Darknet BTC مکسر آپریٹر نے $300M لانڈرنگ اسکیم PlatoBlockchain ڈیٹا انٹیلی جنس میں قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ عمودی تلاش۔ عی

Darknet BTC مکسر آپریٹر نے $300M لانڈرنگ اسکیم میں قصوروار تسلیم کیا۔

ٹائم سٹیمپ: 19 اگست 2021 6:54 AM
Darknet BTC مکسر آپریٹر نے $300M لانڈرنگ اسکیم PlatoBlockchain ڈیٹا انٹیلی جنس میں قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ عمودی تلاش۔ عی

38 سالہ لیری ڈین ہارمون نے بھی پلی بارگین کے حصے کے طور پر 4,400 بی ٹی سی کو ضائع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔

امریکی ریاست اوہائیو میں ایک شخص نے ڈارک نیٹ بٹ کوائن مکسنگ سروس کے آپریشنز سے متعلق الزامات کا اعتراف کیا ہے جس نے مبینہ طور پر 300 اور 2014 کے درمیان BTC میں $2017 ملین سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔

امریکی محکمہ انصاف کے مطابق، 38 سالہ لیری ڈین ہارمون نے ہیلکس کے آپریٹر ہونے کا اعتراف کیا ہے، جو کہ ایک ڈارک نیٹ "ٹمبلر" سروس ہے جس نے صارفین کو 350,000 سے زیادہ لانڈرنگ میں مدد فراہم کی۔ bitcoins. اس کے بعد ہارمون نے لین دین سے ایک فیس جیب میں ڈالی جس کے بارے میں محکمہ انصاف نے کہا کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں کی آمدنی تھی۔

ایک کے مطابق پریس بیان امریکی اٹارنی (ڈسٹرکٹ آف کولمبیا) کے دفتر سے، ہارمون نے جان بوجھ کر مجرموں کو منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل کردہ BTC کو ملانے میں مدد کی۔ فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہارمون کی ہیلکس سائٹ شناختی چوروں اور نو نازی گروپوں کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث تھی۔

مشتبہ شخص نے اپنے کلائنٹس کی منی لانڈرنگ اسکیم کو آگے بڑھانے کے لیے دیگر ڈارک نیٹ فراہم کنندگان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعتراف کیا، جس میں AlphaBay اور Cloud 9 جیسی سائٹس شامل ہیں۔ ہارمون کا تعلق ڈارک نیٹ سرچ انجن گرامز سے بھی تھا، جسے وہ ممکنہ صارفین کے لیے اپنی خدمات کی تشہیر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ .

اپنی درخواست میں، اوہائیو کے رہائشی نے 4,400 سے زیادہ بٹ کوائنز ضبط کرنے پر اتفاق کیا، جن کی موجودہ قیمتوں پر تقریباً $200 ملین کی مارکیٹ ویلیو ہے۔

ہارمون کو فروری 2020 میں ہیلکس کی سرگرمیوں کے بارے میں کثیر ایجنسی کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ انٹرنل ریونیو سروس (IRS)، FinCEN اور FBI سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے آپریشن میں تعاون کیا۔ 

اکتوبر 2020 میں، امریکی محکمہ خزانہ سزا دی گئی ہارمون کو اس کے ہیلکس کردار اور آپریشنز کے لیے جو بینک سیکریسی ایکٹ کے خلاف گئے، اس پر 60 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔  

ہارمون اب اس کیس میں سزا کا انتظار کر رہا ہے جس میں اسے 20 سال تک کی قید کے ساتھ ساتھ دیگر سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔

ماخذ: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ سکے جرنل