کرپٹو صارفین اور ایکسچینجز کو اب کولمبیا میں لین دین کی اطلاع دینی ہوگی۔

کولمبیا کی حکومت نے نئے ضابطے جاری کیے ہیں جو تبادلے اور افراد کو کرپٹو کرنسی کے لین دین کی اطلاع کولمبیا میں اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ UIAF کو دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ لین دین کی اطلاع آن لائن رپورٹنگ سسٹم کے ذریعے ہونی چاہیے، اور تبادلے کو صارفین کی طرف سے کیے گئے مشکوک لین دین کی متواتر رپورٹس جاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔

کولمبیا نے AML کنٹرول کو سخت کر دیا۔

نئے ضوابط جو صارفین اور ایکسچینجز کو ایک مخصوص رقم سے زیادہ کرپٹو کرنسی کے لین دین کی اطلاع دینے کی ہدایت کرتے ہیں کولمبیا میں منظور کیے گئے ہیں۔ قرارداد 314 قائم ہے $150 سے زیادہ کی کریپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز، یا متعدد ٹوکنز کے ساتھ کی جانے والی کریپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز جن کی قیمت $450 سے زیادہ ہے، کی اطلاع کولمبیا میں منی لانڈرنگ کے انسداد کے نگران ادارے UIAF کو دینی ہوگی۔

یہ نیا ضابطہ، جو یکم اپریل سے نافذ العمل ہو گا، ملک میں کرپٹو کرنسی اثاثوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول لانے اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی ممکنہ سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جو ان اثاثوں کو کسی کا دھیان نہ جانے دینے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں قرارداد میں کہا گیا ہے:

مجازی اثاثوں نے ایک ایسی صورت حال پیدا کی ہے جو UIAF کی مداخلت کے قابل ہے، اس حد تک کہ، اگرچہ وہ ایسے آپریشن ہیں جو کولمبیا میں خود غیر قانونی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے قرض دے سکتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے لین دین میں نام ظاہر نہ کرنے یا تخلص کی وجہ سے۔ انہیں

ایکسچینجز کو مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹ بھی جاری کرنی ہوگی جو UIAF کو غیر معمولی سمجھے جانے والے آپریشنز اور ان پر اثر انداز ہونے والے صارفین کی تفصیلی فہرست فراہم کرے گی۔

جرمانے اور ریگولیٹری ایڈوانسمنٹ

قانون تبادلے اور ان لوگوں کے لیے جرمانے بھی قائم کرتا ہے جو ان ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اگر ان سرگرمیوں میں منی لانڈرنگ کا پتہ چلتا ہے تو، غیر تعمیل کرنے والے صارفین کو 100 اور 400 کے درمیان کم از کم ماہانہ اجرت ادا کرنا ہوگی، ان جرائم سے حاصل ہونے والے دیگر جرمانے کے ساتھ۔

قرارداد 314 میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں، بٹ کوائن کی قومی مارکیٹ نے 124 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشنز رجسٹر کیں، جو کہ 1.7 میں رجسٹرڈ رقم سے تقریباً 2018 گنا زیادہ ہے۔ .

تاہم، کولمبیا میں اداروں کی کرپٹو نگرانی بھی ٹیکس ماحول تک پہنچ گئی ہے۔ DIAN، جو ملک کا ٹیکس ریگولیٹر ہے، کا اعلان کیا ہے حال ہی میں یہ ٹریڈنگ یا لین دین کے لیے کرپٹو کرنسیوں کے استعمال کے حوالے سے ٹیکس چوری کا پتہ لگانے کے لیے اقدامات کر رہا تھا۔

کولمبیا میں کرپٹو صارفین اور تبادلے کو درپیش نئی ضروریات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔

سرجیو گوشینکو

Sergio وینزویلا میں مقیم ایک cryptocurrency صحافی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گیم میں دیر سے بتاتا ہے، جب دسمبر 2017 کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ کرپٹو کرنسی میں داخل ہوا۔ کمپیوٹر انجینئرنگ کا پس منظر رکھنے والا، وینزویلا میں رہتا ہے، اور سماجی سطح پر کرپٹو کرنسی کی تیزی سے متاثر ہو کر، وہ ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ کرپٹو کی کامیابی کے بارے میں اور یہ کہ کس طرح بینکوں سے محروم اور محروم لوگوں کی مدد کرتا ہے۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/