ایف ٹی ایکس ڈوم درجنوں وفاقی، ریاستی، بین الاقوامی ایجنسیوں کو کھینچتا ہے۔

دنیا بھر کی ریگولیٹری ایجنسیاں FTX وکلاء کے ساتھ رابطے میں ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ایکسچینج کے شاک دیوالیہ پن سے 100,000 سے لے کر XNUMX لاکھ سے زیادہ صارفین متاثر ہو سکتے ہیں۔

فرم کے پرچم بردار ادارے، FTX ٹریڈنگ لمیٹڈ نے ایک فائل دائر کی۔ تحریک پیر کو ڈیلاویئر میں امریکی دیوالیہ پن کی عدالت میں، اپنے قرض دہندگان سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرنے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے۔

لاء فرم سلیوان اینڈ کروم ویل نے بھی 20 ایف ٹی ایکس سے منسلک اداروں میں سے ہر ایک کے لیے سرفہرست 134 قرض دہندگان کی فہرست درج کرنے سے امداد کی درخواست کی جنہوں نے گزشتہ جمعہ کو باب 11 دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا تھا۔

اس کے بجائے، تحریک عدالت سے کہتی ہے کہ وہ جمعہ تک تمام FTX کمپنیوں میں سرفہرست 50 قرض دہندگان کی تفصیل کے ساتھ صرف ایک واحد، متفقہ فہرست جمع کرنے کی اجازت دے۔

وکلاء نے کہا کہ "... قرض دہندگان [FTX] توقع کرتے ہیں کہ ہر فرد قرض دہندہ کے لئے الگ الگ قرض دہندگان کی فہرستیں مرتب کرنے کی مشق اس نازک وقت میں قرض دہندگان کے محدود وقت اور وسائل کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں استعمال کرے گی۔"

فائلنگ کرپٹو انڈسٹری کے لیے ایک وسیع اور تاریخی دیوالیہ پن کے مقدمے کی پہلی حرکت میں سے ایک کی نشاندہی کرتی ہے۔ 

"جیسا کہ قرض دہندگان کی درخواستوں میں بیان کیا گیا ہے، ان باب 100,000 کیسز میں [11] سے زیادہ قرض دہندگان ہیں۔ درحقیقت، ان باب 11 کیسز میں دس لاکھ سے زیادہ قرض دہندگان ہو سکتے ہیں،" وکلاء نے لکھا۔

FTX، جس کی سربراہی بانی Sam Bankman-Fried تھی، اپنے خاتمے کے وقت دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج برانڈز میں سے ایک تھا، جو کہ روزانہ تجارت کے حجم میں اربوں کو ہینڈل کرتا تھا، Binance کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔

Bankman-Fried's FTX، جس کی مالیت کبھی $32 بلین سے زیادہ تھی، گزشتہ ہفتے اچانک گر گیا. اس کی بہن تجارتی تنظیم المیڈا ریسرچ، جو مبینہ طور پر ایک مکمل طور پر الگ فرم ہے، انکشاف کیا گیا تھا کہ وہ ایک غیر یقینی بیلنس شیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے جس کا وزن ایکسچینج کے مقامی ٹوکن FTT کی طرف ہے۔

Binance کے CEO Changpeng Zhao، جنہوں نے پہلے اپنے کرپٹو ایکسچینج کو FTX میں سرمایہ کاری کرنے کی قیادت کی تھی، نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی اپنے FTT حصص کو باہر کی نمائش سے بچنے کے لیے آف لوڈ کریں گے۔ مارکیٹوں نے منفی ردعمل کا اظہار کیا، FTT کو تقریباً 90% نیچے بھیج دیا اور FTX پر 6 بلین ڈالر کا بینک چلایا۔

FTX صارفین بہاماس میں قائم پلیٹ فارم سے اپنے فنڈز نکالنے کے لیے پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ سے انخلا میں شدید رکاوٹیں تھیں۔ اسی وقت، Zhao اور Bankman-Fried نے FTX صارفین کو بچانے کے لیے ایک ممکنہ خرید آؤٹ ڈیل شروع کی، جس نے بائنانس کو FTX جذب کرتے دیکھا ہوگا۔

یہ معاہدہ بالآخر ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں FTX کا دیوالیہ ہو گیا اور لاتعداد صارفین جیب سے باہر ہو گئے، بشمول ہیج فنڈز اور کرپٹو پروجیکٹس۔

FTX میں مہاکاوی بدانتظامی کی تفصیلات بعد میں سامنے آئیں، سب سے زیادہ واضح طور پر کرپٹو ایکو سسٹم میں خطرناک شرط لگانے کے لیے کسٹمر فنڈز کا استعمال جو $8 بلین سے زیادہ کا بلیک ہول تھا۔ یہ ایک گندگی ہے جسے اب تنظیم نو کے ماہر جان جے رے III کے ذریعے صاف کرنا ضروری ہے، جس نے اپنے ہی دیوالیہ ہونے کے بعد بدنام کارپوریٹ کمپنی اینرون کو سنبھالا۔

"تقرری کے فوراً بعد، [Ray] نے FTX کے بیرونی قانونی، تبدیلی، سائبرسیکیوریٹی اور فرانزک تفتیشی مشیروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تاکہ دنیا بھر میں گاہک اور مقروض اثاثوں کو محفوظ بنایا جا سکے،" وکلاء نے لکھا۔

رے اور ان کی ٹیم نے FTX پر تجارت اور واپسی کی فعالیت کو روک دیا اور فرم کے ڈیجیٹل اثاثوں کو نئے کولڈ والٹ کسٹوڈین منتقل کرنے کا حکم دیا ہیک ہفتے کے آخر میں FTX اثاثوں میں تقریبا نصف بلین ڈالر شامل ہیں۔

بہامی حکام پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ مجرمانہ تفتیش FTX میں داخل کیا اور اس کے مقامی اثاثوں کو منجمد کر دیا۔ FTX کی حالیہ دیوالیہ پن فائلنگ میں "دنیا بھر کے ریگولیٹری حکام کے درمیان ان واقعات میں کافی دلچسپی" کا حوالہ دیا گیا ہے۔

فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ ایف ٹی ایکس کے نمائندے "گذشتہ 72 گھنٹوں کے دوران امریکی اٹارنی آفس، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن، اور درجنوں وفاقی، ریاستی اور بین الاقوامی ریگولیٹری ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔"

اگر یہ انکشاف کچھ بھی ہے تو یہ ساری آزمائش ابھی شروع ہو رہی ہے۔

H / T: کدیم شببر

ہر شام اپنے ان باکس میں دن کی سرفہرست کرپٹو خبریں اور بصیرتیں حاصل کریں۔ بلاک ورکس کے مفت نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں۔ اب.