ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج کریکن OFAC پابندیوں کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے تحت - Bitcoin نیوز

منگل کو، ایک نئی انکشاف شدہ رپورٹ میں تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کریپٹو کرنسی کی تبدیلی کریکن مبینہ طور پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کے لیے وفاقی تحقیقات کے تحت ہے، اس معاملے سے واقف 5 افراد کے مطابق۔ نامعلوم ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ کریکن کے بارے میں انکوائری 2019 میں شروع ہوئی تھی، اور اس پر الزام ہے کہ اس نے ایران جیسے منظور شدہ بین الاقوامی مقامات سے صارفین کو ڈیجیٹل کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں داخلے کی اجازت دی تھی۔

ٹریژری آفس آف فارن اثاثہ جات کنٹرول مبینہ طور پر کریکن کی تحقیقات کر رہا ہے۔

سان فرانسسکو کی بنیاد پر کرپٹو تبدیلی Kraken امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی جانب سے مبینہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ نیو یارک ٹائمز (NYT) نے 26 جولائی 2022 کو انکشاف کیا۔ کریکن جولائی 2011 میں جیسی پاول ممکنہ طور پر سیارے پر سب سے قدیم ڈیجیٹل کرنسی کے تبادلے میں سے ایک ہے۔

NYT کی رپورٹ میں "پانچ افراد کا حوالہ دیا گیا ہے جو کمپنی سے وابستہ ہیں یا انکوائری کا علم رکھتے ہیں۔" مزید برآں، رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ "کمپنی سے انتقام کے خوف سے" بے نام ذرائع کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اداریہ کے خلاصہ کے مطابق، OFAC 2019 سے کریپٹو پراپرٹی جمع کرنے کے لیے منظور شدہ بین الاقوامی مقامات کے صارفین کو اجازت دینے کے لیے کریکن کی تحقیقات کر رہا ہے۔

کریکن کے حوالے سے اس معاملے سے واقف 5 افراد کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ امریکی حکام سان فرانسسکو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی مخالفت میں ایک شاندار مسلط کریں گے۔ کریکن نے ایک شاندار آخری سال کے ساتھ خریدا جب یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) فرم کو چارج کیا "ڈیجیٹل اثاثوں میں غیر قانونی طور پر مارجنڈ ریٹیل کموڈٹی لین دین کی پیشکش" کے لیے۔

اس وقت، CFTC نے سان فرانسسکو کی کرپٹو فرم کے والد یا ماں ایجنسی Payward Ventures Inc. سے $1.25 ملین وصول کیے، اور کریکن کو "مزید خلاف ورزیوں سے باز رہنے اور باز رہنے" کے لیے مطلع کیا۔ NYT نے کریکن اور کارپوریٹ کے چیف بااختیار افسر، مارکو سینٹوری سے رابطہ کیا، جو مشہور ہے کہ تبدیلی "ریگولیٹرز کے ساتھ مخصوص بات چیت پر تبصرہ نہیں کرتی ہے۔" سنتوری نے اضافی ذکر کیا:

کریکن پابندیوں کے قانونی رہنما خطوط کی تعمیل کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اور، ایک عام معاملہ کے طور پر، ریگولیٹرز کو یہاں تک کہ ممکنہ نکات کا بھی تجربہ کرتا ہے۔

امریکی ٹریژری کے ترجمان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، NYT کے نامہ نگاروں نے ذکر کیا کہ OFAC نے ایک جیسا دعویٰ کیا۔ "[امریکی خزانہ] ممکنہ یا جاری تحقیقات کی تصدیق یا تبصرہ نہیں کرتا ہے،" ٹریژری سے تعلق رکھنے والے شخص نے بتایا۔ اس معاملے سے واقف افراد نے بتایا کہ OFAC انکوائری 2019 میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک سابق کارکن نے کریکن کی مخالفت میں مجاز کارروائی شروع کی اور بعد میں کیس کو نمٹا دیا۔

NYT کے بے نام ذرائع کا یہ لفظ ہے۔ OFAC اسی وقت کریکن اکاؤنٹس میں تلاش کرنا شروع کر دیا اور اکاؤنٹس مبینہ طور پر ایران، شام اور کیوبا سے نکلے تھے۔ کریکن کو وفاقی تحقیقات کے تحت قرار دینے والے الزامات بلومبرگ کی موجودہ رپورٹ کا مشاہدہ کریں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) مبینہ طور پر مبینہ طور پر غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی خلاف ورزیوں پر Coinbase کی تحقیقات کرنا۔

Coinbase کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کریکن پر نیویارک ٹائمز کے اداریے کی طرح ہے کیونکہ اس میں اس معاملے سے واقف نامعلوم افراد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دونوں معلوماتی اشاعتوں نے حوالہ دیا ہے۔ لوگ اس معاملے سے واقف ہیں موجودہ حالات میں متعدد واقعات پر، اور خاص طور پر، دیوالیہ کرپٹو قرض دہندہ سیلسیس کے حوالے سے کہانیاں۔

آپ کریکن کے حوالے سے اس رپورٹ کو کیا سمجھتے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تبدیلی مبینہ طور پر وفاقی تحقیقات کے تحت ہے؟ ہمیں بتائیں کہ آپ ذیل کے تاثرات والے حصے میں اس موضوع پر کیا غور کرتے ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز