FinCEN پہلی قومی AML/CFT ترجیحات جاری کرتا ہے: فہرست میں سب سے اوپر کرپٹو

30 جون کو، FinCEN نے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت (AML/CFT) پالیسی کے لیے اپنی ترجیحات کی پہلی فہرست جاری کی۔ ان ترجیحات کا مقصد مالیاتی اداروں کی ان کی AML/CFT ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں مدد کرنا ہے۔ حتمی نظرثانی شدہ ضابطے اگلے 180 دنوں کے اندر سامنے آنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 (اے ایم ایل ایکٹ) کی ضرورت ہے۔ FinCEN کی فہرست میں سب سے زیادہ قابل ذکر یہ تھے:

• نئی ترجیحات میں واضح طور پر کا استعمال شامل ہے۔ cryptocurrencyایک کریپٹو کرنسی (یا کرپٹو کرنسی) ایک ڈیجیٹل اثاثہ ہے des… مزید ML/TF اور ransomware کی ادائیگیوں کے لیے
• حتمی نظرثانی شدہ ضوابط کی مؤثر تاریخ تک بینکوں کو اپنے خطرے پر مبنی BSA تعمیل پروگراموں میں AML/CFT ترجیحات کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
• اس کے باوجود، کسی بھی نئے تقاضوں کی تیاری میں جب وہ حتمی قواعد شائع ہوں گے، بینک اس بات پر غور کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ وہ ترجیحات کو کس طرح شامل کریں گے۔

ترجیحات کی مکمل فہرست درج کی گئی ہے، کسی خاص ترتیب میں، ذیل میں: جب کہ ورچوئل اثاثے صرف دوسرے نکتے میں درج ہیں، کریپٹو کرنسی FinCEN کی طرف سے نمایاں کردہ آٹھ ترجیحات میں سے ہر ایک کو چھوتی ہے۔

1. بدعنوانی؛
2. سائبر کرائم، بشمول متعلقہ سائبر سیکیورٹی اور ورچوئل کرنسی کے تحفظات؛
3. غیر ملکی اور ملکی دہشت گردوں کی مالی معاونت؛
4. دھوکہ؛
5. بین الاقوامی مجرمانہ تنظیم کی سرگرمی؛
6. منشیات کی اسمگلنگ تنظیم کی سرگرمی؛
7. انسانی سمگلنگ اور انسانی سمگلنگ؛ اور
8. پھیلاؤ فنانسنگ.

مکمل پریس ریلیز یہاں پایا جا سکتا ہے: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

ماخذ: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/