ہیلکس آپریٹر نے بٹ کوائن میں 300 ملین ڈالر کی لانڈرنگ کے لیے مجرم قرار دیا۔

ڈارک نیٹ بٹ کوائن مکسر ہیلکس کے آپریٹر نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ کی سازش کے الزامات کے لیے امریکہ کی ایک عدالت میں مجرم تسلیم کیا ہے۔ ہیلکس کے ذریعے ، اس نے لین دین کے وقت تقریبا،350,000 300 ملین ڈالر مالیت کے XNUMX،XNUMX بٹ کوائنز منتقل کیے۔

According to the Department of Justice’s official announcement on Wednesday, Larry Dean Harmon admitted that he operated Helix from 2014 to 2017, which functioned as a بٹ کوائن mixture. It allowed criminals to hide the transaction history of Bitcoins obtained with illegal means.

انہوں نے بٹ کوائن منی لانڈرنگ سروسز کے لیے الفا بے ، ارتقاء اور کلاؤڈ 9 سمیت کئی ڈارک نیٹ مارکیٹس کے ساتھ ہیلکس کی شراکت کو تسلیم کیا۔ مزید برآں ، اس نے ڈارک مارکیٹ کے دکانداروں اور منتظمین کے ساتھ مل کر غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے بٹ کوائنز کو لانڈر کرنے کی سازش کی۔

ایف بی آئی کے واشنگٹن فیلڈ آفس کے انچارج سٹیون ڈی اینٹونو نے کہا کہ ہارمون نے اعتراف کیا کہ اس نے ڈارک نیٹ فروشوں کے ساتھ مل کر منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے بٹ کوائن کو لانڈر کرنے کی سازش کی۔

Harmon now has to forfeit more than 4,400 Bitcoins, worth over $200 million, and other seized properties, which were involved in running his بٹ کوائن لانڈرنگ کاروبار.

جیل میں دو دہائیاں۔

اب وہ زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا دیکھ رہا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی لین دین میں ملوث جائیداد کی قیمت 500,000،XNUMX ڈالر یا دوگنا جرمانہ ہے۔ تاہم ، اس کی سزا کی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی ہے۔

Apart from the DoJ case against Harmon that was first filed in February, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) imposed a separate $60 ملین سول جرمانہ on him for the violations of the Banking Secrecy Act with Helix operations.

مزید برآں ، امریکی پراسیکیوٹرز نے بیلیز میں حکام کے ساتھ مل کر ہرمون کے خلاف کیس کی تعمیر کی۔

D'Antuono نے مزید کہا ، "آج کی مجرمانہ درخواست ایف بی آئی کے اس عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سائبر کرمنل انٹرپرائزز کو سپورٹ کرنے والے کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کو گھسنے اور بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔"