حماس کرپٹو کرنسی عطیات کی تازہ کاری | اسرائیل کے نیشنل بیورو فار کاؤنٹر ٹیرر فنانسنگ (NBCTF) کے ذریعے قبضے

CipherTrace Cryptocurrencyایک کریپٹو کرنسی (یا کرپٹو کرنسی) ایک ڈیجیٹل اثاثہ ہے des… مزید انٹیلی جنس اپ ڈیٹ: 07/16/2021

یکم جولائی کو، اسرائیل کے نیشنل بیورو فار کاؤنٹر ٹیرر فنانسنگ (NBCTF) نے ایک ضبطی کا حکم جاری کیا جس میں نامزد دہشت گرد تنظیم حماس کی طرف سے عطیہ کی مہموں سے منسلک کئی بلاک چینز میں کئی کریپٹو کرنسی پتوں کی فہرست دی گئی۔ اس کے علاوہ  بٹ کوائنبٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے (جسے کرپٹو کرنسی بھی کہا جاتا ہے) … مزید اور Ethereum، ضبطی کا حکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ حماس نے Tether، TRON، Cardano، XRP، اور DOGE میں بھی عطیات جمع کیے، جو امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے $2 ملین کی کریپٹو کرنسی ضبط کرنے کے اعلان کے بعد بٹ کوائن پر انحصار سے نکلنے کی ان کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگست 2020 میں القاعدہ، داعش اور حماس سمیت دہشت گرد گروہ۔

یہ کارروائی اس سال مئی میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان مسلح تصادم کے بعد سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں حماس کو کرپٹو کرنسی کے عطیات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اسرائیل میں دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق پہلی کرپٹو کرنسی ضبطی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ blockchainایک بلاکچین - بٹ کوائن اور دیگر سی… مزید برے عناصر کی شناخت اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد کے لیے فنڈز کے بہاؤ کا پتہ لگانے کا تجزیہ۔

CipherTrace تجزیہ کاروں نے القسام بریگیڈز - حماس کے عسکری ونگ اور OFAC کی طرف سے منظور شدہ ادارے سے تعلق رکھنے والے فنڈز کی مزید نقل و حرکت کی نشاندہی کی جس کا پہلے تجزیہ نہیں کیا گیا تھا اور NBCTF نے ابھی تک ضبط نہیں کیا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ القسام بریگیڈز [حماس] نے 6 سے 9 جون کے درمیان ایک بڑے عالمی تبادلے میں اپنے کھاتوں سے کچھ عطیہ کی رقوم واپس لے لیں، ان فنڈز کے ایک حصے کو دوبارہ نئے ڈپازٹ ایڈریسز میں دوبارہ تقسیم کیا، جو ممکنہ طور پر نئے اکاؤنٹس سے منسلک تھے۔ ایک ہی عالمی تبادلہ۔ اس ٹرانسفر پیٹرن کی ایک قابل فہم وضاحت یہ ہے کہ اضافی سرکاری جانچ پڑتال اور ان کے فنڈز کو مزید ضبط کرنے سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

حماس کے اضافی کلسٹرز کے مزید تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ 14 جون کو، فنڈز ان پتوں کے ذریعے منتقل کیے گئے جن کی پہلے شناخت نہیں کی گئی تھی اور پھر 2 جولائی کے آس پاس دو اضافی شناخت شدہ عالمی تبادلوں میں تقسیم کی گئی۔

اس مئی میں، CipherTrace نے رپورٹ کیا۔ شامی دہشت گرد تنظیم الاخواہ کو دیے گئے عطیاتآزاد صحافی گروپ MagniF!le سے حاصل ہونے والی انٹیلی جنس معلومات اور شامی دہشت گرد گروپوں کے ٹیلیگرام چینلز پر ان کی تحقیقات کے بعد، جو بالآخر القاعدہ کو بھیجے گئے۔ MagniF!le کی تحقیق کے مطابق، حیات تحریر الشام (HTS) اور خطے کی دیگر دہشت گرد تنظیموں نے 250,000 سے بٹ کوائن ٹرانسفر چینل کے ذریعے ادلب اور دیگر "میں اپنے آزاد تبادلہ دفاتر کو فنڈ دینے کی کوشش میں $2018 سے زیادہ عطیات قبول کیے ہیں۔ شام کے صوبوں کو آزاد کرایا۔

CipherTrace نے NBCTF کے قبضوں سے اضافی کنکشن کی نشاندہی کرنے کے لیے الاخوا اور دیگر انتہا پسند گروپوں کے گروپوں کا مزید تجزیہ کیا۔

الاخوا کو بھیجے گئے عطیات اور 2019 میں روانگی سے پہلے ایک اثر چھوڑیں (LIBD) کو ایک شناخت شدہ عالمی تبادلے میں جمع کرنے سے پہلے بالآخر القاعدہ کے زیر کنٹرول پتوں پر بھیجا گیا۔ NBCTF ضبطی نوٹس کے مطابق، اس ایکسچینج میں جمع کا پتہ محمود مدحت احمد بارود سے منسلک ہے۔

CipherTrace Intelligence عطیہ کے فنڈز کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے جو نجی بٹوے یا دوسرے پتوں میں رہ گئے ہیں جو ابھی تک منتقل نہیں ہوئے تھے۔

این بی سی ٹی ایف کے ذریعہ شناخت کردہ پتوں کی فہرست

ذیل میں NBCTF کے اعلان میں نامزد کردہ cryptocurrency پتوں کی مکمل فہرست ہے۔

علی اسماعیل شفیق ابوالقاس

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

محمود مدحت احمد بارود

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

طارق اللہ محمدعلی باراسی

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

محمود محمد محمود عیاش

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

کریم منیر محمد عابد

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

محمد رمضان حسن ابوکوائیک

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

محمد ناصر ابراہیم ابولیلہ

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

دوسرے پتے

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

ماخذ: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/