Cryptocurrency Trading Company CryptoInfoNet کو سیکورٹی کی خلاف ورزیوں پر نیویارک ریاست کی طرف سے $8 ملین جرمانے کے بعد بند کر دیتی ہے

ایک ڈیجیٹل کرنسی ٹریڈ انٹرپرائز نے $8 ملین جرمانے پر رضامندی اور نیو یارک میں ریاستی نگران اداروں کو اپنے اختیارات سے دستبرداری کے بعد کام بند کر دیا ہے، جو کہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق مالیاتی صنعت کے مختلف اصولوں کے ساتھ عدم تعمیل پایا گیا ہے۔

نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (DFS) کے مطابق، جینیسس گلوبل ٹریڈنگ، انکارپوریٹڈ نے "ریگولیٹری نگرانی" کا تجربہ کیا جس نے "فرم کو غیر مجاز لین دین اور معلومات کے تحفظ کے لیے خطرات کا شکار بنا دیا،" منی لانڈرنگ کی ممکنہ کارروائیوں کو شامل کیا۔ جمعہ کو بیان کیا گیا.

کمپنی کے زائرین ہوم پیج منگل کو درج ذیل نوٹس کے ساتھ استقبال کیا گیا: "Genesis Global Trading, Inc. نے کاروباری کارروائیاں کرنا بند کر دی ہیں۔"

۔ سرکاری رضامندی کا حکم DFS کی طرف سے جاری کردہ انٹرپرائز کی جانب سے اپنے BitLicense کے ضوابط کی خلاف ورزی کو دائمی قرار دیا گیا، جو ریاست میں ورچوئل کرنسی انٹرپرائزز کے لیے ایک لازمی لائسنس ہے۔ 2015 میں وضع کیا گیا، اس کا مقصد صارفین کی حفاظت کرنا ہے، نیویارک کے حکام ایک ایسے فریم ورک کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے قومی سطح پر اپنایا جا سکے۔ جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے.

البانی ٹائمز یونین کی طرف سے تبصرہ پر روشنی ڈالی حقیقت یہ ہے کہ نفاذ کے اعلان نے کمپٹرولر کے ریاستی آڈٹ کی قریب سے پیروی کی، جس نے DFS کے ذریعے BitLicense کی کمزور نگرانی کو جھنجھوڑ دیا۔

رضامندی کے آرڈر میں جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کی طرف سے درپیش مخصوص الیکٹرانک خطرات کی وضاحت نہیں کی گئی، پھر بھی اس نے دسمبر 2022 میں دائر کردہ سائبر سیکیورٹی کے خطرے کی ان کی مطلوبہ تشخیص میں کچھ کمیوں کی طرف توجہ دلائی۔ یہ نہ صرف "شیڈول سے پیچھے جمع کرائے گئے سال" تھے، بلکہ وہ "بہت احتیاط سے مکمل نہیں" بھی تھے اور کمپنی کے کاروباری ماڈل کو درپیش سائبر سیکیورٹی خطرات کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے تھے۔

جب کہ DFS نے جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی واضح مثالوں کی طرف اشارہ کرنا چھوڑ دیا، محکمے نے ممکنہ مجرمانہ کارروائیوں کے ساتھ منسلک کافی مشکوک سرگرمی کی رپورٹس (SARs) فائل کرنے میں کمپنی کی واضح کمی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔

DFS نوٹس نے اشارہ کیا کہ ایک مخصوص جائزے کے ٹائم فریم کے دوران ریکارڈ کیے گئے SARs کی مقدار ہینڈل کیے گئے لین دین کے حجم کی نسبت غیر متناسب طور پر کم تھی، جس سے مشکوک سرگرمیوں کا پتہ لگانے اور رپورٹ کرنے کے لیے کمپنی کے نظام کی مضبوطی پر شکوک پیدا ہوئے۔