عملی طور پر 400 ڈیجیٹل اثاثہ خدمات فراہم کنندگان (VASPS) نے رضاکارانہ طور پر بند کر دیا ہے یا ان کے اختیارات کو ایسٹونیا میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد وفاقی حکومت نے بہت زیادہ عرصہ پہلے دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور اینٹی منی لانڈرنگ قانونی رہنما خطوط (AML) جو مارچ میں یہاں اثر انداز ہوئے تھے۔
ترمیم شدہ قانونی رہنما خطوط توسیع VASPs کا خاکہ دائرہ کار، ضروری کارپوریشنوں کو ایسٹونیا سے مستند ہائپر لنکس، ایلیویٹڈ لائسنسنگ چارجز، اور کیپٹل اور نالج رپورٹنگ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ مانیٹری موشن پروسیس پاور جرنی رول متعارف کرانا۔
ایک Could 8 کے مطابق بیان اسٹونین مانیٹری انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کی طرف سے، 15 مارچ کو AML قانونی رہنما خطوط میں ترمیم کے بعد سے تقریباً 200 گھریلو کرپٹو سروس سپلائرز رضاکارانہ طور پر بند ہو چکے ہیں۔
سپلائی: جمہوریہ ایسٹونیا مانیٹری انٹیلی جنس یونٹ
جبکہ راؤنڈ 189 میں اضافی طور پر "ضروریات کی عدم تعمیل" کے نتیجے میں ان کے اختیارات کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔
"خدمت فراہم کرنے والوں کی طرف سے جمع کرائی گئی دستاویزات کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اپنی اجازت کھو دی ہے، اور ان کے کام کرنے کے طریقوں اور اس میں شامل خطرات کو دیکھتے ہوئے، یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے قانون ساز کا ردعمل، اور نگرانی کی سرگرمیوں سے پہلے اور بعد میں۔ ترامیم، متعلقہ رہی ہیں،" مشہور Matis Mäeker، مانیٹری انٹیلی جنس یونٹ کے ڈائریکٹر، بشمول:
"اختیارات کی تجدید میں، ہم نے ایسے حالات دیکھے جو ہر سپروائزر کو حیران کر دیں گے۔"
بھاری کلیئر آؤٹ کے بعد، FIU کے جواب میں ایسٹونیا میں 100 توانا کرپٹو کارپوریشنز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔
FIU نے کارپوریشنز کے اندر دریافت کیے گئے مختلف مشترکہ نکات پر روشنی ڈالی جو اس نے زبردستی بند کر دی، نمایاں طور پر فریب دینے والی فرم کی معلومات کا حوالہ دیا۔
صرف چند مثالیں دینے کے لیے، کچھ کارپوریشنوں نے بورڈ کے ممبران اور فرم رابطوں کو رجسٹرڈ کرایا تھا جو خود درست لوگوں سے ناواقف تھے، جب کہ دیگر کارپوریشنوں کے پاس کتابوں پر مختلف افراد موجود تھے جنہوں نے اپنے تجربے کی فہرست میں جعلی ہنر مند پس منظر پیش کیے تھے۔
یہ بھی لگتا ہے کہ بہت سی کارپوریشنوں نے ایک دوسرے سے ایک جیسے انٹرپرائز کے منصوبوں کو کاپی اور پیسٹ کیا تھا، جن میں "ایسٹونیا کے ساتھ کوئی منطق یا تعلق" بھی غائب پایا گیا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ: بٹ کوائن نے لیچٹینسٹائن میں پرواز لی: وزیر نے حکام فراہم کرنے والوں کو کرپٹو میں ادا کرنے کی تجویز پیش کی
ایسٹونیا نے پچھلے چند سالوں میں پورے بورڈ میں مضبوط AML قانونی رہنما خطوط کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 2018 میں اس دریافت کی وجہ سے ہے کہ تقریبا 235 بلین ڈالر کی غیر قانونی سرمائے کی قیمت ڈنمارک کے میگا بینک ڈانسکے مالیاتی ادارے کے اسٹونین ڈیپارٹمنٹ نے لانڈرنگ کی تھی۔
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جدوجہد نے بھی ایک تاثر دیا ہے، کیونکہ ایسٹونیا نے اپنے ایک حصے کے طور پر مضبوط AML ریگولیشن کے ذریعے "روس کی جنگی مشین کی حمایت کرنے والے محصولات کو کم کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی حفاظت" پر زور دیا ہے۔ شراکت داری امریکہ کے ساتھ
ایک اور مسئلہ جس نے بلاشبہ کچھ عرصہ پہلے AML قانونی رہنما خطوط میں اضافہ کیا ہے، وہ ہے اس کی یورپی یونین کی رکنیت، اس حقیقت کی وجہ سے جس کا مطلب ہے کہ اسے فوری طور پر کرپٹو پراپرٹی (MiCA) کے قانونی رہنما خطوط پر عمل درآمد کرنا ہو گا۔ 2025 کے اوائل میں اثر میں واپس آنے والے ہیں۔
ایم آئی سی اے کے تحت، کرپٹو کارپوریشنز سخت AML اور دہشت گردی کی روک تھام کی ضروریات کا موضوع بن سکتی ہیں۔
ایسوسی ایٹڈ: جرنل: کرپٹو ریگولیشن - کیا ایس ای سی کے چیئر گیری گینسلر کا حتمی کہنا ہے؟
#Estonia #squeezes #crypto #corporations #قانونی رہنما خطوط
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- PREIPO® کے ساتھ PRE-IPO کمپنیوں میں حصص خریدیں اور بیچیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 1
- 100
- 15٪
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- ایکٹ
- سرگرمیوں
- اس کے علاوہ
- کے بعد
- پہلے
- ترمیم
- AML
- an
- اور
- ایک اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کیا
- AS
- اثاثے
- مستند
- اجازتیں
- حکام
- پس منظر
- BE
- کیونکہ
- رہا
- اس سے پہلے
- کے درمیان
- ارب
- بٹ کوائن
- بورڈ
- کتب
- دونوں
- by
- فون
- کر سکتے ہیں
- دارالحکومت
- چیئر
- بوجھ
- کامن
- کنکشن
- روابط
- جاری
- جاری رہی
- حصہ ڈالا
- کارپوریشنز
- سکتا ہے
- کرپٹو
- کریپٹو ضابطہ
- ڈنمارک
- شعبہ
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثہ
- ڈائریکٹر
- دریافت
- دریافت
- دستاویزات
- کرتا
- نیچے
- دو
- ابتدائی
- کوشش
- بلند
- بہتر
- انٹرپرائز
- ایسٹونیا
- یورپی
- متحدہ یورپ
- ہر کوئی
- مثال کے طور پر
- غلط
- مشہور
- وفاقی
- چند
- مالی
- مالیاتی ادارے
- مالیاتی نظام
- فنانسنگ
- فرم
- پرواز
- کے بعد
- سے
- گیری
- گیری Gensler
- جنسنر۔
- ہدایات
- تھا
- ہے
- یہاں
- روشنی ڈالی گئی
- ہوم پیج (-)
- HTTPS
- ایک جیسے
- ناجائز
- اثر
- پر عملدرآمد
- in
- سمیت
- افراد
- معلومات
- انسٹی
- انٹیلی جنس
- بین الاقوامی سطح پر
- میں
- متعارف کرانے
- ملوث
- مسئلہ
- IT
- میں
- جرنل
- سفر
- فوٹو
- صرف
- علم
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- قانونی
- لائسنسنگ
- جھوٹسٹنسٹ
- لائن
- LINK
- منطق
- لانگ
- کھو
- مشین
- بنا
- بہت سے
- مارچ
- Markets
- کا مطلب ہے کہ
- اراکین
- رکنیت
- طریقوں
- ایم سی اے
- لاپتہ
- مالیاتی
- تحریک
- ضروری
- سمت شناسی
- ضروریات
- نئی
- of
- بند
- on
- ایک
- آپریشن
- or
- دیگر
- دیگر
- باہر
- بیان کیا
- پر
- ادا
- حصہ
- لوگ
- کی منصوبہ بندی
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پوائنٹس
- طاقت
- عین مطابق
- روک تھام
- پچھلا
- قیمت
- بنیادی طور پر
- عمل
- تجویز کرتا ہے
- حفاظت
- فراہم کرنے والے
- دھکیل دیا
- جلدی سے
- پڑھنا
- شمار
- رجسٹرڈ
- ریگولیشن
- متعلقہ
- رپورٹ
- جمہوریہ
- ضرورت
- ضروریات
- جواب
- نتیجے
- واپسی
- آمدنی
- خطرات
- مضبوط
- منہاج القرآن
- حکمرانی
- روس
- s
- کا کہنا ہے کہ
- گنجائش
- SEC
- سیکنڈ کرسی
- لگتا ہے
- دیکھا
- سروس
- سہولت کار
- بند کرو
- نمایاں طور پر
- بعد
- حالات
- ہنر مند
- کچھ
- جدوجہد
- جمع کرائی
- نگرانی
- سپلائرز
- امدادی
- حیرت
- سسٹمز
- لیتا ہے
- دہشت گردی
- دہشت گرد
- دہشت گردانہ فنانسنگ
- کہ
- ۔
- ان
- خود
- وہاں.
- اس
- سوچا
- بھر میں
- کرنے کے لئے
- مل کر
- بھی
- موضوع
- یوکرائن
- حتمی
- یونین
- یونٹ
- آئندہ
- مختلف
- vasps
- بنیادی طور پر
- رضاکارانہ طور پر
- جنگ
- راستہ..
- we
- جس
- ساتھ
- گا
- سال
- زیفیرنیٹ