بھارت میں چار افراد پر کرپٹو اسکام چلانے کا الزام

ہندوستان میں چار آدمی ممکنہ طور پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ایک کرپٹو اسکینڈل چلا رہا ہے۔ ان افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جعلی لون کنورژن فرم کو فروغ دیا جس نے ممکنہ طور پر آن لائن قرضوں کو محفوظ کیا اور انہیں BTC جیسے ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کیا۔

بھارت میں چار مردوں پر کرپٹو گھوٹالے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی۔

پولیس حکام نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ ان مردوں سے متعلق ڈیٹا حاصل کیا جا سکے۔ وہ ہیں دیپک پٹوا (عمر 23 سال)، دیو کشن (عمر 32 سال)، سریش سنگھ (45 سال) اور سنیل کمار کھٹک (عمر 34 سال)۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کرپٹو میں اسے بڑا بنانے کی امید میں کئی سو افراد کو رقم کے حوالے کرنے کا دھوکہ دیا ہے۔

پونزی اسکیم کی ایک بہترین مثال کے طور پر، مردوں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے متاثرین سے رقم لی اور فنڈز کو مختلف کرپٹو سے متعلقہ دکانوں میں لگانے کا وعدہ کیا۔ درحقیقت، مردوں نے فنڈز کا استعمال اپنے لیے ایک نئی BMW کار سمیت شاندار تحائف خریدنے اور سخت لگژری طرز زندگی میں مشغول ہونے کے لیے کیا۔

ڈی سی پی (روہنی) پرناو طائل نے ایک انٹرویو میں وضاحت کی:

ملزم یو پی آئی کے ذریعے کئی بینک اکاؤنٹ مالکان کو دھوکہ دے کر رقم حاصل کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اسے ایک آن لائن ایکسچینج کے ذریعے کریپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیا۔ پٹوا نے [a] کرپٹو کرنسی کمیشن حاصل کیا اور اسے براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں اور حوالا لین دین کے ذریعے چھڑایا… ملزمان ایک آسان اسکیم کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے آئیڈیا کی تلاش میں تھے۔ انہیں ایک یوٹیوب ویڈیو ملی جس میں انہیں آن لائن قرض فراہم کرنے کے بہانے لوگوں کو دھوکہ دینے کے بارے میں معلوم ہوا۔ جب وہ [میسجنگ ایپ] پر ایک چینی شہری سے ملے تو وہ مزید معلومات کی تلاش میں تھے۔ ملزم دیپک اس آدمی سے مشورہ لے گا کہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے… ملزم تمام دھوکہ دہی کی رقم کو کرپٹو پلیٹ فارم پر تبدیل کر رہا تھا۔ اس کے بعد کریپٹو کرنسی کو اس کے دوسرے ساتھیوں کو منتقل کر دیا گیا جو اسے حوالا چینلز کا استعمال کرتے ہوئے انکیز کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پیسے کی پگڈنڈی کو چھپانے کا ایک آسان طریقہ ہوگا۔

کرپٹو اور جرم کے الفاظ اکثر ایک ہی جملے میں اکٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر حالیہ برسوں میں۔ غیر قانونی کرپٹو رویے کی کچھ مثالیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں پیش آئی ہیں ان میں ہیک آن شامل ہیں۔ محور انفینٹی، ایک ڈیجیٹل گیمنگ پلیٹ فارم، اور ہم آہنگی کا تبادلہ شمالی کیلیفورنیا میں. ایک ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ دونوں کمپنیوں نے ڈیجیٹل کرنسی فنڈز میں $700 ملین سے زیادہ کا نقصان کیا ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ جرم اور کرپٹو ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

مزید برآں، ہندوستان - جہاں یہ معاملہ سامنے آتا ہے - کا کرپٹو کے ساتھ بہت اوپر اور نیچے کا رشتہ رہا ہے۔ تقریباً چار سال پہلے ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے کہا crypto کمپنیاں معیاری مالیاتی اداروں کے ذریعے مالیاتی خدمات حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ بعد میں اس کا اعلان کیا گیا۔ ملک کی طرف سے غیر آئینی سپریم کورٹ.

ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان میں کرپٹو کی قدر میں دس گنا اضافہ ہونے والا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ریگولیٹرز اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ آیا پر مکمل پابندی لگائیں۔ کرپٹو.

ٹیگز: جرم, کریپٹو قرضے, بھارت