وفاقی ریگولیٹرز نے FTX کے سابق ڈائریکٹر انجینئرنگ نشاد سنگھ پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔
منگل کو درج کی گئی شکایات کے ایک سیٹ میں، US سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) اور Commodity Futures Trading Commission (CFTC) دونوں نے الزام لگایا کہ سنگھ نے FTX کے سرمایہ کاروں اور صارفین کو دھوکہ دینے کی سازش کی۔
سی ایف ٹی سی۔ مبینہ طور پر کہ سنگھ نے ایکسچینج کے کوڈ میں ایسی خصوصیات پیدا کیں جس نے FTX پر المیڈا ریسرچ کو غیر منصفانہ فوائد کی اجازت دی، بشمول کریڈٹ کی لامحدود لائن اور ایکسچینج کے آٹو لیکویڈیشن فنکشن سے استثنیٰ۔
سنگھ نے المیڈا کی 8 بلین ڈالر کی واجبات کو بھی FTX کے سسٹمز پر ایک کسٹمر اکاؤنٹ میں دوبارہ مختص کیا جو FTX کے سابق سی ای او سیم بنک مین فرائیڈ تھے۔ کہا جاتا ہے بطور "عجیب کوریائی اکاؤنٹ"۔ اس نے مؤثر طریقے سے FTX پر المیڈا کے منفی توازن کو ناقابل شناخت بنا دیا، حالانکہ یہ صاف نظروں میں چھپا ہوا تھا۔
ایس ای سی کی شکایت ان الزامات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ معلوم کرتے ہوئے کہ سنگھ نے بینک مین فرائیڈ کی ہدایات پر 50 ملین ڈالر کی غلط نشاندہی کی جو کہ کسی دوسرے ادارے سے بطور محصول منتقل کیے گئے تھے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ FTX نے 2021 میں سالانہ آمدنی میں ایک بلین ڈالر کے اپنے ہدف کو پورا کر لیا ہے۔ پھر ان جھوٹوں کی حمایت کے لیے مبینہ طور پر بیک ڈیٹ شدہ جعلی ٹرانسفرز اور جعلی دستاویزات۔
SEC نے کہا کہ Alameda اور FTX کے درمیان فنڈز کے ملاپ اور ان دونوں اداروں کی "سنگین مالی حالت" سے آگاہ ہونے کے باوجود، سنگھ نے 2022 کے موسم گرما میں ذاتی استعمال کے لیے FTX سے لاکھوں ڈالر واپس لے لیے۔
دونوں ریگولیٹرز کے الزامات سنگھ کے منگل کو ایک وفاقی عدالت میں قصوروار کی درخواست داخل کرنے کے بعد، رائٹرز رپورٹ کے مطابق. اس نے وائر فراڈ کی ایک گنتی، دھوکہ دہی کی سازش کی تین گنتی، منی لانڈرنگ کی ایک گنتی اور مہم کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرکے امریکہ کو دھوکہ دینے کی ایک گنتی کے جرم کا اعتراف کیا۔
سنگھ نے کہا کہ وہ اپنے کردار کے لیے "ناقابل یقین حد تک معذرت خواہ ہیں" اور وہ اسکیم سے حاصل ہونے والی تمام رقم کو ضائع کر دیں گے۔ اس نے سابق المیڈا سی ای او کیرولین ایلیسن اور ایف ٹی ایکس کے شریک بانی گیری وانگ کے ساتھ مل کر بینک مین فرائیڈ کے بارے میں استغاثہ کی تحقیقات میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
Bankman-Fried نے ان بارہ گنتیوں میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی ہے جن پر اس پر الزام عائد کیا گیا ہے اور اسے اکتوبر میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- اکاؤنٹ
- جوڑتا ہے
- فوائد
- کے بعد
- Alameda
- المیڈا کے سی ای او
- المیڈا ریسرچ
- تمام
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- اگرچہ
- اور
- سالانہ
- سالانہ ریونیو
- ایک اور
- ظاہر
- آٹو
- متوازن
- بینک مین فرائیڈ
- کیا جا رہا ہے
- کے درمیان
- ارب
- مہم
- کیرولین ایلیسن
- سی ای او
- CFTC
- خصوصیات
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- شریک بانی
- کوڈ
- کمیشن
- وعدہ کرنا
- شے
- شکایات
- سازش
- کورٹ
- بنائی
- کریڈٹ
- گاہک
- ڈائریکٹر
- دستاویزات
- ڈالر
- مؤثر طریقے
- ایلیسن
- انجنیئرنگ
- اداروں
- ہستی
- ایکسچینج
- چہرہ
- خصوصیات
- وفاقی
- وفاقی عدالت
- کی مالی اعانت
- مالی
- تلاش
- پر عمل کریں
- سابق
- سابق ایف ٹی ایکس سی ای او
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس کے سی ای او
- FTX شریک بانی
- تقریب
- فنڈز
- فیوچرز
- فیوچر ٹریڈنگ
- گیری
- گیری وانگ
- مقصد
- مجرم
- مجرمانہ درخواست
- مارو
- HTTPS
- in
- سمیت
- ہدایات
- تحقیقات
- سرمایہ
- IT
- شمولیت
- کوریا
- لانڈرنگ
- قوانین
- ذمہ داریاں
- جھوٹ ہے
- لائن
- پرسماپن
- بنا
- بنا
- دس لاکھ
- لاکھوں
- قیمت
- رشوت خوری
- منفی
- نشاد سنگھ
- اکتوبر
- ایک
- ذاتی
- سادہ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- آگے بڑھتا ہے
- استغاثہ۔
- ریگولیٹرز
- تحقیق
- رائٹرز
- آمدنی
- کردار
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- سکیم
- SEC
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- مقرر
- نگاہ
- موسم گرما
- حمایت
- سسٹمز
- ۔
- ان
- تین
- کرنے کے لئے
- ٹریڈنگ
- منتقل
- منتقلی
- مقدمے کی سماعت
- منگل
- ہمیں
- امریکی سیکورٹیز
- امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- لا محدود
- استعمال کی شرائط
- صارفین
- خلاف ورزی کرنا
- وائر
- وائر فراڈ
- گا
- زیفیرنیٹ