کرپٹو ایکسچینج بائننس کے ایگزیکٹوز نے تعمیل کی ذمہ داریوں کو مبینہ طور پر نظرانداز کیا: رپورٹ

رائٹرز کے مطابق، ٹاپ کرپٹو ایکسچینج بائننس مبینہ طور پر کمپنی کے سینئر شخصیات کی جانب سے انتباہات کے باوجود آپ کے گاہک (KYC) کی تعمیل کے کمزور معیارات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔

ایک نئے اسپیشل میں رپورٹ، نیوز سروس ایکسچینج کی مبینہ ریگولیٹری تبدیلی کو توڑ دیتی ہے، Binance کے "کمزور" KYC چیکوں کو صفر کر دیتی ہے، جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

مضمون، "Binance کے سابق سینئر ملازمین، مشیروں اور کاروباری شراکت داروں کے ساتھ درجنوں انٹرویوز" پر مبنی، نیز سیکڑوں دستاویزات پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ Binance نے اس بارے میں سوالات سے پرہیز کیا ہے کہ اس کا مرکزی آن لائن تبادلہ کہاں ہے۔

جولائی میں، Binance کے سی ای او Changpeng Zhao نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے منتقل امریکہ، ہانگ کانگ، جاپان اور سنگاپور سمیت متعدد دائرہ اختیار میں کریک ڈاؤن کے درمیان ریگولیٹرز کو مطمئن کرنے اور لائسنسنگ کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش میں بائننس اپنے وکندریقرت سیٹ اپ سے دور ہے۔ کمپنی نے اطلاع دی ہے۔ اظہار آئرلینڈ میں کچھ دلچسپی، اگرچہ کس حد تک واضح نہیں ہے۔

روئٹرز کی رپورٹوں کے مطابق، کمپنی کی ایک اندرونی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ بائننس نے بھی اپنے کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ سے سفارشات نہیں لی اور روس، یوکرین اور دیگر پانچ ممالک میں ایسے صارفین کو بھرتی کرنا جاری رکھا جنہیں "انتہائی" منی لانڈرنگ کے خطرے سے دوچار سمجھا جاتا ہے۔

بائننس نے رائٹرز کے تفصیلی سوالات کا جواب نہیں دیا، لیکن ایکسچینج نے مندرجہ ذیل اقتباس فراہم کیا:

"سرکردہ کریپٹو کرنسی اور بلاک چین ایکو سسٹم کے طور پر، ہم مستقبل کی ٹیکنالوجیز اور قانون سازی میں رہنمائی اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو کرپٹو انڈسٹری کو ایک اچھی طرح سے ریگولیٹڈ، محفوظ صنعت بننے کی راہ پر گامزن کرے گی۔"

بائننس کے ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رائٹرز کی معلومات "بہت سے پرانی اور - کئی جگہوں پر - بالکل غلط" ہیں، لیکن ترجمان نے تفصیلات میں نہیں جانا۔

Changpeng زو کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پر ،

"FUD [خوف، غیر یقینی صورتحال، شک]۔ صحافی ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہیں بائنانس سے چھوڑ دیا گیا تھا اور ایسے شراکت دار جنہوں نے ہمیں بدبودار کرنے کی کوشش نہیں کی۔

ہماری توجہ اینٹی منی لانڈرنگ، شفاف اور خوش آئند ضابطے پر ہے۔ عمل الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔ آپ کی غیر متزلزل حمایت کے لیے آپ کا شکریہ!”

چیک کریں پرائس ایکشن



ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے



پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار



سرف ڈیلی ہوڈل مکس

 
تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک / کے کے ایس آر

پیغام کرپٹو ایکسچینج بائننس کے ایگزیکٹوز نے تعمیل کی ذمہ داریوں کو مبینہ طور پر نظرانداز کیا: رپورٹ پہلے شائع ڈیلی ہوڈل.

ماخذ: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/