- SEC نے OCTAFX/OCTA Trading, BINANCE, KITO-KIKO variety SHOP/KITO-KIKO INCORP.، اور HOUSE OF FOREX/H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES کو ملک میں غیر قانونی اداروں کے طور پر کام کرنے کے لیے لائسنس کے بغیر نام دیا ہے۔
- ٹریڈنگ ایپ Octa FX اور crypto exchange Binance کے پاس ملک میں سیکیورٹیز کی پیشکش اور فروخت کے لیے مطلوبہ لائسنس نہیں ہیں۔ دو اداروں کے خلاف مشورے بھی فلپائن میں غیر رجسٹرڈ ایکسچینجز کے خلاف کمیشن کی مہم کا حصہ ہیں۔
- دریں اثنا، Kito-Kiko ورائٹی شاپ اور ہاؤس آف فاریکس سرمایہ کاری کے معاہدے پیش کرتے ہیں، جن کے لیے مناسب رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے پاس یہ نہیں ہے۔
فلپائن میں ضروری اجازت ناموں کے بغیر سرمایہ کاری کے معاہدوں کی پیشکش کرنے والے اداروں سے سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے OCTAFX/OCTA TRADING، BINANCE، KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.، اور HOUSE OF FOREX H. فلورس بزنس کنسلٹنسی سروسز۔
"ان میں سے کچھ گروپوں کی سرمایہ کاری کی اسکیمیں یا کارروائیاں ایک اہرام/پونزی اسکیم سے ملتی جلتی ہیں، جہاں سرمایہ کار اصل مصنوعات/خدمات کی فروخت کے بجائے بھرتی کی فیس کے ذریعے کماتے ہیں، اور SEC کے مطابق، سرمایہ کاروں کو نئے اراکین کی شراکت کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے،" ریگولیٹری ایجنسی نے وضاحت کی۔
"کمیشن مالی خواندگی کی مہموں اور عوام کو مشورے کے ذریعے غیر قانونی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں اٹل ہے۔"
کی میز کے مندرجات
لوگوں کو ان فرموں کے ساتھ مشغول ہونے پر راضی کرنے کے جرمانے
اجتماعی طور پر، ان اداروں کے خلاف مشورے نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ان میں سرمایہ کاری نہ کریں یا روکیں۔
اس کے مطابق، جو لوگ سیلز مین، بروکرز، ڈیلرز یا ایجنٹس، نمائندے، پروموٹرز، بھرتی کرنے والے، اپ لائنز، اثر و رسوخ، تائید کنندگان، حوصلہ افزائی کرنے والے اور ایسے غیر مجاز اداروں کو فعال کرنے والے کے طور پر کام کرتے ہیں انہیں سیکورٹیز ریگولیشن کوڈ (SRC) کی دفعہ 28 کے تحت مجرمانہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ فنانشل پراڈکٹس اینڈ سروسز کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ (FCPA) کا سیکشن 11۔
اور دونوں جرائم کے لیے، SRC کے سیکشن 5,000,000.00 کے مطابق، الگ الگ زیادہ سے زیادہ جرمانہ ₱21 یا 73 سال قید یا دونوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔
OCTAFX/ OCTA ٹریڈنگ
ستمبر میں، SEC نے ایک جاری کیا۔ مشاورتی OctaFX یا Octa Trading کے خلاف۔ ایڈوائزری میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ٹریڈنگ ایپ ملک میں کارپوریشن کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی سیکیورٹیز فروخت کرنے یا پیش کرنے کے لیے مطلوبہ لائسنس کے بغیر کام کرتی ہے۔
کمیشن نے یہ بھی اعادہ کیا کہ یہ ایڈوائزری ان کا حصہ ہے۔ مہم ملک میں کام کرنے والے غیر رجسٹرڈ اور بغیر لائسنس کے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے خلاف۔
ایپ کے اندر کئی "مالی آلات" ہیں جنہیں ریگولیٹر نے سیکیورٹیز کے طور پر دیکھا:
- حصص (غیر ملکی)،
- انڈیکس (انڈیکس فنڈز)،
- اجناس کے مشتقات،
- غیر ملکی کرنسی کے جوڑے، اور
- 1:500 کے زیادہ سے زیادہ لیوریج تناسب کے لیے لیوریج ٹریڈنگ۔
مزید پڑھیں: SEC نے فلپائن میں OCTAFX/OCTA TRADING کی غیر مجاز سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا
BINANCE
28 نومبر کو ایس ای سی نے خبردار کیا فلپائنی کرپٹو ایکسچینج دیو بائننس استعمال نہ کریں۔
"کمیشن کے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر، BINANCE پلیٹ فارم کا آپریٹر فلپائن میں ایک کارپوریشن کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ سیکیورٹیز کے سیکشن 3.1 کے تحت بیان کردہ سیکیورٹیز کی کسی بھی شکل کو فروخت کرنے یا پیش کرنے کے لیے ضروری لائسنس اور/یا اتھارٹی کے بغیر کام کرتا ہے۔ (SRC)، سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے کاروبار میں مشغول ہونا یا بطور بروکر یا ڈیلر جیسا کہ SRC کے سیکشن 28 کے تحت فراہم کیا گیا ہے، یا سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کے لیے ایکسچینج بنانے یا چلانے کے لیے جیسا کہ سیکشن 32 کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ ایس آر سی، "کمیشن نے کہا۔
وہ خصوصیات جو Binance پیش کر رہی ہے جنہیں سرمایہ کاری کی مصنوعات، اور اس طرح سیکیورٹیز سمجھا جاتا ہے، یہ ہیں:
- لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے اسپاٹ ٹریڈنگ،
- مستقبل کے معاہدے،
- اختیاری معاہدے،
- کریپٹو کرنسی سیونگ اکاؤنٹس،
- کریپٹو کرنسی اسٹیکنگ سروسز، اور
- ابتدائی سکے کی پیشکش کے لیے ایک پلیٹ فارم۔
نتیجتاً، ریگولیٹری ایجنسی نے BitPinas کو یہ بھی بتایا کہ اس نے فلپائن میں Binance تک رسائی کو روکنے کے لیے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمیشن اور ڈیپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے مدد کی درخواست کی ہے جبکہ اس نے فیس بک کے آپریٹر گوگل اور میٹا سے بھی منع کرنے کی درخواست کی ہے۔ Binance کی طرف سے آن لائن اشتہارات فلپائن میں صارفین کو دکھائی دے رہے ہیں۔
مکمل کہانی پڑھیں یہاں.
KITO-KIKO ورائٹی شاپ/KITO-KIKO INCORP.
21 نومبر کو ایس ای سی جھنڈا لگایا ایک تجارتی سامان کی دکان Kito-Kiko ورائٹی شاپ، اور اس کا مالک، Rexcel Rose Cernero Sison، جس کا فیس بک اکاؤنٹ تصدیق شدہ ہے۔
سیسن مبینہ طور پر عوام کو اپنی رقم 11% ماہانہ کے علاوہ 5% یا 8% چھوٹ تک بڑھانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسے "پاسالو سلاٹس" کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:
- اگر کوئی شخص ₱20,000 کی سرمایہ کاری کرتا ہے، تو اسے ₱25,000 کی ادائیگی ہوگی۔
- اگر کوئی شخص ₱50,000 کی سرمایہ کاری کرتا ہے، تو اسے ₱75k کی ادائیگی ہوگی۔
- اگر کوئی شخص ₱100,000 کی سرمایہ کاری کرتا ہے، تو اسے ₱150k کی ادائیگی ہوگی۔
- اگر کوئی شخص ₱400,000 کی سرمایہ کاری کرتا ہے، تو اسے 8% ماہانہ ادائیگی ہوگی۔
کمیشن کے مطابق، سیسن اور کیٹو-کیکو شاپ کی پاسالو سلاٹس اسکیم ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے، جس کے لیے SEC سے تصدیق کی ضرورت ہے۔
تاہم، نہ تو Kito-Kiko ورائٹی شاپ اور نہ ہی Kito-Kiko Incorp. کمیشن کے ساتھ کارپوریشن یا شراکت داری کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔
"اسی طرح، کمیشن نے "KITO-KIKO variety SHOP/KITO-KIKO INCORP" کے حق میں سیکیورٹیز فروخت کرنے کا اجازت نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ مزید، کہا کہ ادارے نے رجسٹریشن/سیکیورٹیز فروخت کرنے کے اجازت نامے کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی زیر التواء درخواست ہے۔ نیز، کمیشن کے ریکارڈ کی بنیاد پر، "KITO-KIKO variety shop/KITO-KIKO INCORP۔" سیکیورٹیز ریگولیشن کوڈ کے سیکشن 8 اور 12 کے مطابق میوچل فنڈز، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز اور ملکیتی/غیر ملکیتی حصص یا رکنیت کے سرٹیفکیٹ اور ٹائم شیئرز کا رجسٹرڈ جاری کنندہ نہیں ہے اور اس وجہ سے عوام کو ایسی سیکیورٹیز پیش کرنے یا فروخت کرنے کا لائسنس یافتہ نہیں ہے۔ لہذا، "KITO-KIKO ورائٹی شاپ/KITOKIKO INCORP۔" کے ساتھ اس کی سیکیورٹیز سے متعلق پیشگی رجسٹریشن کی کمی
کمیشن اپنی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔"SEC نے کہا۔
ہاؤس آف فاریکس / ایچ فلورس بزنس کنسلٹنسی سروسز
مقامی زرمبادلہ (فاریکس) بزنس ہاؤس آف فاریکس، جس کا نام H. Flores Business Consultancy Services بھی ہے، ان تازہ ترین اداروں میں شامل ہے جن کا SEC نے سامنا کیا ہے۔
فاریکس کاروبار کی کئی پیشکشیں ہیں جنہیں کمیشن نے سرمایہ کاری کی درخواست کے طور پر ٹیگ کیا ہے:
- 30 دنوں کے لیے 30% سود کی سرمایہ کاری کے لیے بنیادی تاجر کی خصوصیت،
- 40 دنوں کے لیے 30% سود کی سرمایہ کاری کے لیے کانسی کے تاجر کی خصوصیت،
- 50 دنوں کے لیے 30% سود کی سرمایہ کاری کے لیے سلور ٹریڈر کی خصوصیت،
- 50 دنوں کے لیے 25% سود کی سرمایہ کاری کے لیے گولڈ ٹریڈر کی خصوصیت،
- 50 دنوں کے لیے 25% سود کی سرمایہ کاری کے لیے پلاٹینم ٹریڈر کی خصوصیت،
- VIP ٹریڈر کی خصوصیت 60 دنوں کے لیے 25% سود کی سرمایہ کاری کے لیے، اور
- 10% کمیشن ریفر شدہ شخص کی طرف سے جمع کی گئی کل رقم پر منحصر ہے۔
ان پیشکشوں کو سرمایہ کاری کے معاہدے تصور کیا جاتا ہے، جو ایک قسم کی سیکیورٹیز ہیں۔ اور سیکیورٹیز پیش کرنے کے لیے SEC سے رجسٹریشن اور لائسنس درکار ہوتے ہیں، جو ادارے کے پاس نہیں ہے۔
ریگولیٹری ایجنسی نے ادارے کی اسکیم کو پونزی اسکیم کے طور پر بھی ٹیگ کیا، جو کہ قابل رجسٹریشن سیکیورٹی نہیں ہے:
"مزید برآں، ہاؤس آف فاریکس / ایچ فلورس بزنس کنسلٹنسی سروسز کے ذریعہ استعمال کردہ اسکیم ایک "پونزی اسکیم" کی خصوصیات رکھتی ہے جہاں نئے سرمایہ کاروں کی رقم کو سابقہ سرمایہ کاروں کو "جعلی منافع" کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے بنیادی طور پر اس کے اعلیٰ ترین افراد کی حمایت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بھرتی کرنے والے اور پہلے سے خطرہ مول لینے والے اور بعد کے شرکاء کے لیے نقصان دہ ہیں اگر نئے سرمایہ کاروں کی کمی ہو جائے۔"
یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: دسمبر 2023: بائننس، 3 مزید اداروں کو SEC نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم کے طور پر جھنڈا لگایا
ڈس کلیمر:
- کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
- BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- :کہاں
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- ہمارے بارے میں
- تک رسائی حاصل
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- ایکٹ
- اعمال
- سرگرمیوں
- اصل
- مشورہ
- مشورہ
- مشاورتی
- کے خلاف
- ایجنسی
- ایجنٹ
- مبینہ طور پر
- بھی
- کے درمیان
- رقم
- an
- اور
- کوئی بھی
- اپلی کیشن
- ظاہر ہوتا ہے
- درخواست
- مناسب
- کیا
- مضمون
- AS
- اسسٹنس
- اتھارٹی
- کی بنیاد پر
- BE
- بن
- اس سے پہلے
- بائنس
- بٹ پینس
- بلاک
- دونوں
- بروکر
- بروکرز
- کاروبار
- خرید
- by
- کہا جاتا ہے
- مہم
- مہمات
- لے جانے کے
- سرٹیفکیٹ
- تصدیق
- خصوصیات
- کا دعوی
- کوڈ
- سکے
- آتا ہے
- کمیشن
- کموینیکیشن
- سمجھا
- قیام
- مشاورت
- صارفین
- صارفین کا تحفظ
- مواد
- کنٹریکٹ
- معاہدے
- شراکت
- کارپوریشن
- سکتا ہے
- ملک
- تخلیق
- کرپٹو
- کرپٹو ایکسچینج
- کرپٹو ایکسچینج بائننس۔
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کرنسی
- کرنسی کے جوڑے
- ڈیٹا بیس
- دن
- ڈیلر
- فیصلے
- کی وضاحت
- شعبہ
- منحصر ہے
- جمع
- مشتق
- ڈیزائن
- محتاج
- do
- کرتا
- نیچے
- دو
- کما
- کوششوں
- پر زور دیا
- ملازم
- مشغول
- اداروں
- ہستی
- ضروری
- مثال کے طور پر
- ایکسچینج
- تبادلے
- وضاحت کی
- فیس بک
- کی حمایت
- نمایاں کریں
- خصوصیات
- فیس
- دائر
- مالی
- مالیات کے بارے میں تعلیم یافتہ ہونا
- مالیاتی مصنوعات
- آخر
- جھنڈا لگا ہوا
- کے لئے
- غیر ملکی
- غیر ملکی زر مبادلہ
- فوریکس
- فارم
- سے
- مکمل
- فنڈز
- مزید
- FX
- فوائد
- وشال
- گوگل
- بڑھائیں
- ہے
- Held
- ہائی
- ہاؤس
- HTTPS
- if
- غیر قانونی
- in
- انڈکس
- influencers
- معلومات
- معلومات اور مواصلات
- معلومات
- ابتدائی
- ابتدائی سکے کی پیش کش
- کے بجائے
- دلچسپی
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- سرمایہ کاری
- جاری
- اجراء کنندہ
- IT
- میں
- بچے
- نہیں
- تازہ ترین
- لیوریج
- لائسنس
- لائسنس یافتہ
- لائسنس
- خواندگی
- نقصانات
- بنیادی طور پر
- بناتا ہے
- بنانا
- زیادہ سے زیادہ
- مئی..
- اراکین
- رکنیت
- پنی
- میٹا
- قیمت
- مہینہ
- ماہانہ
- زیادہ
- باہمی
- باہمی چندہ
- نام
- نامزد
- قومی
- ضروری
- نہ ہی
- نئی
- نومبر
- of
- پیش کرتے ہیں
- کی پیشکش
- پیشکشیں
- on
- آن لائن
- صرف
- کام
- چل رہا ہے
- کام
- آپریٹر
- or
- باہر
- خود
- مالک
- ادا
- جوڑے
- حصہ
- امیدوار
- شراکت داری
- ادائیگی
- زیر التواء
- لوگ
- فی
- اجازت دیتا ہے۔
- انسان
- متعلق
- فلپائن
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- علاوہ
- ponzi
- پونزی اسکیم
- پوزیشن
- پوسٹ
- پہلے
- حاصل
- پیشہ ورانہ
- پروموٹرز
- مناسب
- تحفظ
- فراہم
- فراہم کرتا ہے
- عوامی
- شائع
- مقاصد
- تعاقب
- تناسب
- بغاوت
- ریکارڈ
- بھرتی
- کہا جاتا ہے
- رجسٹرڈ
- رجسٹریشن
- ریگولیشن
- ریگولیٹر
- ریگولیٹری
- باقی
- نمائندگان
- کی ضرورت
- ضرورت
- کی ضرورت ہے
- ذمہ داری
- ذمہ دار
- رسک
- گلاب
- کہا
- فروخت
- منظور
- بچت
- دیکھا
- کبھی
- سکیم
- منصوبوں
- SEC
- سیکشن
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- سیکورٹی
- طلب کرو
- فروخت
- فروخت
- علیحدہ
- ستمبر
- سروسز
- کئی
- حصص
- دکان
- سلاٹ
- مکمل طور پر
- التجا
- مخصوص
- Staking
- اسٹیکنگ کی خدمات
- ٹکٹ
- بند کرو
- کہانی
- بعد میں
- اس طرح
- لینے والوں
- ٹیکنالوجی
- ٹیلی مواصلات
- کہ
- ۔
- فلپائن
- ان
- ان
- لہذا
- یہ
- وہ
- اس
- ان
- کے ذریعے
- اس طرح
- وقت
- کرنے کے لئے
- بتایا
- سب سے اوپر
- کل
- تجارت کی جاتی ہے
- تاجر
- ٹریڈنگ
- دو
- غیر مجاز
- کے تحت
- غیر رجسٹرڈ
- اٹل
- استعمال کی شرائط
- استعمال کیا جاتا ہے
- صارفین
- کا استعمال کرتے ہوئے
- مختلف اقسام کے
- تصدیق
- ویب سائٹ
- جس
- جبکہ
- ڈبلیو
- گے
- ساتھ
- کے اندر
- بغیر
- سال
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ