ایف ٹی ایکس فراڈ: سیم بینک مین فرائیڈ کے سب سے بڑے متاثرین کون ہیں؟

کلیدی لے لو

• FTX کا خاتمہ پہلے ہی تاریخ کے سب سے شدید کرپٹو سے متعلق فراڈ میں سے ایک کے طور پر نیچے جا رہا ہے۔
• ایک ہفتے کے دوران، سیم بینک مین فرائیڈ کی احتیاط سے کی گئی سلطنت اس کی ساکھ کے ساتھ بکھر گئی۔
• اگرچہ یہ نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس گھوٹالے سے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب تک کے سب سے بڑے متاثرین میں سے کون کون ہے۔

اس آرٹیکل کا اشتراک کریں

یو آر ایل کاپی ہو گیا۔

ایف ٹی ایکس اور اس سے منسلک تجارتی فرم المیڈا ریسرچ کا انکشاف ہوا ہے۔ 2 نومبر کو سکےڈسک مضمون المیڈا کے پریشان کن مالیات کے انکشاف نے واقعات کی ایک سیریز کو حرکت میں لایا جس نے بالآخر FTX کو دیوالیہ قرار دیا۔

ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ نے FTX کی بہن کمپنی المیڈا ریسرچ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے خفیہ طور پر کسٹمر فنڈز کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایکسچینج کی کتابوں میں تخمینہ 10 بلین ڈالر کا سوراخ ہوا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے، Bankman-Fried نے مہینوں تک اپنی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو چھپایا، جس سے سرمایہ کاروں، صارفین، اور یہاں تک کہ اپنے ملازمین کو بھی اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا جب تک کہ FTX نے 10 نومبر کو دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا۔ 

کرپٹو تاریخ میں سب سے زیادہ زمین کو تباہ کرنے والے دھوکے کے نتیجے میں، کرپٹو بریفنگ اس پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ سیم بینک مین فرائیڈ کی یادگار گرفت سے کس نے سب سے زیادہ کھویا ہے۔ 

وینچر کیپیٹل کی

اس کے دوران heyday, FTX نے دنیا کی کچھ نمایاں اور اچھی مالی اعانت سے چلنے والی وینچر کیپیٹل فرموں سے بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ 

جولائی 2021 میں، تبادلہ اٹھایا 900 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے $18 بلین کی قیمت پر $60 ملین، بشمول کرپٹو ہیوی ویٹ جیسے Coinbase Ventures، Sequoia Capital، Paradigm، اور دیگر۔ ان میں سے بہت سے سرمایہ کار بھی اس کے دوران ایف ٹی ایکس پر دوگنا ہو گئے۔ آخری فنڈنگ ​​راؤنڈ جنوری 2022 میں، جس نے کمپنی کی قیمت 32 بلین ڈالر کی تھی۔ 

اعلی درجے کی نان کریپٹو وینچر فرموں کی شرکت کے ذریعے FTX کا اضافہ دیگر کرپٹو فرموں سے الگ تھا۔ Softbank، VanEck، اور Temasek سبھی نے کمپنی کے بہت سے فنڈنگ ​​راؤنڈز میں سے ایک کے دوران FTX ایکویٹی خریدی۔ Crunchbase کے مطابق اعداد و شمارFTX نے اپنے تین سالوں کے دوران تقریباً $1.8 بلین کی ایکویٹی فروخت کی۔ اب جب کہ کمپنی دیوالیہ ہوچکی ہے، FTX کے حصص تقریباً یقینی طور پر بیکار ہیں۔ 

اس کے خاتمے کے وقت، تین سب سے بڑے FTX اسٹیک ہولڈرز Sequoia Capital تھے 1.1% اور Temasek اور Paradigm، ہر ایک 1% کے ساتھ۔ مجموعی طور پر، ان تینوں وینچر فرموں نے FTX میں مشترکہ $620 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ 

مزید برآں، FTX میں سرمایہ کاری کرنے والی بہت سی وینچر فرموں نے بھی اس کی خدمات کو نقد اور کرپٹو اثاثے رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ تاہم، ان میں سے صرف مٹھی بھر فرموں نے اپنے اضافی FTX ایکسپوژر کو عوامی طور پر ظاہر کیا ہے۔ 9 نومبر کو، گلیکسی ڈیجیٹل کے سی ای او مائیک نووگراٹز بتایا CNBC کہ اس کی فرم کے پاس FTX کے خاتمے کے وقت $76.8 ملین نقد اور ڈیجیٹل اثاثے جمع تھے، حالانکہ اس نے بتایا کہ اس کی فرم اس رقم میں سے $47.5 ملین نکالنے کے عمل میں ہے۔ تاہم، ایکسچینج کے آخری دنوں میں بے نقاب ہونے والی بدعنوانی کی روشنی میں، ایسا لگتا ہے کہ FTX اس واپسی کا احترام نہیں کرے گا۔ 

ملٹی کوائن کیپٹل، ایک اور نمایاں FTX ایکویٹی سرمایہ کار، رپورٹ کے مطابق کہ ایکسچینج کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے اس کے زیر انتظام کل اثاثوں کا 10% ایف ٹی ایکس پر پھنسا ہوا تھا۔ کرنچ بیس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملٹی کوائن نے تین الگ الگ فنڈز کے ذریعے 605 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے FTX کے سامنے آنے سے کم از کم $60 ملین کا نقصان ہوا۔ 

چونکہ بہت سی وینچر فرموں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری اور نقصانات کی صحیح مقدار کو عوامی طور پر ظاہر کریں، اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ FTX کی تباہی سے ان کا مجموعی طور پر کتنا نقصان ہوا۔ تاہم، ہاتھ میں موجود ثبوتوں کے ساتھ، پورے بورڈ میں VC کا نقصان اربوں میں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ 

سولانا ایکو سسٹم 

Sam Bankman-Fried کی FTX سلطنت سولانا ایکو سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہائی تھرو پٹ بلاکچین کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ 

جب سولانا نے اگست 1 میں متبادل پرت 2021 بیانیہ کی پشت پر تیزی کا تجربہ کیا، تو اس کے مقامی SOL ٹوکن کے ساتھ ساتھ بہت سے Solana ایکو سسٹم ٹوکن کی قدر میں اضافہ ہوا۔ ایسا ہی ایک پراجیکٹ سیرم تھا، جو سولانا میں قائم مرکزی حد آرڈر بک ایکسچینج تھا، جس میں Bankman-Fried ایک شریک بانی اور Alameda Research ایک سرمایہ کار تھا۔ 

جب کہ ابتدائی طور پر سیرم کی قدر میں اضافہ ہوا، اس کے شکاری ٹوکنومکس، جس نے ابتدائی سرمایہ کاروں جیسے Alameda کو اس کے مقامی SRM ٹوکن کی بڑی مقدار دی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قدر میں خون بہنے کا سبب بنا۔ 2021 کے بیل رن کے دوران SRM کی بھاری مقدار کو مارکیٹ میں ڈمپ کرنے کے باوجود، Alameda نے اپنے دیوالیہ ہونے کے وقت قرضوں کے خلاف ضمانت کے طور پر دو بلین سے زیادہ ٹوکن رکھے ہوئے تھے۔ مزید برآں، Alameda اور FTX دونوں SOL کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جنہیں لیکویڈیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اب FTX اور Alameda دیوالیہ ہو چکے ہیں، یہ ٹوکن تقریباً یقینی طور پر کھلے بازار میں فروخت کیے جائیں گے، جس سے قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔ 

سولانا کے ساتھ FTX کی شمولیت بلاک چین کو فروغ دینے اور اس کے پروٹوکولز میں سرمایہ کاری سے آگے بڑھ گئی۔ بوٹسٹریپ ڈی فائی کو اپنانے میں مدد کرنے کے لیے، FTX نے اپنے ذخائر سے حمایت یافتہ سولانا پر مبنی بٹ کوائن اور ایتھریم ٹوکن بھی بنائے۔ 

دونوں لپیٹے ہوئے ٹوکن سولانا ڈی فائی ایکو سسٹم میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے تھے۔ تاہم، جیسا کہ یہ واضح ہو گیا کہ FTX کو لیکویڈیٹی کی کمی کا سامنا ہے، FTX کی حمایت یافتہ Bitcoin اور Ethereum نے ڈی پیگ کرنا شروع کر دیا۔ 11 نومبر کو FTX کے رضاکارانہ دیوالیہ پن کا اعلان کرنے کے بعد، یہ ٹوکن گر گئے کیونکہ یہ واضح تھا کہ FTX کے پاس اب کوئی حقیقی Bitcoin اور Ethereum محفوظ نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے کے دوران، سولانا لپیٹے ہوئے بٹ کوائن 93% گر کر $1,363 اور Ethereum کو 83% سے $257 پر لپیٹ دیا ہے۔ فی الحال، بہت کم امید نظر آتی ہے کہ یا تو اثاثہ پیگ پر واپس آجائے گا۔ 

FTX نے سولانا کو نقصان پہنچانے کا ایک آخری طریقہ المیڈا ریسرچ کی ایکو سسٹم پروجیکٹس میں سرمایہ کاری ہے۔ کئی مصدقہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سرمایہ کاری کی شرائط کے تحت، FTX پر اپنے خزانے کو تحویل میں رکھنے کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی یا بہت زیادہ ترغیب دی گئی تھی۔ اس عمل نے FTX کے دیوالیہ ہونے کے بعد نہ صرف بہت سے پراجیکٹس کو اونچا اور خشک چھوڑ دیا بلکہ ایکسچینج میں ہونے والے وسیع تر دھوکہ دہی میں بھی اضافہ کیا۔ پراجیکٹس کو اپنے فنڈز FTX پر رکھنے کی ضرورت سے، Alameda جزوی طور پر کسی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر سکتی ہے لیکن اس پروجیکٹ کے بڑھنے کی کل رقم واپس وصول کر سکتی ہے۔ جیسا کہ FTX کے دیوالیہ ہونے پر انکشاف ہوا، ایکسچینج میں جمع کردہ یہ کسٹمر فنڈز المیڈا کی سرمایہ کاری میں استعمال ہو رہے تھے۔ 

صارفین

جب کہ وینچر کیپیٹل فرموں اور FTX کے تعاون سے چلنے والے پراجیکٹس کو سام بنک مین-فرائیڈ کے برسوں سے جاری اسکام کا سامنا کرنا پڑا ہے، بالآخر، عام گاہک اس پوری شکست میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ بہت سے FTX صارفین نے اپنی زندگی کی بچت کھو دی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تبادلہ محفوظ تھا۔ سے توثیق شارک ٹینک کی کیون او لیری اور جم کرمر نے بینک مین فرائیڈ کا جے پی مورگن سے موازنہ کرتے ہوئے بھی ایک جائز اور قابل اعتماد ادارے کے طور پر تبادلے میں اعتماد پیدا کرنے میں مدد کی۔ 

یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ FTX پر فنڈز رکھنے والے صارفین کا کتنا نقصان ہوا، جیسا کہ رپورٹیں مختلف ہوتی ہیںلیکن یہ تعداد اربوں میں ہونے کا امکان ہے۔ FTX کے دیوالیہ ہونے کے نتیجے میں بینک مین فرائیڈ کے حذف شدہ ٹویٹس کے ذریعہ اعداد و شمار کو یقینی طور پر مزید خراب کردیا گیا ہوگا۔ سابق ایف ٹی ایکس سی ای او نے صارفین کو یقین دلایا کہ ایکسچینج پر رکھے گئے اثاثوں کو 1:1 پر مکمل طور پر بیک کیا گیا ہے، جس سے صارفین کو فنڈز نکالنے سے روکا گیا ہے۔ پچھلی نظر میں، یہ ٹویٹس گنجے چہرے والے جھوٹ نکلے۔ 

لیکن یہ صرف Bankman-Fried اور FTX ملازمین کا "اندرونی حلقہ" ہی نہیں تھا جنہوں نے صارفین کو دھوکہ دیا — امریکی ریگولیٹرز جنہوں نے ایکسچینج کے ساتھ مل کر کام کیا اور نرمی کا مظاہرہ کیا وہ بھی قصوروار ہیں۔ یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئر گیری گینسلر نے اپنی تنظیم کے وسائل کو نافذ کرنے کی کارروائی کے لیے زیادہ معمولی، کم اہم ڈی فائی پروٹوکول کے بعد وقف کیا جب کہ حالیہ کرپٹو تاریخ میں سب سے بڑا فراڈ ان کی ناک کے نیچے چل رہا تھا۔ بہت غالباً، ایک بڑے سیاسی عطیہ دہندہ کے طور پر Bankman-Fried کی حیثیت اور کرپٹو ریگولیشن کا مسودہ تیار کرنے میں ان کی سرگرم شمولیت نے SEC کی آنکھوں سے اون کھینچنے میں ان کی مدد کی۔ 

SEC جیسے ریگولیٹرز کی طرف سے ریگولیٹری وضاحت کی کمی نے بھی امریکی کرپٹو صارفین کو FTX.com جیسے غیر منظم بیرون ملک ایکسچینجز کی طرف دھکیلنے میں مدد کی۔ اگر SEC اس کے بجائے امریکہ میں کرپٹو انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر منصفانہ، جامع قانون سازی کا مسودہ جلد تیار کرتا، تو اس ساری صورتحال سے بچا جا سکتا تھا یا کم از کم اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا۔ 

اس سے پہلے Mt. Gox ہیک کی طرح، FTX فراڈ ممکنہ طور پر کرپٹو-متجسس سرمایہ کاروں کے موجودہ گروہ کے ساتھ صنعت کی ساکھ کو داغدار کر دے گا۔ بہت سے جو جل چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اندھیرے کے وقت چاندی کے استر کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بہتر ہے کہ کرپٹو انڈسٹری میں سڑن کو مستقبل میں ظاہر کرنے کی بجائے ابھی سامنے لایا جائے جب زیادہ کام آنا ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ تاریک معلوم ہو سکتا ہے، طویل مدت میں، کرپٹو بینک مین فرائیڈ جیسے بدمعاشوں کو جلد ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے زیادہ مضبوط ہو گا، چاہے قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔  

انکشاف: تحریر کے وقت، اس تحریر کے مصنف کے پاس ETH، BTC، SOL، اور کئی دیگر کرپٹو اثاثے تھے۔

اس آرٹیکل کا اشتراک کریں

یو آر ایل کاپی ہو گیا۔

اس ویب سائٹ کے ذریعہ یا ان تک رسائی حاصل کردہ معلومات آزاد ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ درست اور قابل اعتماد ہیں ، لیکن ڈینیسٹرل میڈیا انکارپوریشن ، اس ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کردہ یا کسی بھی معلومات کی بروقت معلومات ، درستگی یا درستگی کے بارے میں کوئی نمائندگی یا ضمانت نہیں دیتا ہے۔ . ڈیسینٹرل میڈیا ، انکارپوریشن کوئی سرمایہ کاری کا مشیر نہیں ہے۔ ہم شخصی سرمایہ کاری کے مشورے یا دیگر مالی مشورے نہیں دیتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر معلومات بغیر اطلاع کے تبدیل کی جاسکتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر کچھ یا ساری معلومات پرانی ہوسکتی ہیں ، یا یہ نامکمل یا غلط ہوسکتی ہیں۔ ہم کسی پرانی ، نامکمل ، یا غلط معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے پابند نہیں ہوسکتے ہیں۔

آپ کو اس ویب سائٹ کی معلومات پر مبنی ICO ، IEO ، یا کسی اور سرمایہ کاری پر کبھی بھی سرمایہ کاری کا فیصلہ نہیں لینا چاہئے ، اور آپ کو کبھی بھی اس ویب سائٹ کی کسی بھی معلومات پر سرمایہ کاری کے مشورے کی توجیہ نہیں کرنا چاہئے۔ ہم سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی ICO ، IEO ، یا کسی اور سرمایہ کاری سے متعلق سرمایہ کاری کے مشورے تلاش کر رہے ہیں تو ، آپ کسی لائسنس یافتہ سرمایہ کاری کے مشیر یا دوسرے اہل مالی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔ ہم کسی بھی ICO ، IEO ، cryptocurrency ، کرنسی ، ٹوکنائزڈ سیلز ، سیکیورٹیز یا اشیا پر تجزیہ کرنے یا رپورٹنگ کرنے کے ل any کسی بھی شکل میں معاوضہ قبول نہیں کرتے ہیں۔

ملاحظہ کریں مکمل شرائط و ضوابط.