جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کو $8 ملین جرمانے کا سامنا ہے۔

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

Genesis Global Trading Faces $8 Million Fine PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

جینیسس گلوبل ٹریڈنگ نے ایک تصفیہ پر اتفاق کیا ہے۔
نیویارک ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (NYDFS) کے ساتھ۔ کمپنی، جانا جاتا ہے
اس کی کرپٹو قرضہ خدمات کے لیے، $8 ملین کا جرمانہ ادا کرے گا، اس سے دستبردار ہو جائے گا۔
BitLicense 2018 میں حاصل کیا گیا، اور نیویارک میں تمام کارروائیاں بند کر دیں۔

یہ اقدام نیویارک میں حکام کی تحقیقات کے بعد کیا گیا، جس میں جینیسس کی اینٹی منی لانڈرنگ اور سائبر سیکیورٹی میں خامیوں کو بے نقاب کیا گیا۔
پروٹوکول، فرم کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے حساس بناتا ہے۔

۔ نیو یارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایسوسی ایشن
(NYDFS) سپرنٹنڈنٹ ایڈرین ہیرس نے ذکر کیا: "DFS کی ورچوئل کرنسی
اور سائبر سیکورٹی ضوابط کو اکثر سونے کے معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
صارفین کے تحفظ اور اداروں کی حفاظت کے لیے واضح اور سخت تقاضے
برے اداکاروں سے۔"

"Genesis Global Trading کی برقرار رکھنے میں ناکامی۔
فنکشنل کمپلائنس پروگرام نے محکمے کی نظر اندازی کا مظاہرہ کیا۔
ریگولیٹری ضروریات اور کمپنی اور اس کے صارفین کو ممکنہ طور پر بے نقاب کیا
دھمکیاں۔"

DFS کی تحقیقات نے اہم میں خامیوں کی طرف اشارہ کیا۔
بینک سیکریسی ایکٹ، اینٹی منی لانڈرنگ کی تعمیل جیسے شعبے،
لین دین کی نگرانی، مشکوک سرگرمی کی رپورٹ فائلنگ، دفتر خارجہ
اثاثوں کی کنٹرول اسکریننگ، اور سائبرسیکیوریٹی۔

2018 میں لائسنس یافتہ، جینیسس گلوبل ٹریڈنگ چل رہی تھی۔
NYDFS کے دائرہ کار میں۔ تاہم، تازہ ترین تصفیہ ضروری ہے کہ کمپنی اپنا BitLicense سپرد کرے۔

پچھلے سال، جینیسس گلوبل ٹریڈنگ نے اپنے امریکی مرکوز سپاٹ کرپٹو ٹریڈنگ آپریشنز کو بند کرنے کا اعلان کیا۔. یہ فیصلہ، ای میل کے ذریعے کلائنٹس تک پہنچایا گیا، 30 ستمبر 2023 کو نافذ ہوا۔ یہ FTX کے ساتھ جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کے قانونی تنازعات کے بعد ہوا۔ کلائنٹس کو مشورہ دیا گیا کہ وہ تمام تجارت بذریعہ طے کریں۔
21 ستمبر 2023، کسی بھی باقی اکاؤنٹس کے ساتھ بند ہونے کے لیے سیٹ ہے۔ اہلکار
بیان نے اس اقدام کو مجموعی طور پر متعلقہ رضاکارانہ وجوہات سے منسوب کیا ہے۔
کاروباری حکمت عملی.

جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کی قانونی لڑائیاں

بندش کے درمیان، جی جی سی انٹرنیشنل لمیٹڈ، ایک
جینیسس کے ساتھ منسلک ادارہ، جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کی اسپاٹ اور ڈیریویٹیو ٹریڈنگ سروسز کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ خاص طور پر، جینیسس گلوبل ٹریڈنگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
جینیسس گلوبل کی مالی پریشانیاں۔

جنیسس گلوبل کو درپیش قانونی رکاوٹیں۔
یہیں پر ختم نہ ہوں، جیسا کہ کمپنی اور اس کے بانی، بیری سلبرٹ، Gemini کی طرف سے مقدمہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔. کریپٹو کرنسی ایکسچینج نے دونوں کمپنیوں کے ذریعہ چلائے جانے والے ڈیجیٹل اثاثہ قرض دینے والے پلیٹ فارم سے متعلق دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کا الزام لگایا ہے۔

وسیع تر کرپٹو لینڈ اسکیپ میں، جینیسس گلوبل اور
جیمنی کو ایس ای سی سے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا
گزشتہ سال جنوری میں، اپنے کرپٹو کے ذریعے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز پیش کرنے کا الزام لگایا
قرض دینے کی مصنوعات. مزید برآں، سرمایہ کاروں کی طرف سے شروع کردہ کلاس ایکشن مقدمہ
Gemini کے خلاف Gemini Earn پروگرام میں پیچیدگی کا اضافہ ہوتا ہے۔
ان اداروں کو درپیش قانونی چیلنجز۔