۔ وزارت خزانہ نے ورچوئل کرنسی مکسر ٹورنیڈو کیش پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس نے مبینہ طور پر 7 میں اپنی تخلیق کے بعد سے $2019 بلین مالیت کی ورچوئل کرنسی کو لانڈر کرنے میں مدد کی ہے۔
پیر کے اقدامات ڈیجیٹل کرنسی ملاوٹ کرنے والی فرم پر عائد پابندیوں کا دوسرا مجموعہ ہیں۔
ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کا کہنا ہے کہ ٹورنیڈو کیش کے سسٹمز کا استعمال 96 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کے لیے کیا گیا جو جون ہارمنی بلاک چین برج کی چوری اور اگست Nomad کرپٹو فرم ڈکیتی سے حاصل کیا گیا تھا۔
مکسنگ سروسز مختلف ڈیجیٹل اثاثوں کو یکجا کرتی ہیں، بشمول ممکنہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز اور جائز طریقے سے حاصل کیے گئے فنڈز، تاکہ غیر قانونی اداکار چوری شدہ فنڈز کی اصلیت کو چھپا سکیں۔
برائن نیلسن، ٹریژری کے انڈر سیکرٹری برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس نے کہا، "Tornado Cash بار بار مؤثر کنٹرول نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے جو اسے نقصاندہ سائبر اداکاروں کے لیے فنڈز کو لانڈرنگ سے روکنے کے لیے مستقل بنیادوں پر اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی اقدامات کے بغیر بنایا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ایجنسی "مجرموں اور ان کی مدد کرنے والوں کے لیے ورچوئل کرنسی کو لانڈر کرنے والے مکسرز کے خلاف جارحانہ طور پر کارروائیاں جاری رکھے گی۔"
ٹورنیڈو کیش کیا ہے؟
طوفان کیش (Tornado) ایک ورچوئل کرنسی مکسر ہے جو Ethereum blockchain پر کام کرتا ہے اور اندھا دھند گمنام ٹرانزیکشنز کو ان کی اصل، منزل اور ہم منصبوں کو مبہم بنا کر سہولت فراہم کرتا ہے، ان کی اصلیت کا تعین کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ ٹورنیڈو مختلف قسم کے لین دین حاصل کرتا ہے اور انہیں انفرادی وصول کنندگان تک منتقل کرنے سے پہلے ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ اگرچہ مطلوبہ مقصد رازداری کو بڑھانا ہے، ٹورنیڈو جیسے مکسرز کو عام طور پر غیر قانونی اداکاروں کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو اہم ڈکیتی کے دوران چوری ہوتے ہیں۔
ٹورنیڈو کو EO 13694 کے مطابق نامزد کیا گیا ہے، جیسا کہ ترمیم شدہ، مادی طور پر مدد کرنے، اسپانسر کرنے، یا مالی، مادی، یا تکنیکی مدد فراہم کرنے، یا سامان یا خدمات کے لیے یا اس کی حمایت میں، سائبر سے چلنے والی سرگرمی سے شروع ہونے والی، یا ہدایت کی گئی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے باہر، مکمل طور پر یا کافی حد تک، ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے باہر واقع افراد کی طرف سے جس کے نتیجے میں قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، یا اقتصادی صحت یا مالیاتی استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہونے کا معقول امکان ہے، یا اس میں مادی طور پر تعاون کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یا اثر فنڈز یا اقتصادی وسائل، تجارتی رازوں، ذاتی شناخت کاروں، یا تجارتی یا مسابقتی فائدہ یا نجی مالیاتی فائدے کے لیے مالیاتی معلومات کے اہم غلط استعمال کا سبب بننا ہے۔
مئی میں، امریکہ نے شمالی کوریا کی ڈیجیٹل کرنسی مکسنگ فرم Blender.io کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا، جس پر مارچ میں 620 ملین ڈالر کی ڈیجیٹل کرنسی کی چوری کرنے میں شمالی کوریا کے ایک منظور شدہ سائبر ہیکنگ گروپ، Lazarus گروپ کی مدد کرنے کا الزام ہے۔
نئی پابندیاں ریاستی اداکاروں اور افراد کی طرف سے غیر قانونی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔
قانون سازوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے اس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ cryptocurrency غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونا.
مارچ میں، صدر جو بائیڈن نے ڈیجیٹل اثاثوں پر ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، جس میں جزوی طور پر وفاقی ریگولیٹرز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثوں کے غلط استعمال سے پیدا ہونے والے غیر قانونی مالیات اور قومی سلامتی کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کریں۔
