DOJ نے 647,000 بٹ کوائن چوری کرنے کے لیے ماؤنٹ گوکس ہیکرز کی نشاندہی کی اور ان پر الزامات عائد کیے

ایک دہائی سے زیادہ کے بعد، محکمہ انصاف (DOJ) نے ان ہیکرز کا سراغ لگایا اور ان پر فرد جرم عائد کی جنہوں نے ناکارہ کرپٹو ایکسچینج کمپنی Mt. Gox سے لاکھوں بٹ کوائن چرائے تھے۔ 

بنیادی مجرموں کی شناخت روسی شہری الیکسی بلیوچینکو (43) اور الیگزینڈر ورنر (29) ہیں۔

Mt Gox ہیکرز مل گئے۔

جیسا کہ DOJ نے ایک میں بیان کیا ہے۔ رہائی دبائیں جمعہ کو، بلیوچینکو اور ورنر دونوں پر "ماؤنٹ گوکس کے اپنے ہیک سے تقریباً 647,000 بٹ کوائنز کو لانڈر کرنے کی سازش" کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

اگرچہ Mt. Gox فروری 2014 میں باضابطہ طور پر تجارت معطل کر دی گئی، ہیک مبینہ طور پر تقریباً ستمبر 2011 کا ہے، جب شریک سازش کاروں نے صارفین کے بٹ کوائن کو کنٹرول کرنے والی نجی چابیاں رکھنے والے جاپانی کمپیوٹر سسٹم تک "غیر مجاز رسائی حاصل کی"۔ 

اس کے بعد ہیکرز نے مئی 2014 تک سکے چرائے، جس کے بعد ایکسچینج نے پہلے ہی دوبارہ تعمیر کرنے کے منصوبے کو ضائع کر دیا تھا۔ چوری شدہ اثاثوں کا بڑا حصہ Bitcoin ایڈریسز کے ذریعے جو بلیوچینکو، ورنر، اور دیگر کرپٹو ایکسچینجز میں ان کے شریک سازش کاروں کے زیر کنٹرول اکاؤنٹس سے منسلک تھا۔ 

IRS-CI چیف جم لی نے ایک بیان میں کہا، "IRS Criminal Investigation (IRS-CI) خاص طور پر مجرموں کی طرف سے چھوڑے گئے پیچیدہ مالیاتی راستے کی پیروی کرنے کے لیے لیس ہے، اور ہم جرائم کے ارتکاب کے لیے ان لوگوں کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے وقف ہیں۔"

اپنی ناکامی سے پہلے، Mt. Gox اب تک کے سب سے زیادہ غالب بٹ کوائن ایکسچینجز میں سے ایک تھا، جس نے 70 تک بٹ کوائن کے تجارتی حجم کے 2014% کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کا ہیک اب بھی بی ٹی سی نامی اصطلاحات میں اب تک کا سب سے بڑا ایکسچینج ہیک ہے۔ اس کے کھوئے ہوئے 744,408 سکے آج $19 بلین سے زیادہ کی قیمت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 

Mt.Gox دیوالیہ پن کا عمل صرف اس سال مکمل ہو رہا ہے، جس میں ایکسچینج کا سب سے بڑا قرض دہندہ ہے انتخاب کیا فروری میں BTC میں اپنے واجب الادا اثاثوں کا 90% وصول کرنا۔ 

ماؤنٹ گوکس سے آگے

ماؤنٹ گوکس کی بڑے پیمانے پر چوری کے بعد، بلیوچینکو نے 2011 سے 2017 تک BTC-e کو چلانے کے لیے الیگزینڈر ونِک کے ساتھ بھی سازش کی – ایک کریپٹو کرنسی ایکسچینج کو "ماؤنٹ گوکس سے ناجائز منافع" کے ذریعے فنڈ کیا گیا۔

DOJ کے مطابق، BTC-e نے اربوں ڈالر مالیت کے لین دین پر کارروائی کی، جن میں سے زیادہ تر "ہیکنگ کے واقعات، رینسم ویئر کے واقعات، شناخت کی چوری کی اسکیموں، بدعنوان سرکاری اہلکاروں، اور منشیات کی تقسیم کے حلقے" سے آئے۔

بلیوچینکو پر ماؤنٹ گوکس میں اپنے جرائم کے لیے منی لانڈرنگ کی سازش، اور منی لانڈرنگ کی سازش اور BTC-e میں بغیر لائسنس کے منی سروسز کا کاروبار چلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔