فیڈز نے مبینہ طور پر $575,000,000 کرپٹو مائننگ اسکیم میں دو افراد پر فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) ایک مبینہ کرپٹو منی لانڈرنگ اسکیم کے سلسلے میں اسٹونین کے دو شہریوں کی گرفتاری کا اعلان کر رہا ہے۔

ایک نئی پریس ریلیز میں، DOJ کا کہنا ہے کہ ان دونوں افراد کو گزشتہ روز ایسٹونیا میں گرفتار کیا گیا تھا۔

"عدالتی دستاویزات کے مطابق، سرگئی پوٹاپینکو اور ایوان توروگین، دونوں، 37، نے مبینہ طور پر ایک کثیر جہتی اسکیم کے ذریعے لاکھوں متاثرین کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے متاثرین کو مدعا علیہان کی کریپٹو کرنسی مائننگ سروس جسے HashFlare کہا جاتا ہے کے ساتھ سامان کے کرائے کے جعلی معاہدے کرنے پر آمادہ کیا۔ 

انہوں نے متاثرین کو پولی بیئس بینک نامی ورچوئل کرنسی بینک میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی مجبور کیا۔ حقیقت میں، Polybius کبھی بھی حقیقت میں ایک بینک نہیں تھا، اور کبھی بھی وعدہ شدہ منافع کی ادائیگی نہیں کی۔ متاثرین نے پوٹاپینکو اور ٹورگن کی کمپنیوں کو $575 ملین سے زیادہ کی ادائیگی کی۔ پوٹاپینکو اور توروگین نے پھر شیل کمپنیوں کو دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے اور رئیل اسٹیٹ اور لگژری کاریں خریدنے کے لیے استعمال کیا۔

عدالتی دستاویزات کے مطابق، اسٹونین کے دو شہریوں نے دعویٰ کیا کہ HashFlare ایک بڑا کرپٹو مائننگ آپریشن تھا۔ ملزم نے مبینہ طور پر متاثرین کو دھوکہ دہی کے معاہدوں کی پیشکش کی جس کا مقصد "گاہکوں کو آپریشن کے ان کے حصے سے تیار کردہ ورچوئل کرنسی کے بدلے میں HashFlare کے مائننگ آپریشنز کا ایک فیصد کرایہ پر لینے کی اجازت دینا تھا۔"

ایف بی آئی کے کریمنل انویسٹی گیٹو ڈویژن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوئس کوئساڈا کہتے ہیں،

"ایف بی آئی بین الاقوامی حدود میں ایسے مضامین کی پیروی کرنے کے لیے پرعزم ہے جو سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے تیزی سے پیچیدہ اسکیموں کا استعمال کر رہے ہیں…

امریکہ اور بیرون ملک متاثرین نے اس میں سرمایہ کاری کی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ جدید ترین ورچوئل اثاثہ جات تھے، لیکن یہ سب ایک دھوکہ دہی کی اسکیم کا حصہ تھا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں متاثرین کو نقصان پہنچا۔ 

ایف بی آئی ہمارے قومی اور بین الاقوامی شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے تحقیقات کے دوران متاثرین کو انصاف دلانے میں مدد کی۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/زالمین