ایف ٹی ایکس کے ایگزیکٹو ریان سلام نے دیوالیہ پن سے پہلے SBF کو ریگولیٹرز کے حوالے کر دیا۔

بہاماس میں قائم FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے شریک سی ای او ریان سلامے نے ملک کے ریگولیٹرز کو دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے ایکسچینج میں ممکنہ فراڈ سے آگاہ کیا۔

کے مطابق عدالت میں دائر بدھ کے روز، سلام نے 9 نومبر کو بہاماس کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو بتایا کہ FTX نے کلائنٹ کے اثاثے المیڈا ریسرچ کو منتقل کر دیے ہیں۔ FTX نے 11 نومبر کو باب 11 دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا۔

Salame نے ریگولیٹرز کو مطلع کیا کہ اس نوعیت کی منتقلی کی اجازت نہیں ہے اور "غلط استعمال، چوری، دھوکہ دہی یا کوئی اور جرم ہو سکتا ہے۔" اس نے نوٹ کیا کہ اس طرح کی منتقلی کے لیے صرف تین لوگوں کے پاس مطلوبہ کوڈ یا پاس ورڈ تھے - اس وقت کے سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ، انجینئرنگ کے سربراہ نشاد سنگھ، اور شریک بانی گیری وانگ۔

ایف ٹی ایکس ایگزیکٹیو کے انکشاف نے بہاماس سیکیورٹیز کمیشن کی ڈائریکٹر کرسٹینا رولے کو پولیس سے تبادلے کی تحقیقات کرنے کی درخواست کرنے پر مجبور کیا۔ رائل بہاماس پولیس فورس کو لکھے گئے اپنے خط میں، رولے نے کہا کہ سلامی جزیرے کے صوبے سے واشنگٹن ڈی سی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔

اس انکشاف نے کہ سلامی بینک مین فرائیڈ کے خلاف مجرمانہ ثبوت فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، اسے کرپٹو کمیونٹی کی نظروں میں مشکل سے ہیرو بنا دیا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں سلام کے متعدد ٹویٹس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے، بہت سے مارکیٹ کے شرکاء کو خبروں سے روک دیا گیا جہاں انہوں نے بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ پر تنقید کی۔

سلامی کا تعلق ریپبلکن کانگریس کی امیدوار مشیل بانڈ کے ساتھ بھی تھا جس نے FTX نے 400,000 ڈالر "کنسلٹنگ فیس" میں ادا کیے۔ رپورٹ سے بزنس اندرونی نومبر میں.

لکھنے کے وقت، Bankman-Fried واحد FTX ایگزیکٹو ہے جس پر فراڈ اور سیکیورٹیز کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ ان کے خلاف الزامات میں زیادہ سے زیادہ 115 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔