ایف ٹی ایکس فنانشل فائلنگ میں سابق شریک سی ای او سیم ٹرابوکو کی یاٹ خریداری کی نقاب کشائی کی گئی

ایک حالیہ مالیاتی فائلنگ میں، FTX قرض دہندگان نے لین دین کی ایک سیریز کا انکشاف کیا جس نے اعلیٰ ایگزیکٹوز کے ذریعے کمپنی کے فنڈز کے غلط استعمال پر روشنی ڈالی۔ فائلنگ میں نمایاں کردہ ایک قابل ذکر لین دین مارچ 2.51 میں FTX سے امریکن یاٹ گروپ کو $2022 ملین کی ادائیگی ہے۔ کئی مہینوں بعد، Trabucco نے اگست 2022 کی ایک ٹویٹ میں ایک کشتی کی ملکیت کی تصدیق کی، جو کمپنی سے ان کے استعفیٰ کے ساتھ ہی تھی۔

FTX قرض دہندگان نے کمپنی کے فنڈز کا غلط استعمال ظاہر کرنے والے مالی بیانات کا انکشاف کیا۔

فائلنگ میں فراہم کردہ مالیاتی گوشواروں میں FTX ایگزیکٹوز کو بارہ مہینوں کے اندر کی گئی نقد ادائیگیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہوا۔ سیم بینک مین فرائیڈ، گیری وانگ، نشاد سنگھ، ڈیرن وونگ، اور کانسٹینس وانگ جیسے ایگزیکٹوز کو اس عرصے کے دوران نقد ادائیگیاں موصول ہوئیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ انکشافات صرف فیاٹ کرنسی سے متعلق ہیں، اور کرپٹو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے محدود معلومات دستیاب ہیں۔ فائلنگ واضح کرتی ہے کہ کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کی تمام منتقلی کو انکشافات میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

امریکن یاٹ گروپ کو $2.51 ملین کی ادائیگی

مالیاتی فائلنگ میں سامنے آنے والی ایک اہم لین دین FTX کی طرف سے مارچ 2.51 میں امریکن یاٹ گروپ کو کی گئی $2022 ملین کی ادائیگی ہے۔ اس ادائیگی کا مقصد اور یاٹ کی خریداری سے متعلق تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔

Trabucco کی اگست 2022 میں کشتی کی ملکیت کی تصدیق

اگست 2022 میں، سیم ٹریبوکو نے کمپنی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں اپنی کشتی کی ملکیت کی تصدیق کی۔ یہ تصدیق امریکن یاٹ گروپ کو 2.51 ملین ڈالر کی ادائیگی کے کئی ماہ بعد سامنے آئی ہے۔ Trabucco کے سابق شریک سی ای او، کیرولین ایلیسن نے اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں اور امیدوں کا اظہار کیا کہ وہ اپنی نئی کشتی پر زیادہ وقت گزاریں گے۔ ملکیت کی تصدیق ذاتی حصول کے لیے کمپنی کے فنڈز کے وقت اور استعمال کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔

FTX ایگزیکٹوز کو کیش ادائیگی

فائلنگ میں فراہم کردہ مالیاتی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ FTX ایگزیکٹوز کو بارہ مہینوں میں کی گئی نقد ادائیگیاں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سیم بینک مین فرائیڈ، گیری وانگ، نشاد سنگھ، ڈیرن وونگ، اور کانسٹینس وانگ جیسے ایگزیکٹوز کو اس عرصے کے دوران نقد ادائیگیاں موصول ہوئیں۔ ان نقد ادائیگیوں کا مقصد اور جواز اس وقت واضح نہیں ہے۔ ان ادائیگیوں کا انکشاف کمپنی کے فنڈز کے ممکنہ غلط استعمال کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے۔

کرپٹو ٹرانزیکشنز پر محدود معلومات دستیاب ہیں۔

مالیاتی فائلنگ تسلیم کرتی ہے کہ فراہم کردہ انکشافات میں کریپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کی تمام منتقلی شامل نہیں ہے۔ اگرچہ فائلنگ ذاتی حصول اور نقد ادائیگیوں کے لیے کمپنی کے فنڈز کے استعمال پر کچھ روشنی ڈالتی ہے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کرپٹو ٹرانزیکشنز کے حوالے سے دستیاب معلومات محدود ہیں۔ اس علاقے میں شفافیت کی کمی FTX کے مجموعی مالیاتی طریقوں اور انتظام کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔

FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کے ذریعے رابن ہڈ شیئرز کی خریداری

مالیاتی فائلنگ میں ایک اور اہم انکشاف FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کی طرف سے رابن ہڈ حصص کی خریداری ہے۔ اپریل 2022 میں، انہوں نے $35,185,242 مالیت کے Robinhood کے حصص حاصل کیے، اس کے بعد مئی 19.45 میں اضافی $2022 ملین۔ Bankman-Fried کے پاس 90% حصص کی ملکیت تھی، Wang کے پاس بقیہ 10% اپنی کمپنی، Emergent Fidelity Technologies کے ذریعے۔ تاہم، جنوری میں، امریکی محکمہ انصاف نے بینک مین فرائیڈ اور وانگ کے حصص ضبط کر لیے۔

امریکی محکمہ انصاف نے رابن ہڈ کے حصص ضبط کر لیے

جنوری میں، امریکی محکمہ انصاف نے FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کی ملکیت والے رابن ہڈ کے حصص ضبط کر لیے۔ ان حصص کی ضبطی سے حصول اور ملکیت کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ محکمہ انصاف کی کارروائی خریداری سے متعلق ممکنہ قانونی مسائل کی نشاندہی کرتی ہے اور FTX اور اس کے ایگزیکٹوز کے بارے میں جاری تحقیقات میں ایک اہم پیشرفت کے طور پر کام کرتی ہے۔

بینک مین فرائیڈ کو جیل جانے کے بعد نئے الزامات کا سامنا ہے۔

بینک مین فرائیڈ، ایف ٹی ایکس کے سی ای او، کو اس سال کے شروع میں جیل سے رہائی کے بعد محکمہ انصاف (DOJ) کے نئے الزامات کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ دائر کردہ فرد جرم کے مطابق، Bankman-Fried پر FTX کسٹمر کے ڈپازٹس کے غلط استعمال اور غبن سمیت کسٹمر کے فنڈز کے غبن کا الزام ہے۔ فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ Bankman-Fried نے 100 کے امریکی وسط مدتی انتخابات سے قبل سیاسی مہم میں 2022 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم کمانے کے لیے چوری شدہ فنڈز کا استعمال کیا۔ یہ نئے الزامات Bankman-Fried کو درپیش موجودہ قانونی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور FTX پر کسٹمر فنڈز کے انتظام کے بارے میں اضافی خدشات پیدا کرتے ہیں۔

صارفین کے فنڈز میں غبن کا الزام

FTX کے CEO Bankman-Fried کو صارفین کے فنڈز کے غبن کے الزامات کا سامنا ہے۔ محکمہ انصاف (DOJ) نے الزام لگایا ہے کہ Bankman-Fried نے FTX سے صارفین کے ذخائر کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور غبن کیا، چوری شدہ فنڈز کو ذاتی افزودگی، سیاسی عطیات اور المیڈا کے آپریٹنگ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ الزامات کمپنی کے اندر صارفین کے فنڈز کے بدانتظامی اور غلط استعمال کے بارے میں سنگین خدشات کو اجاگر کرتے ہیں۔

FTX کسٹمر ڈپازٹس کا غلط استعمال اور غبن

DOJ کی جانب سے Bankman-Fried کے خلاف دائر کردہ فرد جرم میں FTX کسٹمر کے ذخائر کے غلط استعمال اور غبن کے الزامات شامل ہیں۔ ممکنہ بدانتظامی اور کسٹمر فنڈز کا غلط استعمال اعتماد کی اہم خلاف ورزیاں ہیں اور FTX کے مجموعی مالیاتی طریقوں کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ الزامات کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے اندر کسٹمر فنڈز کے انتظام میں شفافیت اور جوابدہی کی ضرورت پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔

بینک مین فرائیڈ کی جیل سے عارضی رہائی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔

بینک مین فرائیڈ کی قانونی مشکلات برقرار ہیں کیونکہ جیل سے عارضی رہائی کی اس کی درخواست کو نیویارک کے جنوبی ضلع کے جج لیوس کپلان نے مسترد کر دیا تھا۔ بینک مین فرائیڈ کے وکلاء نے اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ اپنے دفاع پر کام کرنے کے لیے ان کی رہائی کی درخواست کی تھی۔ تاہم، جج نے گزشتہ ہفتے سماعت کے دوران رہائی دینے سے انکار کر دیا۔ عارضی رہائی سے انکار بینک مین فرائیڈ کی قانونی صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتا ہے اور اس کے خلاف الزامات کی شدت کو واضح کرتا ہے۔

آخر میں، FTX قرض دہندگان کی طرف سے حالیہ مالیاتی فائلنگ نے اہم لین دین اور اعلیٰ ایگزیکٹوز کی مالی بدانتظامی کا انکشاف کیا ہے۔ سابق شریک سی ای او سیم ٹریبوکو کی طرف سے یاٹ کی خریداری ذاتی حصول کے لیے کمپنی کے فنڈز کے استعمال کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔ FTX ایگزیکٹوز کو کی گئی نقد ادائیگی اور کرپٹو ٹرانزیکشنز پر دستیاب محدود معلومات مالیاتی طریقوں اور شفافیت کے بارے میں خدشات کو اجاگر کرتی ہیں۔ مزید برآں، امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے رابن ہڈ کے حصص کی خریداری اور بعد ازاں ضبطی FTX کے ارد گرد کی قانونی صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ Bankman-Fried کے نئے الزامات اور جیل سے عارضی رہائی کے انکار نے اسے درپیش موجودہ قانونی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ یہ پیش رفت کسٹمر فنڈز کے انتظام اور FTX کے مجموعی مالی استحکام کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتی ہے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing