فیڈز نے مزید بٹ کوائن، ایتھرئم ایڈریس کو چینی فینٹینیل تجارت سے جوڑا ہے - ڈکرپٹ

ریاستہائے متحدہ کے ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے مزید کہا ایک اور بیچ منگل کو افراد اور کمپنیوں کی طرف سے اس کے خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں کرپٹو بٹوے، سبھی غیر قانونی فینٹینیل تجارت سے منسلک ہیں۔

منشیات کی سمگلنگ کا نیٹ ورک، بنیادی طور پر چین میں مرکز ہے، اپنے کچھ کاموں میں سہولت کے لیے مختلف قسم کی کرپٹو کرنسی استعمال کرتا ہے۔ چھ اداروں اور ان کے ڈیجیٹل بٹوے کے پتوں کو اب حکومت نے جھنڈا لگا دیا ہے، جن میں پانچ افراد اور ایک کمپنی — والیرین لیبز شامل ہیں۔

"او ایف اے سی کی طرف سے اس کارروائی کے ایک حصے کے طور پر شناخت کیے گئے پتوں کو مجموعی طور پر صرف $3.8 ملین مالیت کی کریپٹو کرنسی موصول ہوئی، جو کہ ممکنہ طور پر امریکہ اور دیگر ممالک میں اسمگل کی جانے والی منشیات کی بھاری مقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔" لکھا ہے اس معاملے پر ایک بلاگ پوسٹ میں blockchain نگرانی فرم Chainalysis.

OFAC کی کارروائی میں کل 17 بٹوے کے پتوں کی نشاندہی کی گئی، جس میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس شامل ہیں۔ بٹ کوائن, ایتھرم، اور Tron. مؤخر الذکر دو بلاکچینز پر زیادہ تر غیر قانونی لین دین کے ذریعے موصول ہوئے۔ مستحکم کاک—کرپٹو ٹوکن جن کی حمایت نسبتاً مستحکم قیمت کرنسیوں، جیسے کہ امریکی ڈالر۔

Valerian Labs کے علاوہ، پانچ افراد کے بٹوے سبھی ایک ہی مرکزی کرپٹو ایکسچینج میں رکھے گئے ہیں، جہاں ہر ایک کو "لاکھوں ہزار ڈالر مالیت کی کریپٹو کرنسی" موصول ہوئی۔ زیر بحث تبادلے کی شناخت نہیں کی گئی۔

ہر بٹوے کو ذاتی بٹوے اور دیگر مرکزی دھارے کے تبادلے دونوں سے "مسلسل مقدار" میں چھوٹی منتقلی کی ایک طویل سیریز کے ذریعے فنڈز موصول ہوئے۔ چینالیسس کے لیے، مستقل ادائیگیوں کا پیٹرن "مخصوص سامان کی فروخت کا اشارہ تھا- اس معاملے میں، فینٹینیل اور اس سے منسلک پیشگی کیمیکل۔"

دنیا بھر میں کرپٹو پر مبنی فینٹینیل کی فروخت بڑھ رہی ہے۔ مئی میں، Chainalysis شائع a رپورٹ پتہ چلا کہ چین میں مقیم فینٹینیل بیچنے والوں نے 37.8 سے اب تک $2018 ملین مالیت کی کریپٹو کرنسی حاصل کی ہے۔

اگرچہ امریکی ٹریژری نے پہلے ہی اس طرح کے سپلائرز سے منسلک بٹ کوائن پتوں کی منظوری دے دی ہے، منگل کی کارروائی Tron پر پتوں کو نشانہ بنانے والی پہلی کارروائی ہے۔ گزشتہ ماہ، OFAC بھی منظور میکسیکن منی لانڈرنگ نیٹ ورک کے ایک ممبر سے منسلک ایتھریم ایڈریس جس نے مبینہ طور پر فینٹینیل کی رقم کو سرحد کے پار منتقل کرنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کیا۔

"اس مجرمانہ نیٹ ورک سے وابستہ افراد اور کاروباری اداروں کے خلاف پابندیاں منشیات کے اسمگلروں کی طرف سے کرپٹو کرنسی کے غلط استعمال کو روکنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کی گہرائی کی یاد دہانی کے لیے ایک اہم قدم ہے،" Chainalysis نے نتیجہ اخذ کیا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade