روس کے ویکس کرپٹو ایکسچینج کے سابق سربراہ پولینڈ میں گرفتار۔

بی بی سی روس کے پاس ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہ روسی کریپٹو کرنسی ایکسچینج ویکس کے سابق سربراہ دمتری واسیلیف کو وارسا، پولینڈ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

Wex، جو پہلے BTC-e کے نام سے جانا جاتا تھا، cryptocurrency صنعت کے ابتدائی دنوں میں ایک معروف "تاریک" تبادلہ تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے متعدد ہائی پروفائل کریپٹو ہیکس کے لیے فنڈز کو لانڈر کیا، بشمول بدنام زمانہ Mt. Gox واقعہ۔

اگرچہ واسیلیف کو پولینڈ کے دائرہ اختیار میں بے قصور سمجھا جاتا ہے، لیکن دیگر ممالک جیسے کہ قازقستان میں اس پراسرار شخصیت کے خلاف کھلے عام دھوکہ دہی کا مقدمہ ہے اور اسی طرح، مبینہ طور پر حوالگی کے امکان کے بارے میں بات چیت میں مصروف ہیں۔

یہ سمجھا جاتا ہے کہ واسیلیف کو پولینڈ کے حکام نے 11 اگست کو حراست میں لیا تھا، لیکن یہ خبر صرف 17 ستمبر کو پولینڈ کے اخبار، وائبورکزا نے بے نقاب کی تھی۔

واسلیف نے مبینہ طور پر چینی سرمایہ کاروں کے لیے بطور ملازم BTC-e کے 2017 کے موسم گرما میں اس کے بند ہونے تک تجارت کی سہولت فراہم کی۔ BTC-e کے مبینہ سربراہ الیگزینڈر ونِک، Bitcoin میں $4B سے زیادہ کی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ چھ سال سے زیادہ. بعد ازاں اسے یونان میں گرفتار کر لیا گیا اور ریاستہائے متحدہ کے حکام کی جانب سے اس کی تحقیقات کا موضوع رہا۔

وینک کی گرفتاری کے چند ماہ بعد ، واسییلیف ری برانڈڈ ایکسچینج ، ویکس کے ڈائریکٹر کے طور پر ابھرا ، جس نے کیلنڈر سال کے اختتام تک روزانہ 10 ملین ڈالر کے تجارتی کاروبار کے ساتھ ، ٹاپ 80 ایکسچینجز کی فہرست میں اپنا مقام مضبوط کیا۔

لیکن صرف ایک سال بعد، Binance ویکس کو منی لانڈرنگ کے مبینہ طریقوں کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا۔ - ایک ایسا فیصلہ جس کے نتیجے میں تبادلے کی موت واقع ہو گی۔

2019 میں واسیلیف کو اطالوی حکام نے گرفتار کیا تھا۔، لیکن جلد ہی رہا کردیا گیا جب یہ انکشاف ہوا کہ حوالگی کی درخواست میں غلطیاں کی گئیں۔ 

متعلقہ: ڈیٹا سنٹر آپریٹرز کو نئے روسی کرپٹو کریک ڈاؤن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

حال ہی میں ، بینک آف روس نے مقامی بینکوں کے ساتھ مل کر کرپٹو ایکسچینجز میں اپنے شہریوں کی ادائیگیوں کو معطل کرنے کا آغاز کیا ، جس میں "جذباتی" خریداری سے کسٹمر کے تحفظ کو نافذ مداخلت کی وجہ قرار دیا گیا۔

ماخذ: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland