ڈمپ آنے والی؟ Rogue BTC-e ذاتی بٹوے اور ایکسچینجز کو بٹ کوائن میں $165 ملین بھیجتا ہے

ایک سال کے قریب غیر فعال رہنے کے بعد، بدمعاش ایکسچینج BTC-e کے بٹ کوائن فنڈز پھر سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ Chainalysis، ایک امریکی بلاک چین تجزیہ فرم ہے جس کا صدر دفتر نیویارک شہر میں ہے۔ رپورٹنگ کہ 10,000 BTC، جس کی مالیت تقریباً 165 ملین ڈالر ہے، منتقل کر دی گئی ہے۔

لین دین کی منزل ذاتی بٹوے، ایکسچینج ڈپازٹ ایڈریس اور دیگر خدمات ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ منتقلی اپریل 2018 کے بعد سب سے بڑی واپسی ہے۔

BTC-e ایک کرپٹو ایکسچینج تھا جس کی بنیاد جولائی 2011 میں رکھی گئی تھی اور امریکی خفیہ سروس اور FBI کی مشترکہ تحقیقات کے نتیجے میں 2017 میں بند ہو گئی تھی۔ الزامات کے مطابق، BTC-e ransomware حملوں کے لیے منی لانڈرنگ میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔

بطور نیوز بی ٹی سی رپورٹ کے مطابق, سیکورٹی محققین نے اندازہ لگایا کہ BTC-e تمام رینسم ویئر کی ادائیگیوں کے 95% اور ان کی فیاٹ کرنسیوں میں تبدیلی کے لیے ذمہ دار ہے۔

روسی شہری اور BTC-e کے شریک بانی، الیگزینڈر وِنک، بھی مبینہ طور پر 530,000 سے زیادہ بٹ کوائن میں سے 800,000 کی چوری میں ملوث تھے۔ Mt. Gox. فرانس میں دو سال قید میں رہنے کے بعد وینک کو اگست میں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔

جیسا کہ Chainalysis نوٹ کرتا ہے، BTC-e کے پاس 2017 میں بند ہونے کے وقت بھی بٹ کوائن کی کافی مقدار موجود تھی۔ اپریل 2018 میں، BTC-e نے اپنے سروس والیٹ سے 30,000 سے زیادہ بٹ کوائن منتقل کیے تھے۔ اس میں سے تقریباً 50 ملین ڈالر اب منظور شدہ OTC کاؤنٹر Suex کو گئے۔

BTC-e فراڈ کرنے والے اپنے بٹ کوائن کو ڈمپ کرنے کے بارے میں؟

تب سے، فراڈ ایکسچینج کے ماسٹر مائنڈ نسبتاً خاموش تھے۔ صرف اکتوبر 2021 میں، BTC-e نے ذاتی بٹوے میں $100 ملین سے زیادہ مالیت کے 6 بٹ کوائن بھیجے اور بالآخر کئی ایکسچینجز کو "جو روس اور دیگر مشرقی یورپی ممالک کی خدمت کرتے ہیں"، Chainalysis کے مطابق۔

کل کا لین دین آئس برگ کی نوک اور ایک طویل منصوبہ بند اقدام لگتا ہے۔ BTC-e کے دھوکہ بازوں نے ایک ماہ قبل ہی کرپٹو کرنسیوں کو واپس لینا شروع کر دیا تھا۔ 26 اکتوبر کو، BTC-e اور اس کے جانشین ایکسچینج WEX دونوں نے ایک روسی الیکٹرانک ادائیگی کی سروس Webmoney کو بٹ کوائن کی تھوڑی مقدار بھیجی۔

پھر، 11 نومبر کو، BTC-e نے بالواسطہ طور پر 100 بٹ کوائن کو ایکسچینج میں منتقل کر کے ایک ٹیسٹ کیا۔ بظاہر کامیاب ہونے کے بعد، BTC-e نے کل کے بڑے اقدام کو کھینچ لیا۔

چینالیسس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تقریباً 9,950 بٹ کوائن دھوکہ بازوں کے ذاتی بٹوے میں باقی ہیں، "جبکہ باقی کو بیچوانوں کی ایک سیریز کے ذریعے دو بڑے ایکسچینجز میں چار ڈپازٹ ایڈریسز پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایکسچینج 1 کے معاملے میں، اوپر دکھایا گیا ہے، ہمارا تجزیہ تجویز کرتا ہے کہ a روسی تبادلہ اس BTC-e رقم کو لانڈر کرنے کے لیے ایک ثالث کے طور پر کام کر سکتا ہے۔

CryptoQuant کے CEO Ki Young Ju نے تصدیق کی کہ BTC کی ابتدا 2014 Mt. Gox ہیک سے منسلک مجرموں سے ہوئی ہے۔ "انہوں نے چند گھنٹے پہلے Hitbtc کو 65 BTC بھیجے تھے، لہذا یہ سرکاری نیلامی یا کچھ بھی نہیں ہے،" انہوں نے کہا۔ جو نے ایکسچینج پر زور دیا کہ مشکوک سرگرمی کی وجہ سے اکاؤنٹ کو معطل کر دیا جائے۔

7 سالہ 10,000 $ BTC آج منتقل کر دیا گیا.

کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ مجرموں کی طرف سے ہے، جیسے کہ زیادہ تر پرانے بٹ کوائنز۔ یہ 2014 Mt. Gox ہیک سے متعلق BTC-e ایکسچینج والیٹ ہے۔

انہوں نے 65 بی ٹی سی کو بھیجا۔ ٹویٹ ایمبیڈ کریں چند گھنٹے پہلے، تو یہ سرکاری نیلامی یا کچھ اور نہیں ہے۔https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- کی ینگ جو (ki_young_ju) نومبر 24، 2022

اس طرح، مختصر مدت میں، BTC-e دھوکہ بازوں کو کوئی خطرہ نہیں لگتا، کیونکہ وہ ایک بار پھر صرف BTC کی چھوٹی مقدار کو پھینک رہے ہیں۔ اس دوران بٹ کوائن کی قیمت $16,000 USD پر اہم مزاحمت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے۔