- بھارتی حکومت نے اپنے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کے ذریعے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت نو آف شور کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کو تعمیل کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔
- مارچ میں، بھارت نے کرپٹو کمپنیوں کے لیے KYC کے طریقہ کار اور FIU کے ساتھ رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا، جس کے لیے ورچوئل اثاثہ جات کی خدمت فراہم کرنے والے (VASPs)، چاہے وہ گھریلو ہو یا آف شور، کو رپورٹنگ اداروں کے طور پر رجسٹر کرنے اور PMLA کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔
- جب کہ 31 اداروں نے FIU کے ساتھ اندراج کرایا ہے، کچھ غیر ملکی ادارے جو ہندوستانی صارفین کی خدمت کرتے ہیں رجسٹر کرنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے گئے، جس میں عدم تعمیل کے لیے یو آر ایل کو بلاک کرنا شامل ہے۔
جمعرات کو، ہندوستانی حکومت نے، وزارت خزانہ کے تحت اپنے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کے ذریعے، منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت نو آف شور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو تعمیل کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنے کا انکشاف کیا۔
بھارت آف شور ایکسچینجز پر پابندی لگائے گا۔
مارچ میں، ہندوستان نے لازمی قرار دیا کہ کرپٹو کمپنیوں کو اپنے صارف کے بارے میں معلوم کرنے کے طریقہ کار کو انجام دینا اور فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہیے تاکہ کرپٹو کو روایتی مالیاتی شعبے میں ضم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر۔
مینڈیٹ کے مطابق، ہندوستان میں کام کرنے والے کسی بھی ورچوئل اثاثہ سروس پرووائیڈر (VASP) کو، چاہے وہ گھریلو ہو یا آف شور، ایک رپورٹنگ ادارے کے طور پر رجسٹر ہونے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔
(مزید پڑھیں: حالیہ VASP-رجسٹرڈ اداروں کو دیکھیں یہاں فلپائن میں۔)
کے مطابق رہائی دبائیں31 ادارے پہلے ہی FIU کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تاہم، ہندوستانی صارفین کے کافی حصے کی خدمت کرنے والی کچھ غیر ملکی ادارے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد (CFT) کے فریم ورک کو رجسٹر کرنے اور اس کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
اس کے بعد، شوکاز نوٹس کے حالیہ اجراء میں عدم تعمیل پر یو آر ایل کو بلاک کرنا شامل ہے۔
دوسری طرف، 2022 میں، ریزرو بینک آف انڈیا کے Fintech ڈیپارٹمنٹ بے نقاب مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی (CBDC) پر ایک تصوراتی نوٹ، مخصوص استعمال کے معاملات میں ڈیجیٹل روپیہ (e₹) کے لیے ایک محدود پائلٹ کے آغاز کا اعلان کرتا ہے۔ ڈیجیٹل روپیہ رقم کی موجودہ شکلوں کے لیے زیادہ آسان، تیز، اور سرمایہ کاری مؤثر متبادل پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
نو میں سے تین ایکسچینج ان میں شامل تھے۔ سب سے زیادہ مقبول فلپائن میں پلیٹ فارم۔
نو ایکسچینجز
بننس
Binance، دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مقبول کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، 2017 میں Changpeng Zhao نے قائم کیا تھا۔ حال ہی میں تبادلہ رپورٹ کے مطابق کہ اس سال یہ 170 ملین صارفین تک پہنچ گیا، 40 ملین نئے صارفین کو راغب کیا، جو تقریباً 30 فیصد اضافہ ہے۔
حال ہی میں، یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) کی طرف سے لائے گئے منی لانڈرنگ کیس کے جواب میں، ایک امریکی عدالت نے کی منظوری دے دی Binance اور اس کے سابق سی ای او، Changpeng Zhao کے خلاف اہم جرمانے۔ عدالت نے Zhao پر 150 ملین ڈالر کا سول مانیٹری جرمانہ عائد کیا، اور Binance کو تصفیہ کے حصے کے طور پر CFTC کو 1.35 بلین ڈالر کے جرمانے کے ساتھ، ناجائز طور پر حاصل کردہ لین دین کی فیس میں $1.35 بلین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
فلپائن میں، فرم کو ریگولیٹری چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کمشنر کیلون لی واضح بائننس اور دیگر غیر منظم تبادلے پر آنے والی پابندی۔
KuCoin
KuCoin، 2017 میں قائم کیا گیا، ایک عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جو اپنے صارفین کو مختلف قسم کے تجارتی اختیارات پیش کرتا ہے، بشمول اسپاٹ، مارجن، فیوچرز، اور P2P ٹریڈنگ، قرض دینے اور اسٹیکنگ کے ساتھ۔ اس کی Q2 2021 کی رپورٹ کے مطابق، ایکسچینج کے پاس 10 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ اکاؤنٹس ہیں۔
Huobi
Huobi ایک کریپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جس کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی تھی اور اس کا صدر دفتر سیشلز میں ہے۔ یہ پلیٹ فارم تقریباً 400 کریپٹو کرنسی تجارتی جوڑے پیش کرتا ہے اور 130 سے زیادہ ممالک تک پھیل چکا ہے۔ Huobi کا اپنا ٹوکن، Huobi Token (HT) بھی ہے، جسے پلیٹ فارم پر دیگر کریپٹو کرنسیوں کے لیے تجارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کی طرف سے ایک جائزے کے مطابق کرپٹو بریک ڈاؤن، Huobi کے 20 ملین سے زیادہ صارفین ہیں۔
اس سال کے شروع میں، تبادلے کے حوالے سے ایک مسئلہ سے منسلک کیا گیا تھا $Pi کی غیر مجاز فہرستیں مختلف تبادلے پر.
Kraken
کریکن، 2011 میں قائم کیا گیا، دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے، روزانہ تجارتی حجم $333 ملین کا۔ یہ 200 سے زیادہ کرپٹو کرنسیوں اور 600 جوڑوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ اوور دی کاؤنٹر ٹریڈنگ اور اداروں کے لیے ذاتی اکاؤنٹ مینجمنٹ جیسی خدمات پیش کرتا ہے۔ فلپائن سمیت 190 سے زائد ممالک کے صارفین کریکن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
فروری میں، تبادلہ 30 ملین ڈالر کا تصفیہ ادا کیا۔ US SEC کو اس کے staking-as-a-service پروگرام کے ذریعے سیکیورٹیز کی غیر رجسٹرڈ فروخت کی پیشکش کے الزامات کا تصفیہ کرنے کے لیے۔
گیٹ.یو
Gate.io ایک کریپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جو 1,700 سے زیادہ کرپٹو کرنسیوں کی تجارت میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ 100% پروف ریزرو کی گارنٹی دینے والے دنیا کے پہلے ایکسچینجز میں سے ایک ہے، جو صارفین کو اپنے جمع کردہ اثاثوں کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
کے مطابق CoinMarketCapگزشتہ 1,394,738,370.21 گھنٹوں میں Gate.io کا تجارتی حجم $24 ہے اور بنیادی طور پر یورپ اور ایشیا میں 12 ملین سے زیادہ صارفین ہیں۔ فلپائنی صارفین تحریری طور پر اس تبادلے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
Bittrex
2014 میں قائم کیا گیا، Bittrex امریکہ میں قائم ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جو اپنے تیز رفتار تجارتی عمل درآمد، قابل اعتماد ڈیجیٹل بٹوے، اور مضبوط حفاظتی اقدامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم 250 سے زیادہ کرپٹو کرنسیوں اور سٹیبل کوائنز کو خریدنے، بیچنے اور تجارت کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔
خاص طور پر، 30 اپریل 2023 تک، ریاستہائے متحدہ میں تمام Bittrex آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں، پلیٹ فارم نے 4 دسمبر کو تجارت بند کردی، اور صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام لین دین کو حتمی شکل دیں کیونکہ اس تاریخ کے بعد صرف واپسی دستیاب ہوگی۔
Bitstamp
Bitstamp، جو 2011 میں قائم ہوا اور جس کا صدر دفتر یورپ میں ہے، دنیا کا سب سے طویل عرصے تک چلنے والا کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے۔ 4 ممالک میں 100 ملین سے زیادہ صارفین کے ساتھ، Bitstamp Fiat کرنسیوں، Bitcoin، اور USD، EUR، GBP، Ethereum، Litecoin، Ripple، Bitcoin Cash، Algorand، Stellar، اور USD Coin سمیت مختلف کرپٹو کرنسیوں کے درمیان تجارت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
مارچ میں، Bitstamp کا اعلان کیا ہے فلپائن سمیت ایشیا پیسیفک ریجن (APAC) میں منتخب اداروں کے لیے اپنی وائٹ لیبل سروس، "Bitstamp as a service" کا آغاز۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں مختلف اداروں جیسے کرپٹو ایکسچینجز، سرمایہ کاری فرموں، بینکوں، اور ادائیگی کے پروسیسرز کی ڈیجیٹل اثاثہ خدمات کو ہموار اور آسان بنا کر ان کی مدد کرنا ہے۔
میکسیک گلوبل
MEXC، 2018 میں قائم کیا گیا، 10 ممالک میں 170 ملین سے زیادہ صارف کی بنیاد کے ساتھ ایک کریپٹو کرنسی ایکسچینج ہے، MEXC 1,000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیوں اور 400 سے زیادہ تجارتی جوڑوں کو سپورٹ کرتے ہوئے تجارتی اختیارات کی متنوع رینج فراہم کرتا ہے۔ ایکسچینج 100x تک لیوریج کے ساتھ اسپاٹ، مارجن، اور فیوچر ٹریڈنگ پیش کرتا ہے۔
MEXC عالمی سطح پر کام کرتا ہے اور اسے براہ راست یا ممتاز دائرہ اختیار میں ملحقہ اداروں کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے۔
بٹ فائنکس
Bitfinex، جو 2012 میں قائم ہوا اور ہانگ کانگ میں واقع ہے، ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جو ٹریڈنگ کے لیے مختلف قسم کے ڈیجیٹل سکے پیش کرتا ہے، بشمول Bitcoin، Ethereum، Litecoin، اور مزید۔
یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: بھارت بائننس، کریکن، مزید غیر لائسنس یافتہ ایکسچینجز کو بلاک کرے گا۔
ڈس کلیمر:
- کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
- BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 10 ڈالر ڈالر
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35٪
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- ہمارے بارے میں
- تک رسائی حاصل
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹ مینجمنٹ
- اکاؤنٹس
- کے پار
- ایکٹ
- اعمال
- اس کے علاوہ
- مشورہ
- مشورہ
- ملحقہ
- کے بعد
- کے خلاف
- مقصد ہے
- الورورڈنڈ
- تمام
- تمام لین دین
- کی اجازت دیتا ہے
- ساتھ
- پہلے ہی
- بھی
- متبادل
- AML
- کے درمیان
- an
- اور
- اعلان
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کوئی بھی
- APAC
- مناسب
- اپریل
- کیا
- مضمون
- AS
- ایشیا
- ایشیا پیسیفک
- اثاثے
- اثاثے
- مدد
- توجہ مرکوز
- دستیاب
- بان
- بینک
- بینک آف انڈیا
- بینکوں
- بیس
- کی بنیاد پر
- BE
- رہا
- اس سے پہلے
- کے درمیان
- ارب
- بائنس
- بٹ کوائن
- بٹ کوائن کیش
- بٹ فائنکس
- بٹ پینس
- Bitstamp
- bittrex
- بلاک
- مسدود کرنے میں
- لایا
- بی ایس ایس
- خرید
- by
- کر سکتے ہیں
- لے جانے کے
- کیس
- مقدمات
- کیش
- کیونکہ
- سی بی ڈی
- مرکزی
- مرکزی بینک
- مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی
- مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی (CBDC)
- سی ای او
- CFTC
- چیلنجوں
- Changpeng
- Changpeng زو
- بوجھ
- چیک کریں
- سول
- کا دعوی
- سکے
- سکے
- کمیشن
- کمشنر
- شے
- کمپنیاں
- تعمیل
- عمل
- تصور
- سلوک
- قیام
- مواد
- آسان
- سرمایہ کاری مؤثر
- ممالک
- کورٹ
- کرپٹو
- crypto کمپنیاں
- کریپٹو ایکسچینجز
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- cryptocurrency ٹریڈنگ
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- کرنسی
- گاہکوں
- تاریخ
- دسمبر
- فیصلے
- شعبہ
- جمع
- ڈیزائن
- مختلف
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثہ
- ڈیجیٹل سکے
- ڈیجیٹل کرنسی
- ڈیجیٹل روپیہ
- ڈیجیٹل بٹوے
- محتاج
- براہ راست
- متنوع
- کرتا
- ڈومیسٹک
- دو
- کوششوں
- اداروں
- ہستی
- ضروری
- قائم
- ethereum
- EUR
- یورپ
- ایکسچینج
- تبادلے
- پھانسی
- موجودہ
- توسیع
- سہولت
- سامنا کرنا پڑا
- ناکام
- تیز تر
- فروری
- فیس
- فئیےٹ
- فاتح کرنسیوں
- فلپائنی
- حتمی شکل دیں
- کی مالی اعانت
- مالیاتی وزارت
- مالی
- مالی ذہانت
- فنانشل انٹیلیجنس یونٹ۔
- فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU)
- فن ٹیک
- فرم
- فرم
- پہلا
- کے بعد
- کے لئے
- سابق
- سابق سی ای او
- فارم
- قائم
- فریم ورک
- فیوچرز
- فیوچر ٹریڈنگ
- فوائد
- دروازے
- gate.io
- GBP
- گلوبل
- عالمی سطح پر
- حکومت
- ترقی
- اس بات کی ضمانت
- تھا
- ہاتھ
- ہینڈلنگ
- ہے
- ہیڈکوارٹر
- یہاں
- ہانگ
- ہانگ کانگ
- HOURS
- تاہم
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi ٹوکن
- ہوبی ٹوکن (ایچ ٹی)
- آسنن
- عائد کیا
- in
- شامل
- شامل ہیں
- سمیت
- آزادانہ طور پر
- بھارت
- بھارتی
- ہندوستانی حکومت
- معلومات
- شروع
- انیشی ایٹو
- اداروں
- ضم
- انٹیلی جنس
- میں
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری فرموں
- جاری کرنے
- مسئلہ
- جاری
- IT
- میں
- فوٹو
- دائرہ کار
- Kelvin
- جانا جاتا ہے
- کانگ
- Kraken
- وائی سی
- KYC طریقہ کار
- سب سے بڑا
- آخری
- شروع
- لانڈرنگ
- معروف
- لی
- قرض دینے
- لیوریج
- لمیٹڈ
- منسلک
- لسٹنگس
- لائٹ کوائن
- نقصانات
- بنانا
- انتظام
- مینڈیٹ
- مارچ
- مارجن
- مارکنگ
- مئی..
- اقدامات
- میکسیک
- دس لاکھ
- وزارت
- مالیاتی
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- سب سے زیادہ
- سب سے زیادہ مقبول
- ضروری
- تقریبا
- نئی
- نئے صارفین
- نو
- براہ مہربانی نوٹ کریں
- of
- پیش کرتے ہیں
- کی پیشکش
- تجویز
- on
- ایک
- صرف
- چل رہا ہے
- کام
- آپریشنز
- آپشنز کے بھی
- or
- دیگر
- باہر
- پر
- کاؤنٹر پر
- خود
- p2p
- پیسیفک
- جوڑے
- حصہ
- ادائیگی
- فی
- نجیکرت
- فلپائن
- پائلٹ
- پلیٹ فارم
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مقبول
- حصہ
- پوزیشن
- روک تھام
- بنیادی طور پر
- طریقہ کار
- پروسیسرز
- پیشہ ورانہ
- پروگرام
- ممتاز
- ثبوت
- فراہم کنندہ
- فراہم کرنے والے
- فراہم کرتا ہے
- شائع
- مقاصد
- Q2
- رینج
- تیزی سے
- پہنچ گئی
- پڑھیں
- حال ہی میں
- حال ہی میں
- کے بارے میں
- خطے
- رجسٹر
- رجسٹرڈ
- رجسٹریشن
- باضابطہ
- ریگولیٹری
- قابل اعتماد
- رپورٹ
- رپورٹ
- ضرورت
- ریزرو
- ریزرو بینک
- بھارت کا ریزرو بینک
- ذخائر
- جواب
- ذمہ داری
- ذمہ دار
- انکشاف
- کا جائزہ لینے کے
- ریپل
- مضبوط
- s
- فروخت
- SEC
- شعبے
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- سیکورٹی
- حفاظتی اقدامات
- طلب کرو
- منتخب
- فروخت
- سروس
- سروس فراہم کرنے والے
- سہولت کار
- سروسز
- خدمت
- حل کرو
- تصفیہ
- سے شلز
- دکھائیں
- اہم
- آسان بنانا
- مکمل طور پر
- کچھ
- مخصوص
- کمرشل
- Stablecoins
- Staking
- امریکہ
- سٹیلر
- منظم
- کافی
- اس طرح
- امدادی
- کی حمایت کرتا ہے
- دہشت گردی
- سے
- کہ
- ۔
- فلپائن
- ریزرو بینک آف انڈیا
- ان
- اس
- اس سال
- کے ذریعے
- جمعرات
- کرنے کے لئے
- ٹوکن
- تجارت
- ٹریڈنگ
- تجارتی جوڑے
- تجارتی حجم
- روایتی
- روایتی مالیات
- ٹرانزیکشن
- ٹرانزیکشن فیس
- معاملات
- ہمیں
- US SEC
- کے تحت
- یونٹ
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- غیر رجسٹرڈ
- URL
- امریکی ڈالر
- USD سکے
- استعمال کی شرائط
- استعمال کیا جاتا ہے
- رکن کا
- صارفین
- مختلف اقسام کے
- مختلف
- VASP
- vasps
- اس بات کی تصدیق
- مجازی
- ورچوئل اثاثہ
- ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندہ
- ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندہ (VASP)
- ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والے
- ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والے (VASPs)
- حجم
- بٹوے
- تھا
- ویب سائٹ
- تھے
- چاہے
- جس
- کیوں
- گے
- ساتھ
- ہٹانے
- دنیا کی
- تحریری طور پر
- سال
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ
- زو