فلوریڈا کے ایک شخص نے جمعرات کو وفاقی ضلعی عدالت میں ایک کرپٹو کرنسی پر مبنی پونزی اسکیم میں حصہ لینے کے جرم کا اعتراف کیا جس نے سرمایہ کاروں کو تقریبا$ 100 ملین ڈالر کا دھوکہ دیا، محکمہ انصاف نے آج اعلان کیا۔
محکمہ کا کہنا ہے کہ اسٹیورٹ، فلوریڈا کے جوشوا ڈیوڈ نکولس — آبادی 16,000 — نے ایمپائر ایکس کے نام نہاد "ہیڈ ٹریڈر" کے طور پر تقریباً دو سال تک کام کیا، ایک کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری پلیٹ فارم جس نے سرمایہ کاروں کو ریاست کی مشترکہ صلاحیتوں کی بدولت روزانہ ایک فیصد منافع کا وعدہ کیا تھا۔ -آرٹ "ٹریڈنگ بوٹ" اور نکولس کی دستی تجارتی مہارت۔
حقیقت میں، بوٹ موجود نہیں تھا.
نکولس نے ایمپائرز ایکس کے شریک بانی ایمرسن سوسا پائرز اور فلاویو مینڈیس گونکالویس کے ساتھ مل کر سرمایہ کاروں کے فنڈز کی اکثریت لی اور لیمبوروگھینی کو لیز پر لیا، ٹفنی اینڈ کمپنی سے متعدد اشیاء خریدیں، اور دوسرے گھر پر ادائیگی کی۔
محکمہ انصاف کے مطابق، نکولس نے کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں جو صارفین کے فنڈز کی چھوٹی مقدار میں تجارت کی، اس سے کافی نقصان ہوا۔
نکولس نے آج سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کے جرم کا اعتراف کیا، اور اسے پانچ سال تک وفاقی جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ نکولس پر بھی اصل میں جون میں وائر فراڈ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ اس الزام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
دریں اثناء پائرس اور گونکالویس اس سال کے شروع میں سرمایہ کاروں کی واپسی منجمد کرنے کے بعد اپنے آبائی ملک برازیل فرار ہو گئے۔ تاہم ان دونوں پر جون میں سیکیورٹیز فراڈ اور وائر فراڈ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
میامی میں ایف بی آئی کے انچارج اسپیشل ایجنٹ جارج ایل پیرو نے کہا، "ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، لیکن جرم وہی ہے۔" "بے ایمان فراڈ کرنے والے سرمایہ کاری کی دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہیں - جو بدل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو کرپٹو کرنسی کے دائرے میں دھکیل رہے ہیں۔"
ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز کے میامی اسپیشل ایجنٹ انچارج انتھونی سیلسبری نے مزید کہا کہ "یہ کیس کسی بھی فرد کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کام کرے گا جو کرپٹو مارکیٹ کے سمجھے جانے والے ابہام کو غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے معصوم سرمایہ کاروں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔"
DOJ کے مجرمانہ الزامات کے متوازی، SEC نے جون میں نکولس، پائرز اور گونکالوز کے خلاف دیوانی شکایت درج کرائی۔ اس نے الزام لگایا کہ مدعا علیہان نے 1933 کے سیکیورٹیز ایکٹ اور 1934 کے سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ دونوں کی خلاف ورزی کی، ایک حصہ میں صارفین کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ ایمپائر ایکس کو بطور سیکیورٹی رجسٹر کرنے میں ناکامی پر بھی۔
یہ سوال کہ کن کرپٹو کرنسی سے وابستہ کاروباروں کو امریکی حکومت سیکیورٹیز سمجھتی ہے، اور اس لیے غیر رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں وفاقی قانون کی خلاف ورزی as اس طرح، فی الحال پوری کریپٹو اسپیس پر ہے، نہ صرف پونزی اسکیمیں۔
صرف آج، SEC کرسی گیری Gensler اپنے عقیدے کو واضح کیا۔ کہ متعدد کریپٹو کرنسیوں کو، جس میں ممکنہ طور پر بٹ کوائن بھی شامل ہے، کو سیکیورٹیز کے طور پر نہیں، بلکہ کموڈٹیز کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، اور اس لیے کموڈٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) کے ذریعے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔
جہاں SEC کرپٹو سیکیورٹیز اور کرپٹو کموڈٹیز کے درمیان لائن کھینچتا ہے، تاہم، یہ واضح نہیں ہے، اور کرپٹو کمیونٹی میں بہت سے لوگوں نے SEC کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ واضح کرنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہ کن کاروباروں کو سیکیورٹیز کے طور پر رجسٹر کرنا چاہیے، جاری رکھتے ہوئے ایسا کرنے میں ناکامی پر بعض فرموں کے خلاف وقفے وقفے سے مقدمہ چلائیں۔.
کرپٹو خبروں سے باخبر رہیں، اپنے ان باکس میں روزانہ کی تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔
