نئی چائنالیسس رپورٹ کے مطابق ، یہاں سب سے زیادہ کرپٹو گھوٹالے ہو رہے ہیں۔

بصیرت فرم Chainalysis کی ایک نئی رپورٹ روشنی ڈال رہی ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرپٹو گھوٹالے ہو رہے ہیں۔

رپورٹ مشرقی یورپ میں کرپٹو سے متعلقہ جرائم پر مرکوز ہے ، جو کہ چینالیسس کا کہنا ہے کہ افریقہ کے بعد غیر قانونی کرپٹو سرگرمیوں کے لیے دوسرا نمبر ہے۔

فرم اعداد و شمار کو اکٹھا کرتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر خطے کے پتے غیر قانونی پتے ہیں۔

چینالیسس نوٹ کرتا ہے کہ مشرقی یورپ غیر قانونی ڈارک نیٹ مارکیٹوں کو کہیں سے زیادہ کرپٹو بھیجتا ہے کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہائیڈرا مارکیٹ ہے ، جو دنیا کی سب سے بڑی ڈارک نیٹ مارکیٹ ہے جو خطے میں روسی بولنے والوں کو فراہم کرتی ہے۔

لیکن مجموعی طور پر ، مشرقی یورپ میں سب سے زیادہ غیر قانونی کرپٹو لین دین آن لائن بلیک مارکیٹ کے بجائے گھوٹالوں سے جڑا ہوا ہے۔

جیسا کہ تمام خطوں کا معاملہ ہے ، مشرقی یورپ سے غیر قانونی پتے پر بھیجے گئے فنڈز میں سب سے زیادہ حصہ گھوٹالوں کا ہوتا ہے - ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس سرگرمی کا زیادہ تر حصہ متاثرین کی نمائندگی کرتا ہے جو سکیمرز کو پیسے بھیجتے ہیں۔ جون 2020 اور جولائی 2021 کے درمیان ، مشرقی یورپ میں قائم پتے 815 ملین ڈالر گھوٹالوں کے لیے بھیجے گئے ، دوسرے مغربی یورپ کے لیے۔

Chainalysis یہ بھی کہتا ہے کہ مشرقی یورپ ویب ٹریفک کی سب سے زیادہ رقم کرپٹو سے متعلق اسکام ویب سائٹس پر بھیجتا ہے ، اس کے بعد وسطی اور جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ آتے ہیں۔

فرم نے یوکرین کو اس ملک کا نام دیا ہے جو سب سے زیادہ کرپٹو اسکام ویب سائٹس دیکھتا ہے ، اس نے تقریبا 44 XNUMX ملین کی معمولی آبادی کے باوجود امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔

چینالیسس کا کہنا ہے کہ کرپٹو سے متعلق گھوٹالوں میں سب سے بڑا حصہ پکڑنے میں فنیکو ہے، جو کہ ایک روسی کمپنی ہے جسے روسی مرکزی بینک نے پونزی اسکیم سمجھا اور اس کے بانی کو دیکھا۔ گرفتار جولائی میں. Finiko پر الزام ہے کہ اس نے 1.5 سے زیادہ علیحدہ ڈپازٹس کے ذریعے Bitcoin (BTC) میں $800,000 بلین سے زیادہ وصول کیے۔

فنیکو تقریبا a ایک درجن مجرموں میں سے ایک ہے۔

آپ Chainalysis کی مکمل رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں.

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/بولیگولوف اینڈریو۔

ماخذ: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/