30 جون کو، DOJ الزام عائد کیا غلط NFT ایکسچینج اسکیم کے لیے چار الگ الگ کیسز میں چھ افراد۔
پہلے کیس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک فرد نے تار سے بھتہ خوری کا ارتکاب کیا اور ایک ہائی پروفائل NFT کے حوالے سے دنیا بھر میں ٹیکس چوری کرنے کے لیے ملی بھگت میں حصہ لیا۔ فرد جرم عائد کی گئی ہے جس نے مبینہ طور پر NFT پروجیکٹ کو ختم کرکے، اس کی سائٹ کو مٹا کر، اور مالی مدد کرنے والوں کی تمام نقدی اپنے پاس رکھ کر "قالین پل" میں حصہ لیا۔ DOJ کا اسی طرح دعویٰ ہے کہ فرد نے "چین ہاپنگ" کے ذریعے مالی معاونت کرنے والوں کے اثاثوں کو لانڈر کیا، ٹیکس چوری کی ایک قسم ہے جہاں ایک قسم کا سکہ مکمل طور پر دوسری قسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اثاثے مختلف بلاک چینز اور کرپٹو بلینڈرز میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ سرمایہ کاروں سے $2.6 ملین۔
دوسرے مقدمے میں تین افراد پر الزام لگایا گیا کہ وہ تار سے بھتہ خوری کا ارتکاب کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی پر مبنی پونزی پلاٹ کے حوالے سے تحفظات کو غلط بیانی کرنے کی چال میں ملوث ہیں جس نے مالی مدد کرنے والوں سے تقریباً 100 ملین ڈالر کمائے۔ اسی طرح دو افراد پر عالمی ٹیکس چوری کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا تھا۔ DOJ کا دعویٰ ہے کہ لوگوں نے غیر رجسٹرڈ تحفظات کی پیشکش میں حصہ لیا، ایک مضمر پابندی والے تبادلے والے بوٹ کے حوالے سے مختلف تحریفات کرکے اور مالی مدد کرنے والوں اور منصوبہ بند مالی مدد کرنے والوں کی واپسی کو غلط طریقے سے یقینی بنا کر۔ DOJ کا دعویٰ ہے کہ لوگوں نے ایک غیر مانوس پر مبنی ڈیجیٹل کرنسی کی تجارت کے ذریعے مالی مدد کرنے والوں کی مدد کو لانڈر کیا اور بعد کے سرمایہ کاروں سے حاصل کی گئی نقد رقم کے ساتھ پہلے مالی مدد کرنے والوں کو ادائیگی کرکے ایک پونزی سازش کا کام کیا۔
تیسرے کیس میں ایک خفیہ رقم کی قیاس آرائی کے مرحلے کا سی ای او بھی شامل تھا، جس پر الزام لگایا گیا تھا کہ ایک ڈیجیٹل منی بھتہ خوری کے پلاٹ میں اپنی ملازمت کے لیے تحفظات کی غلط بیانی کا الزام تھا، جس میں بنیادی سکے کی پیشکش بھی شامل تھی، جس نے امریکہ میں مالی مدد کرنے والوں سے بھی تقریباً 21 ملین ڈالر اکٹھے کیے تھے۔ بیرون ملک CEO نے ممکنہ طور پر سکے کے وائٹ پیپر کو مسخ کیا، سائٹ پر جعلی خراجات قائم کیے، اور فیڈرل ریزرو بورڈ اور بہت سی نمایاں کمپنیوں کے ساتھ مضمر کاروباری انجمنیں بنائیں۔
چوتھے کیس میں ڈیجیٹل کرنسی کی قیاس آرائی کے مرحلے کا مالک شامل تھا، جس نے مبینہ طور پر مالی مدد کرنے والوں سے غیر رجسٹرڈ آئٹم پول میں حصہ لینے کی درخواست کی، جو ایک ایسا اثاثہ ہے جو امکانات اور مصنوعات کی منڈیوں کے تبادلے کے لیے مالی معاونین کے وعدوں میں شامل ہوتا ہے۔ پروپرائٹر نے قیاس سے مالی مدد کرنے والوں کو مخاطب کیا کہ اس نے ایک ایکسچینج بوٹ کا استعمال کرتے ہوئے فائدے حاصل کرنے کے لیے مالی مدد کرنے والوں کے اثاثوں کا تبادلہ کیا جو مختلف کرپٹوگرافک منی ٹریڈز پر ہر گھنٹے میں 17,000 سے زیادہ ایکسچینجز انجام دے سکتا ہے اور یہ کہ اس کے ایکسچینج بوٹ سے 500% سے 600% منافع حاصل ہو گا۔ رقم کی شراکت. DOJ نے مالک پر دھوکے سے سرمایہ کاروں سے تقریباً 12 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔
اس کو عملی جامہ پہنانا: یہ مناسب ہے کہ کرپٹو اور NFT سے متعلقہ ضروریات کے معاملات تیز رفتاری سے پھیلتے رہیں گے۔ مارکیٹ کے اراکین کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کے پاس جائز ریاستی اور حکومتی لائسنس اور اندراج کی توقع ہے کہ وہ اپنی اشیاء پیش کریں گے۔ ان نفاذ کی سرگرمیوں کو بلاک چین اور متعلقہ پیشرفت کو منظم کرنے کے لیے نئی حکومت کے دباؤ پر غور کرتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے (ہم نے ماضی کے بلاگ اندراجات میں اس دباؤ کے بارے میں بات کی ہے۔ یہاں).
منبع لنک
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
