یونائیٹڈ کنگڈم فنانشل کنڈکٹ
اتھارٹی (ایف سی اے) نے سابق چیف محمد پردھان کی عوامی طور پر مذمت کی ہے۔
قائم کرنے میں ناکامی پر سونالی بینک UK (SBUK) کے ایگزیکٹو آفیسر
اور بینک میں مؤثر اینٹی منی لانڈرنگ (AML) سسٹم اور کنٹرول کو برقرار رکھیں۔
مالیاتی منڈیوں کا ریگولیٹر، جو پردھان پر 76,400 پاؤنڈ جرمانہ
2018, اب کئی کو نامنظور کرنے کا انتخاب کر رہا ہے۔
"اس معاملے میں غیر معمولی حالات" کے نتیجے میں سابق سی ای او۔
ان حالات میں "مسٹر پرودھان کی واپسی شامل ہے۔
بنگلہ دیش اور اب برطانیہ میں آمدنی یا اثاثے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔
بنگلہ دیش میں ملازمت میں زیادہ وقت؛ جاری ذاتی حالات جو اسے محدود کرتے ہیں۔
اپر ٹربیونل کے لیے برطانیہ کا سفر کرنے کی اہلیت؛ اور وقت کی لمبائی
اس کی بدتمیزی کے بعد سے جو کوویڈ میں تاخیر سے متاثر ہوا ہے۔
قانونی چارہ جوئی" FCA ایک بیان میں وضاحت کی جاری on
جمعہ.
مزید برآں، مالیاتی نگران نے نوٹ کیا۔
بینک آف انگلینڈ کی پرڈینشل ریگولیشن اتھارٹی نے بینک کو منسوخ کر دیا ہے۔
اجازت اس نے کہا کہ ادارے کا نام بھی بدل کر سونالی بنگلہ دیش (یو کے) لمیٹڈ رکھ دیا گیا ہے۔
SBUK کی بنیاد 2001 میں خدمت کے لیے رکھی گئی تھی۔
برطانیہ میں بنگلہ دیشی کمیونٹی۔ بینک ایک کی پیداوار ہے۔
بنگلہ دیش کی حکومت اور سرکاری ملکیتی سونالی بینک کے درمیان شراکت داری
بنگلہ دیش میں کمرشل بینک
پردھان کا جرم
2018 میں، ایف سی اے نے پردھان کو جرمانہ کیا۔
SBUK میں اپنی AML ڈیوٹیوں کا چارج لینے میں ناکامی، جس کی وجہ سے "سسٹمک
SBUK کے AML سسٹمز اور پورے کاروبار میں کنٹرول میں ناکامیاں۔ البتہ،
سی ای او نے کیس کو اپر ٹربیونل کے پاس بھیج دیا، جو کہ برطانیہ کی اعلیٰ اپیل کورٹ ہے،
جہاں کیس تاخیر کا شکار ہوا۔
"جبکہ مالی جرمانہ مناسب تھا۔
اس صورت میں، طویل قانونی چارہ جوئی ایک جرمانہ نافذ کرنے کے لیے جس کا امکان نہیں ہے۔
ایک ایسے شخص کے خلاف ادائیگی کی گئی ہے جو وضاحت کرنے کے لئے برطانیہ کا سفر کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔
اپر ٹریبونل کے سامنے ذاتی طور پر جانا نہ تو عملی ہے اور نہ ہی منصفانہ،" مارک سٹیورڈ نے نوٹ کیا، نفاذ اور مارکیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر
FCA میں نگرانی۔ "ان میں
غیر معمولی حالات میں، عوامی سرزنش ایک مناسب قرارداد ہے۔
کیس،" سٹیورڈ نے مزید کہا.
دریں اثنا، 2016 میں، بنگلا دیش مقرر کردہ
روپالی کے منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر پردھان
بینک، ایک سرکاری کمرشل بینک۔ 2019 میں، ایگزیکٹو کو بنگلہ دیش میں سونالی بینک کے ایم ڈی کے طور پر بھی منتخب کیا گیا۔
تاہم، ایف سی اے نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ پردھان اب ملازمت میں نہیں ہے۔
بنگلہ دیش.
یونائیٹڈ کنگڈم فنانشل کنڈکٹ
اتھارٹی (ایف سی اے) نے سابق چیف محمد پردھان کی عوامی طور پر مذمت کی ہے۔
قائم کرنے میں ناکامی پر سونالی بینک UK (SBUK) کے ایگزیکٹو آفیسر
اور بینک میں مؤثر اینٹی منی لانڈرنگ (AML) سسٹم اور کنٹرول کو برقرار رکھیں۔
مالیاتی منڈیوں کا ریگولیٹر، جو پردھان پر 76,400 پاؤنڈ جرمانہ
2018, اب کئی کو نامنظور کرنے کا انتخاب کر رہا ہے۔
"اس معاملے میں غیر معمولی حالات" کے نتیجے میں سابق سی ای او۔
ان حالات میں "مسٹر پرودھان کی واپسی شامل ہے۔
بنگلہ دیش اور اب برطانیہ میں آمدنی یا اثاثے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔
بنگلہ دیش میں ملازمت میں زیادہ وقت؛ جاری ذاتی حالات جو اسے محدود کرتے ہیں۔
اپر ٹربیونل کے لیے برطانیہ کا سفر کرنے کی اہلیت؛ اور وقت کی لمبائی
اس کی بدتمیزی کے بعد سے جو کوویڈ میں تاخیر سے متاثر ہوا ہے۔
قانونی چارہ جوئی" FCA ایک بیان میں وضاحت کی جاری on
جمعہ.
مزید برآں، مالیاتی نگران نے نوٹ کیا۔
بینک آف انگلینڈ کی پرڈینشل ریگولیشن اتھارٹی نے بینک کو منسوخ کر دیا ہے۔
اجازت اس نے کہا کہ ادارے کا نام بھی بدل کر سونالی بنگلہ دیش (یو کے) لمیٹڈ رکھ دیا گیا ہے۔
SBUK کی بنیاد 2001 میں خدمت کے لیے رکھی گئی تھی۔
برطانیہ میں بنگلہ دیشی کمیونٹی۔ بینک ایک کی پیداوار ہے۔
بنگلہ دیش کی حکومت اور سرکاری ملکیتی سونالی بینک کے درمیان شراکت داری
بنگلہ دیش میں کمرشل بینک
پردھان کا جرم
2018 میں، ایف سی اے نے پردھان کو جرمانہ کیا۔
SBUK میں اپنی AML ڈیوٹیوں کا چارج لینے میں ناکامی، جس کی وجہ سے "سسٹمک
SBUK کے AML سسٹمز اور پورے کاروبار میں کنٹرول میں ناکامیاں۔ البتہ،
سی ای او نے کیس کو اپر ٹربیونل کے پاس بھیج دیا، جو کہ برطانیہ کی اعلیٰ اپیل کورٹ ہے،
جہاں کیس تاخیر کا شکار ہوا۔
"جبکہ مالی جرمانہ مناسب تھا۔
اس صورت میں، طویل قانونی چارہ جوئی ایک جرمانہ نافذ کرنے کے لیے جس کا امکان نہیں ہے۔
ایک ایسے شخص کے خلاف ادائیگی کی گئی ہے جو وضاحت کرنے کے لئے برطانیہ کا سفر کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔
اپر ٹریبونل کے سامنے ذاتی طور پر جانا نہ تو عملی ہے اور نہ ہی منصفانہ،" مارک سٹیورڈ نے نوٹ کیا، نفاذ اور مارکیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر
FCA میں نگرانی۔ "ان میں
غیر معمولی حالات میں، عوامی سرزنش ایک مناسب قرارداد ہے۔
کیس،" سٹیورڈ نے مزید کہا.
دریں اثنا، 2016 میں، بنگلا دیش مقرر کردہ
روپالی کے منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر پردھان
بینک، ایک سرکاری کمرشل بینک۔ 2019 میں، ایگزیکٹو کو بنگلہ دیش میں سونالی بینک کے ایم ڈی کے طور پر بھی منتخب کیا گیا۔
تاہم، ایف سی اے نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ پردھان اب ملازمت میں نہیں ہے۔
بنگلہ دیش.
- AML
- چیونٹی مالی
- blockchain
- بلاکچین کانفرنس فنٹیک
- chime fintech
- Coinbase کے
- coingenius
- کرپٹو کانفرنس فنٹیک
- FCA
- پانچویں اینٹی منی لانڈرنگ ہدایت
- فنانس Magnates
- فن ٹیک
- فنٹیک ایپ
- فنٹیک جدت
- کھلا سمندر
- پے پال
- paytech
- تنخواہ کا راستہ
- پلاٹا
- افلاطون اے
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پلیٹو گیمنگ
- ریزر پے
- Revolut
- ریپل
- ایس بی یو کے
- سونالی بینک یوکے
- مربع فنٹیک
- پٹی
- tencent fintech
- فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA)
- زیرو
- زیفیرنیٹ
