Coinbase کے سابق مینیجر کے بھائی نے Cryptocurrency Insider Trading کیس میں جرم قبول کیا

ایک سابق Coinbase پروڈکٹ مینیجر کے بھائی نے ایک cryptocurrency انسائیڈر ٹریڈنگ کیس میں جرم قبول کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کے مطابق، اسے وفاقی جیل میں 20 سال تک کی سزا کا سامنا ہے۔

DOJ کا پہلا کرپٹو انسائیڈر ٹریڈنگ کیس

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے پیر کو اعلان کیا کہ Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) کے ایک سابق پروڈکٹ مینیجر کے بھائی نکھل واہی نے "ایک اسکیم کے سلسلے میں وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کا قصوروار ٹھہرایا۔ کرپٹو کرنسی اثاثوں میں اندرونی تجارت کا ارتکاب کریں۔ DOJ اسے کہتے ہیں "پہلا کرپٹو کرنسی انسائیڈر ٹریڈنگ کیس۔ نکھل واہی کو جولائی میں گرفتار کیا گیا تھا۔

اس کے بھائی، ایشان واہی، نے Coinbase میں ایک پروڈکٹ مینیجر کے طور پر کام کیا جسے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی اثاثوں کی فہرست سازی ٹیم کو اکتوبر 2020 سے شروع کیا گیا تھا۔

محکمہ انصاف نے وضاحت کی کہ جولائی 2021 اور مئی 2022 کے درمیان متعدد مواقع پر، نکھل واہی نے "کوئنبیس کی خفیہ معلومات کو استعمال کرنے سے فائدہ اٹھایا جس کے بارے میں کرپٹو اثاثوں کو سکے بیس پر درج کیا جانا تھا۔"

اپنے بھائی سے ٹپس حاصل کرنے کے بعد کہ Coinbase اپنے تبادلے پر کون سے کرپٹو اثاثوں کی فہرست بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، نکھل واہی نے "Coinbase کے عوامی طور پر فہرستوں کا اعلان کرنے سے کچھ دیر پہلے ان کرپٹو اثاثوں کو حاصل کرنے کے لیے گمنام Ethereum blockchain والیٹس کا استعمال کیا،" DOJ نے تفصیلی، وضاحت کی:

Coinbase کے عوامی فہرست کے اعلانات کے بعد، متعدد مواقع پر نکھل واہی نے کرپٹو اثاثوں کو منافع کے لیے فروخت کیا۔

DOJ نے وضاحت کی کہ اپنی خریداریوں کو چھپانے کے لیے، نکھل واہی نے "دوسروں کے نام پر رکھے گئے سینٹرلائزڈ ایکسچینجز میں اکاؤنٹس کا استعمال کیا، اور فنڈز، کرپٹو اثاثے، اور اپنی اسکیم سے حاصل ہونے والی رقم کو متعدد بے نام ایتھریم بلاک چین والیٹس کے ذریعے منتقل کیا۔"

نکھل واہی نے "اس اسکیم میں اپنی شمولیت کو مزید چھپانے کے لیے بغیر کسی پیشگی لین دین کی تاریخ کے باقاعدگی سے نئے ایتھریم بلاکچین بٹوے بنائے اور استعمال کیے،" محکمہ انصاف نے مزید کہا:

سیئٹل، واشنگٹن کے 26 سالہ نکھل واہی نے وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کا قصوروار ٹھہرایا، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 20 سال قید ہے۔

امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) بھی تپپڑ مارا. دونوں بھائیوں اور ان کے دوست پر اندرونی تجارت کے الزامات ہیں۔ نکھل واہی اور اس کے دوست نے مبینہ طور پر کم از کم 25 کرپٹو اثاثے خریدے، جن میں سے کم از کم نو سیکیورٹیز تھے، اور پھر عام طور پر انہیں منافع کے اعلانات کے فوراً بعد فروخت کر دیا۔ طویل عرصے سے جاری اندرونی تجارت کی اسکیم نے مجموعی طور پر $1.1 ملین سے زائد کا ناجائز منافع کمایا،" SEC نے تفصیل سے بتایا۔

آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔

کیون ہیلمز

آسٹرین اکنامکس کے ایک طالب علم، کیون کو 2011 میں بٹ کوائن ملا اور تب سے وہ ایک مبشر ہے۔ اس کی دلچسپیاں بٹ کوائن سیکیورٹی، اوپن سورس سسٹمز، نیٹ ورک کے اثرات اور معاشیات اور کرپٹوگرافی کے درمیان تعلق میں ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز