ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کو امریکی فرد جرم کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔

بہاماس میں حکام نے پیر کی شام کو FTX کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے سابق سی ای او سام بنک مین فرائیڈ کو گرفتار کیا جو پچھلے مہینے ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گرا، جس سے صارفین اور قرض دہندگان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور کرپٹو مارکیٹ کے بڑے حصے کو نقصان پہنچا۔  

رائل بہاماس پولیس فورس نے امریکی حکام کی طرف سے کی گئی باضابطہ درخواست کے بعد بینک مین فرائیڈ کو حراست میں لے لیا، جس نے بہاماس حکومت سے سابق سی ای او کی حوالگی کے لیے کہا اور منگل کو ایک رسمی شکایت وائر فراڈ، وائر فراڈ سازش، سیکیورٹیز فراڈ، سیکیورٹیز فراڈ سازش اور منی لانڈرنگ سمیت متعدد مجرمانہ الزامات کی تفصیل۔ 

بہاماس کے وزیر اعظم فلپ ڈیوس نے ایک بیان میں کہا کہ "بہاماس اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے کہ وہ FTX سے وابستہ تمام افراد کو جوابدہ ٹھہرائے جنہوں نے عوامی اعتماد کو دھوکہ دیا ہو اور قانون کو توڑا ہو۔" بیان.

بہاماس امریکی تحقیقات کے ساتھ ساتھ ایف ٹی ایکس اور اس سے متعلقہ اداروں کے خاتمے میں ملوث ممکنہ مجرمانہ بدانتظامی کی تلاش جاری رکھنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ 

ایکسچینج اور اس کے بانی کیریبین ملک میں کریپٹو کمپنیوں کی طرف اس کے سازگار موقف کی وجہ سے مقیم تھے، جو کہ Bankman-Fried اور archipelago کے چیف ریگولیٹر کے درمیان قریبی تعلقات کی افواہوں کے درمیان تنازعہ کا باعث بن گئے۔ 

بینک مین فرائیڈ کی گرفتاری کی تصدیق نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی نے بھی کی، جس نے منگل کی صبح ایک فرد جرم شائع کی جس میں بینک مین فرائیڈ کے اعمال کو سخت الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ 

شکایت میں کہا گیا ہے کہ "اس پورے عرصے کے دوران، بینک مین فرائیڈ نے خود کو کرپٹو کمیونٹی کے ایک ذمہ دار رہنما کے طور پر پیش کیا" اور "ضابطے اور احتساب کی اہمیت پر زور دیا۔" "دنیا بھر کے صارفین نے اس کے جھوٹ پر یقین کیا، اور FTX کو اربوں ڈالر بھیجے، یہ مانتے ہوئے کہ ان کے اثاثے FTX ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر محفوظ ہیں۔" 

"لیکن شروع سے،" شکایت میں مزید کہا گیا، "Bankman-Fried نے غلط طریقے سے کسٹمر کے اثاثوں کو اپنے پرائیویٹ طور پر رکھے ہوئے کرپٹو ہیج فنڈ، Alameda Research LLC کی طرف موڑ دیا اور پھر ان کسٹمرز کے فنڈز کو نامعلوم وینچر انویسٹمنٹس، شاندار رئیل اسٹیٹ کی خریداری، اور بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ سیاسی عطیات۔"

Bankman-Fried کی گرفتاری اور فرد جرم ہفتوں کی قیاس آرائیوں کے بعد سامنے آئی ہے اور نومبر کے وسط کے وسط میں شاندار انداز میں اس کے تبادلے کے خاتمے کے بعد بدنام بانی کو حراست میں لینے کی کوششوں کی کمی پر مبنی برہمی کے بعد سامنے آیا ہے۔ کرپٹو کی دنیا میں بہت سے لوگ خاص طور پر بینک مین فرائیڈ کی ایک طویل میڈیا ٹور پر جانے کی ظاہری آزادی سے حیران تھے جس میں اس نے اپنی قانونی ٹیم کے مشورے کے خلاف واقعات کے اپنے پسندیدہ ورژن کو لاتعداد نیوز آؤٹ لیٹس پر فروخت کیا۔ 

FTX نومبر کے وسط میں اس وقت منہدم ہو گیا جب یہ سامنے آیا کہ اس کی بہن فرم، تجارتی کمپنی المیڈا ریسرچ، اپنی بیلنس شیٹ پر ایک وسیع سوراخ کو پُر کرنے کے لیے کسٹمر فنڈز سے جوا کھیل رہی تھی۔ اس سے ویفر پتلی کولیٹرل بیکنگ صارف کے ذخائر رہ گئے، جو اس وقت ناکافی ثابت ہوئے جب بعد میں FTX کو کسٹمر کے ذخائر پر دوڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ 

ایف ٹی ایکس کو جلد ہی دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا، اور المیڈا کے کھوئے ہوئے اربوں کی تلاش نے ایک ایسے تبادلے کے مرکز میں متعدد مشکوک طریقوں پر روشنی ڈالی جس کے بانی کو ہفتوں پہلے سامنے والے کور کی چھڑکوں میں نمایاں کیا گیا تھا۔ فورٹون میگزین کرپٹو انڈسٹری کے قابل احترام پہلو کے طور پر۔ متعدی بیماری نے تیزی سے پیروی کی، بہت سی کمپنیوں کو نیچے لایا جن کے لیے بینک مین فرائیڈ نے سال کے شروع میں بیل آؤٹ قرضوں میں توسیع کی تھی جبکہ خود کو سفید فام کے طور پر پیش کیا تھا۔ 

پیر کو اپنی گرفتاری سے چند گھنٹے قبل بینک مین فرائیڈ نے ایڈہاک ڈیفنس کی ایک لائن میں تازہ ترین ٹویٹ کیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے مضمون جس نے دعویٰ کیا کہ اس کا FTX اندرونی حلقہ خفیہ سگنل گروپ چلاتا ہے جسے "وائر فراڈ" کہا جاتا ہے تاکہ ان کارروائیوں پر بات کی جا سکے جنہیں خفیہ رکھا گیا تھا۔

اگر یہ سچ ہے تو میں اس اندرونی حلقے کا رکن نہیں تھا۔ (مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صرف جھوٹ ہے؛ میں نے ایسے گروپ کے بارے میں کبھی نہیں سنا)۔ ٹویٹ کردہ بینک مین فرائیڈ، تقریباً دو گھنٹے قبل حکام نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی۔