیلی پر تھا یا نہیں، مکسرز کو تشویش ہے یا نہیں، اور آیا اس میں بٹ کوائن جیسے بڑے پیمانے پر ٹوکن استعمال ہوئے یا نہیں۔ یا پرائیویٹنس کیش جیسے Monero۔

Ari Redbord، TRM کے بااختیار اور اتھارٹیز کے امور کے سربراہ اور سابق امریکی پراسیکیوٹر کی بنیاد پر، یہ استدلال امریکہ کے مطابق ہو سکتا ہے۔ وفاقی سزا کے رہنما خطوط, جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر پتہ لگانے سے دور رکھنے کے لیے جرم کی فیس کے دوران "انکرپشن" اور "سکامبلنگ" کے مترادف مبہم طریقوں کا نام دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر کرپٹو کرنسیوں کے استعمال کو بڑھتے ہوئے مسئلے کے طور پر شامل نہیں کرتے ہیں۔

4. ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر تحقیقات پولیسنگ کی روایتی حکمت عملیوں پر انحصار کرتی ہیں۔

جانچ سے پتہ چلا کہ بہت سے مجرم پولیس کی روایتی حکمت عملیوں کو استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جیسے کہ پیکیجز اور فون پر بات چیت کو روکنے، جسمانی نگرانی، تلاشی کے وارنٹس، اور سوالات کے نیچے داخلہ حاصل کرنے کے مقابلے میں "مزید جدید بلاک چین تجزیاتی طریقوں" کے مقابلے میں۔ مصنفین کا خیال ہے کہ یہ "مجرم کی نسبتاً غیر نفیس نوعیت" اور "بہت سے معاملات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مجرموں کے تعاون" کا عکاس ہو سکتا ہے۔

2017 میں دو صورتیں قابل ذکر مستثنیات ہیں، جہاں وکٹورین اور مغربی آسٹریلوی پولیس نے مجرموں کو ڈارک نیٹ مارکیٹوں میں بیچنے والوں کے طور پر خفیہ جا کر پکڑا۔ یہ بھی قیمتی بات ہے کہ جانچ کے وقت کا وقفہ کرپٹو مخصوص پولیسنگ کی صلاحیتوں میں اہم سرمایہ کاری سے پہلے ہے، جیسا کہ ستمبر 2020 میں آسٹریلیائی فیڈرل پولیس (AFP) کے وقف کرپٹو عملے کے انتظامات۔

آگے کیا ہے؟

تو، ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ جبکہ جانچ مفید تاریخی تاثر پیش کرتی ہے، آسٹریلیا میں کریپٹو ریگولیٹری اور انفورسمنٹ پینورما 2020 کے بعد سے کافی ترقی کر چکا ہے:

1. اعلیٰ قانون سازی کا نفاذ اور ریگولیٹری کرپٹو کرنسیوں پر توجہ دیتے ہیں۔

آسٹریلین ٹرانزیکشن ریویو اینڈ ایویلیوایشن سینٹر (AUSTRAC)، جو 2018 سے AML/CTF کے لیے آسٹریلیا میں ڈیجیٹل فاریکس ایکسچینجز (DCEs) کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اس الجھن میں ہے کہ آسٹریلوی DCEs کو کرپٹو پر مبنی مالیاتی جرم کے خلاف چوکنا رہنا ہوگا۔ AUSTRAC کے ڈپٹی چیف گورنمنٹ جان ماس ایک میں مشہور ہیں۔ اپریل 2022 کا بیان وہ کرپٹو آسٹریلیا میں منظم جرائم کی ٹیموں کے لیے "منی لانڈرنگ ٹول کٹ کے معیاری حصے" میں تبدیل ہو چکا تھا اور یہ "طاق آپشن" نہیں تھا۔ اسی مہینے، AUSTRAC نے مزید انکشاف کیا۔ وقف گائیڈز ransomware حملوں اور ڈیجیٹل کرنسیوں کے قانونی غلط استعمال کو روکنے پر۔

ڈارک نیٹ مارکیٹ ایکسرسائز کے لیے کریپٹو کے استعمال کے ساتھ، کوریج بنانے والے کرپٹو سے متعلقہ گھوٹالوں اور فراڈ پر مرکوز ہیں۔ ڈیٹا آسٹریلین کمپیٹیٹرز اینڈ شاپر فیس (اے سی سی سی) سے پتہ چلا ہے کہ آسٹریلوی باشندوں نے 221 میں کرپٹو سے متعلقہ گھوٹالوں میں AUD 145 ملین (USD 2022 ملین) کی غلط جگہ کی اطلاع دی، جو کہ 162 سے 2021 فیصد بہتر ہے۔ یہ مقدار، درحقیقت، بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس طرح کے گھوٹالوں کی دائمی طور پر انتہائی کم رپورٹنگ، ACCC کے اندازے کے ساتھ کہ صرف 13% گھوٹالے رپورٹ کیے جاتے ہیں۔

البانی حکام کا کرپٹو اصلاحاتی ایجنڈا ACCC نے صارفین کو کوچ کرنے اور گھوٹالوں کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور آسٹریلین سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ فیس (ASIC) کا مرکز غیر لائسنس یافتہ کرپٹو اثاثہ کمپنیوں کی مخالفت میں نفاذ پر ہے۔

2. اعلی درجے کی کرپٹو پولیسنگ کی صلاحیتیں۔

آسٹریلوی قانون سازی کا نفاذ کرپٹو سے متعلق جرائم سے لڑنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور اختیارات میں اضافہ کر رہا ہے۔

مثال کے طور پر، آسٹریلوی فیڈرل پولیس (AFP) - جس نے ستمبر 2020 میں ایک وقف کرپٹو عملہ قائم کیا تھا - نے اس یونٹ کو آخری سال میں توسیع دی۔ کے مطابق AFP کے کرپٹو عملے کے ملک گیر سپروائزر Stefan Jerga کے لیے، "ایک خصوصی ٹیم کے قیام نے [AFP] کو زیادہ طاقتور صلاحیتیں پیدا کرنے اور [AFP] میں زیادہ ہدفی مدد فراہم کرنے کی اجازت دی ہے۔"

ریاست وکٹوریہ نے اپنی پولیس ڈرائیو کے اثاثوں کو ضبط کرنے اور ڈیجیٹل سامان کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ستمبر 2022 قانون سازی میں ترمیم. وکٹوریہ پولیس دراصل کرپٹو اور مختلف ڈیجیٹل سامان ضبط کرنے کی پوزیشن میں ہے، بٹوے کے ساتھ، مشتبہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے براہ راست کرپٹو پلیٹ فارم کے علاوہ۔ یہ وکٹوریہ پولیس کی پیروی کرتا ہے۔ اگست 2021 کا دورہ آسٹریلوی قانون سازی کے نفاذ کے لیے ایک فائل، ڈرگ ڈیلنگ سنڈیکیٹ سے منسلک کرپٹو میں AUD 8.5 ملین کا۔

جونو نیومین، TRM لیبز کے عالمی تفتیش کار اور سائبر کرائم کوچنگ سپروائزر جنوبی آسٹریلیا پولیس کے ساتھ، وضاحت کرتے ہیں:

"کریپٹو کرنسی کی تحقیقات کو پہلے ایک مخصوص اور خصوصی فیلڈ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تاہم، وقت نے ثابت کیا ہے کہ کرپٹو صرف سائبر کرائم کے لیے نہیں ہے، اور یہ کہ زیادہ روایتی گستاخیاں بھی کرپٹو گٹھ جوڑ کا حامل ہو سکتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ بلاکچین کی شفاف اور اکثر قابل شناخت نوعیت کا مطلب ہے کہ کرپٹو کرنسیوں کا استعمال قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تفتیش کے اضافی مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ بنیادی تربیت اور بلاک چین انٹیلی جنس ٹولز میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے ساتھ، آسٹریلیا کے ارد گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ صلاحیتیں 2020 سے کافی مختلف ہیں، اور ہم حقیقی دنیا کے نتائج کی صورت میں منافع حاصل کر رہے ہیں۔

3. بلند عالمی تعاون

کرپٹو کی بے سرحدی نوعیت کے پیش نظر، جرائم سے لڑنے والے حکام کے درمیان سرحد پار تعاون فراڈ اور مالیاتی جرائم کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور، ہم نے بین الاقوامی قانون سازی کے نفاذ کے ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ تعاون دیکھا ہے۔ ایک اپریل 2022 کا دورہ غیر قانونی ادویات، AUD 5 ملین کی رقم اور نیو ساؤتھ ویلز پولیس کی طرف سے تین کرپٹو اے ٹی ایمز کو آسٹریلین فیلونی انٹیلی جنس فیس کے علاوہ یو ایس ڈویژن آف ہوم لینڈ سیفٹی کی مدد سے مؤثر طریقے سے انجام دیا گیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اے ایف پی بھی ایک میں داخل ہوا۔ نیا انتظام سائبر کرائم کی تحقیقات پر ہم آہنگی بڑھانے اور "سائبر کرائم کے اہم علاقائی خطرے" کے جواب میں انڈونیشیائی پولیس کے ساتھ۔

میٹ (بلی) ہمفریز، TRM کے APAC ڈائریکٹر ریگولیشن انفورسمنٹ ریلیشنز اور AFP کے سابق سینئر ڈیجیٹل فرانزک ماہر کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں تعاون طویل عرصے سے AFP کی دنیا بھر میں مصروفیت اور جرائم کے طریقوں کی بنیاد رہا ہے:

"انٹرنیشنل کمانڈ کے اندر میرے اے ایف پی کیرئیر کے آخری چند سالوں میں اے پی اے سی میں کام کی ایک وسیع مقدار شامل تھی۔ اس وقت کے دوران، ہم نے مجرمانہ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی شامل تھی، جس سے نئے تکنیکی چیلنجز سامنے آئے جن کا پہلے روایتی پولیسنگ حکمت عملیوں میں غور نہیں کیا گیا تھا۔ باہمی تعاون پر مبنی بین الاقوامی تعاون کے ماحول میں سیکھے گئے علم اور تجربے کو عملی جامہ پہنانا بین الاقوامی کرپٹو جرائم سے لڑنے میں ایک حقیقی قوت کا اضافہ تھا۔"

خلاصہ یہ ہے

کمرہ عدالت کے حالات کی جانچ سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ واضح طور پر آسٹریلیا میں کرپٹو سے متعلقہ جرم کی تشخیص کا آغاز ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو چیز ڈارک نیٹ مارکیٹ کی مشق میں شامل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ کرپٹو کرنسیوں کی توسیع کے ساتھ ورزش کے ایک اضافی بہتر اور بڑے ماحولیاتی نظام میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جہاں غیر قانونی عناصر کرپٹو کرنسیوں کو بڑے پیمانے پر اور رفتار سے استعمال کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ ریگولیٹرز اور قانون سازی کے نفاذ کو تحقیقات، نفاذ اور ضابطے کے لیے بلاک چینز کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک وسیع تر تصویر کو رنگین کرنے کے لیے کمرہ عدالت کے ڈاکٹس کی درج ذیل دریافت کا اندازہ لگائیں۔

-

یہ متن سب سے پہلے پر نازل ہوا تھا۔ TRM بصیرتیں۔ انجیلا انگ کی طرف سے، TRM لیبز میں سینئر کوریج ایڈوائزر، اور MAS میں سابق ڈپٹی ڈائریکٹر۔

منبع لنک

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Court #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/