وفاقی عدالت جو ایف ٹی ایکس کے سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر سیم بینک مین فرائیڈ کے استغاثہ کی صدارت کر رہی ہے، نے یہ حکم دیا ہے کہ فرد جرم کو خارج کیا جائے۔ اس فرد جرم میں 12 الگ الگ مجرمانہ جرائم شامل ہیں۔
22 فروری کو نیو یارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں جمع کرائے گئے ایک اضافی فرد جرم میں، ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی ڈیمین ولیمز نے الزام لگایا کہ ایف ٹی ایکس اور المیڈا کے کیس میں بینک مین فرائیڈ کی کارروائیاں 12 الزامات کے دائر کرنے کی ضمانت دیتی ہیں۔ اس کے خلاف. فرد جرم کے مطابق، ان پر دھوکہ دہی کی سازش سے جڑے آٹھ الزامات کے ساتھ ساتھ وائر فراڈ اور سیکیورٹیز فراڈ کے چار الزامات شامل تھے۔
Bankman-Fried کے خلاف دائر فرد جرم میں بینک فراڈ کی سازش کے لیے اضافی چارج کا ذکر کیا گیا ہے اور FTX اور Alameda میں اس کی مبینہ کارروائیوں سے متعلق انفرادی وائر فراڈ کے الزامات کو توڑ دیا گیا ہے۔ Bankman-Fried کے خلاف ابتدائی فرد جرم، جس کا 13 دسمبر کو اعلان کیا گیا، میں اسی طرح کے آٹھ الزامات شامل تھے۔ تاہم، خارج ہونے والی فرد جرم میں نو الزامات شامل تھے۔ اس وقت، استغاثہ نے اس کے الزامات میں اجناس کی دھوکہ دہی کے ارتکاب کی سازش کو بھی درج کیا، جو FTX پر "مشتق اشیاء کی خرید و فروخت" سے متعلق مقدمے میں شامل تھا۔ یہ الزام بظاہر "مشتق اشیاء کی خرید و فروخت" سے متعلق فرد جرم میں شامل تھا۔
فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ Bankman-Fried اس وقت دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث تھا جب اس نے بینک اکاؤنٹ کھولا اور صارف کے ڈپازٹ حاصل کرنے کی کوشش کی: "[Bankman-Fried and others] نے ایک مالیاتی ادارے سے جھوٹی نمائندگی کی کہ اکاؤنٹ ٹریڈنگ اور مارکیٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اکاؤنٹ کا استعمال a کے آپریشن میں کسٹمر فنڈز وصول کرنے اور منتقل کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ کرپٹ ٹرافیسی ایکسچینج، اور اس کے بعد، ایک کریپٹو کرنسی کے آپریشن کے سلسلے میں کسٹمر فنڈز کی وصولی اور ترسیل کے لیے اکاؤنٹ استعمال کرنے کے سلسلے میں
غیر قانونی سیاسی عطیات کے دعووں کے سلسلے میں، فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ SBF اور دیگر نے "سٹرا ڈونرز" یا کارپوریٹ فنڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے "دسیوں ملین ڈالرز" کے 300 سے زیادہ عطیات کیے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے مطابق، Bankman-Fried وفاقی الیکشن کمیشن کی طرف سے عائد کردہ "انفرادی شراکت پر شراکت کی پابندیوں سے بچنے" کے قابل تھا۔ یہ حدود عام طور پر $100 پر سیٹ کی جاتی ہیں۔
دستاویز کے مطابق، "جبکہ المیڈا کے اہلکار عام طور پر ایگزیکٹوز کو قرضوں کی نگرانی کرتے تھے، 2022 کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے کے مہینوں میں بینک مین فرائیڈ کو منتقلی المیڈا کی اندرونی نگرانی کی اسپریڈ شیٹس پر دستاویزی نہیں تھی۔" "اس کے بجائے، ایک داخلی المیڈا اسپریڈشیٹ نے سیاسی عطیات میں تقریباً 100 ملین ڈالر کی نشاندہی کی،" اس حقیقت کے باوجود کہ FEC ریکارڈز ظاہر کرتے ہیں کہ المیڈا نے امیدواروں یا سیاسی ایکشن کمیٹیوں (PACs) کو 2022 کے وسط مدتی انتخابات کے لیے کوئی سیاسی تعاون نہیں کیا۔
دسمبر میں ضمانت کی سماعت کے بعد سے، جس کے دوران ان کی والدہ اور والد نے اپنی جائیداد سے ایکویٹی کو Bankman-$250-ملین فرائیڈز بانڈ کے حصے کے طور پر جمع کرنے پر اتفاق کیا، FTX کے سابق سی ای او کو بنیادی طور پر کیلیفورنیا میں اپنے والدین کے گھر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سماعت کیلیفورنیا میں ہوئی۔ اینڈریاس پیپک، ایک تحقیقی سائنسدان، اور لیری کریمر، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لاء اسکول کے سابق ڈین ہیں، دونوں نے بینک مین، فرائیڈ کی ضمانت پر دستخط کیے جو بالترتیب $200,000 اور $500,000 مقرر کیے گئے تھے۔
جبکہ Bankman-Fried کے خلاف فوجداری مقدمے کی سماعت وفاقی عدالت میں اکتوبر میں شروع ہونے والی ہے، FTX کے دیوالیہ ہونے سے متعلق معاملہ اب ریاستہائے متحدہ دیوالیہ پن کی عدالت میں ڈسٹرکٹ آف ڈیلاویئر میں زیر سماعت ہے۔ المیڈا ریسرچ کی سابقہ سی ای او کیرولین ایلیسن اور FTX کے شریک بانی گیری وانگ نے SBF کے خلاف لگائے گئے الزامات سے مماثل الزامات کے معاہدے کے تحت جرم قبول کیا۔ بہت سے صنعت کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ ایس بی ایف کے کیس کے بارے میں ثبوت فراہم کر سکتے ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- 100 ڈالر ڈالر
- 000
- 2022
- 7
- a
- قابلیت
- ہمارے بارے میں
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- الزامات
- عمل
- اعمال
- سرگرمی
- ایڈیشنل
- کے خلاف
- معاہدہ
- Alameda
- المیڈا ریسرچ
- الزامات
- مبینہ طور پر
- کی اجازت دیتا ہے
- تجزیہ کار کہتے ہیں
- اور
- کا اعلان کیا ہے
- شائع ہوا
- اٹارنی
- ضمانت
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- بینک مین فرائیڈ
- دیوالیہ پن
- دیوالیہ پن کی عدالت
- اس سے پہلے
- کیا جا رہا ہے
- یقین ہے کہ
- blockchain
- بانڈ
- توڑ دیا
- لایا
- خرید
- کیلی فورنیا
- امیدواروں
- کیرولین ایلیسن
- کیس
- سی ای او
- چارج
- بوجھ
- چیف
- چیف ایگزیکٹو آفیسر
- دعوے
- شریک بانی
- کمیشن
- وعدہ کرنا
- Commodities
- منسلک
- کنکشن
- سازش
- پر مشتمل ہے
- شراکت
- شراکت دار
- کارپوریٹ
- کورٹ
- فوجداری
- cryptocurrency
- گاہک
- کسٹمر فنڈز
- ڈیمین ولیمز
- دسمبر
- ڈیلاویئر
- ذخائر
- مشتق
- کے باوجود
- DID
- ضلع
- ضلعی عدالت
- دستاویز
- ڈالر
- عطیات
- نیچے
- کے دوران
- ہر ایک
- الیکشن
- انتخابات
- ایلیسن
- مصروف
- ایکوئٹی
- بھی
- ثبوت
- ایکسچینج
- ایگزیکٹو
- ایگزیکٹو آفیسر
- ایگزیکٹوز
- چہرے
- فروری
- وفاقی
- وفاقی عدالت
- فائلنگ
- مالی
- مالیاتی ادارے
- سابق
- سابق سی ای او
- ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او
- سابق ایف ٹی ایکس سی ای او
- دھوکہ دہی
- فراڈ چارجز
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی کی سرگرمی
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس کے سی ای او
- فنڈنگ
- فنڈز
- گیری
- گیری وانگ
- دی
- مجرم
- سنا
- سماعت
- ہوم پیج (-)
- تاہم
- HTTPS
- ایک جیسے
- غیر قانونی
- عائد کیا
- in
- شامل
- الزام
- انفرادی
- صنعت
- ابتدائی
- کے بجائے
- انسٹی
- آلات
- اندرونی
- قانون
- حدود
- فہرست
- قرض
- بنا
- بنا
- بنانا
- بہت سے
- مارکیٹ
- مارکیٹ سازی
- معاملہ
- ذکر کیا
- درمیانی مدت کے
- وسط مدتی انتخابات
- دس لاکھ
- لاکھوں
- نگرانی کی
- نگرانی
- ماہ
- زیادہ
- ماں
- نئی
- NY
- خبر
- حاصل
- اکتوبر
- افسر
- کھول دیا
- آپریشن
- حکم
- دیگر
- والدین
- حصہ
- کارمک
- مقام
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- سیاسی
- سیاسی چندہ
- بنیادی طور پر
- عمل
- جائیداد
- استغاثہ
- استغاثہ۔
- فراہم
- خرید
- ڈال
- وصول
- ریکارڈ
- کے بارے میں
- متعلقہ
- نمائندگی
- تحقیق
- محدود
- پابندی
- کہا
- فروخت
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- ایس بی ایف
- سکول
- سائنسدان
- سیکورٹیز
- سیکیورٹیز دھوکہ دہی
- فروخت
- علیحدہ
- مقرر
- دکھائیں
- دستخط
- اسی طرح
- جنوبی
- نیو یارک کا جنوبی ضلع۔
- سپریڈ شیٹ
- اسٹینفورڈ یونیورسٹی
- امریکہ
- اسٹرک
- جمع کرائی
- اس طرح
- ۔
- ان
- وقت
- کرنے کے لئے
- ٹریڈنگ
- معاملات
- منتقلی
- ترسیل
- مقدمے کی سماعت
- عام طور پر
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- یونیورسٹی
- رکن کا
- صارفین
- عام طور پر
- جس
- جبکہ
- ڈبلیو
- وائر
- وائر فراڈ
- قابل
- گا
- زیفیرنیٹ