تاریخ پر نظرثانی کی گئی: US DOJ نے Mt. Gox سائبر کرائم کے الزامات کو ختم کر دیا۔

ماؤنٹ گوکس کو یاد ہے؟

اصل میں، یہ ایک کارڈ ٹریڈنگ سائٹ تھی جسے کہا جاتا ہے۔ ایم ٹی جی او ایکس، مختصرا میجک دی گیدرنگ آن لائن ایکسچینج (نام میں "پہاڑی" کا کوئی احساس نہیں تھا)، لیکن کرپٹو کرنسی کے ابتدائی دنوں میں ڈومین نے ہاتھ اور مقصد بدل دیا۔

جاپان سے باہر فرانسیسی تارکینِ وطن مارک کارپیلس کے ذریعے آپریٹ کیا گیا، ماؤنٹ گوکس تیزی سے سب سے بڑا آن لائن بٹ کوائن ایکسچینج بن گیا، لیکن 2014 میں اس وقت پھوٹ پڑا جب کمپنی تسلیم کرنے پر مجبور کہ اس نے اس وقت $0.5 بلین سے زیادہ مالیت کے بٹ کوائنز کو کھو دیا تھا (ان کی قیمت آج کے مقابلے میں 25 گنا سے زیادہ ہوگی)۔

جیسا کہ ہم نے واپس لکھا تو:

2014 میں، Bitcoin ایکسچینجز کے بگ ڈیڈی، جاپان میں مقیم Mt. Gox نے، "بہت افسوس، لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں" کا اعلان 650,000 بٹ کوائنز کے بارے میں کیا، جس کی قیمت اس وقت تقریباً $800 تھی۔

لاپتہ BTCs کے اسرار کا الزام سب سے پہلے Bitcoin پروٹوکول میں ایک خفیہ نگاری کی خامی پر لگایا گیا تھا جس کے خلاف Mt. Gox کے کوڈرز نے صحیح طریقے سے دفاع نہیں کیا تھا – جو انہیں واقعی کرنا چاہیے تھا، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ وہ نصف بلین ڈالر پر بیٹھے تھے۔ دوسرے لوگوں کے اثاثوں کی قیمت۔

لیکن یہ کہانی ہر کسی کے ساتھ نہیں دھوتی تھی، کم از کم وہ لوگ جنہوں نے سوچا تھا کہ متعلقہ خامی کا کوئی غلط استعمال (اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لین دین کی خرابی کے طور پر جانا جاتا ہے) کو نظر آنا چاہیے تھا، اگرچہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ لین دین کا ریکارڈ

کچھ لوگوں کو Mt Gox کے اندرونی افراد پر شبہ تھا کہ وہ گمشدہ بٹ کوائنز (یا ان میں سے کچھ بہرحال) اپنے لیے لے رہے ہیں۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ کوڈنگ کے حوالے سے انتہائی غیر محتاط رویہ جس سے لین دین کی خرابی کا استحصال ممکن ہو جائے گا، شاید یہ بھی ممکن ہو گا کہ بدمعاشوں کے لیے بڑے پیمانے پر بٹ کوائن کی چوری سے کسی کا دھیان نہ جائے۔

یہ وہ جگہ ہے جہاں 2014 کے دوسرے نصف حصے میں کہانی بیٹھی تھی: کچھ برا ہوا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کس پر الزام لگایا جائے۔

لیکن نئے سال کے دن 2015 پر، جیسا کہ ہم نے نوٹ کیا ہے۔ وہ رپورٹجاپانی اخبار یومیوری شمبن نے ایک ڈرامائی مضمون شائع کیا جس میں اس نے کھلے عام کہا کہ "قوی شک" ہے کہ زیادہ تر لاپتہ بٹ کوائن اندر سے پھاڑ دیے گئے تھے۔

کاغذ نے تجویز کیا کہ اگرچہ BTC 7000 کے نقصان کی وضاحت سائبر اٹیک کے ذریعے کی جا سکتی ہے (دوسرے لفظوں میں، کمپنی کے نیٹ ورک سے باہر کے بدمعاش مجرم تھے)، بقیہ BTC 643,000 کے مقابلے میں سائبر حملے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔

مختصر یہ کہ یومیوری شمبن کے نامہ نگاروں کا کہنا اتنا ہی اچھا تھا کہ 99% جرم اندرونی کام تھا۔

کارپیلس کو، اپنی طرف سے، بالآخر جاپان میں معطل قید کی سزا ملی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجرم پایا گیا تھا۔ اپنی مالی حیثیت کو غلط بیان کرنا ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے، نہ کہ لاپتہ Bitcoins کی وجہ سے۔

کارپیلس نہیں۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ، شاید، کارپیلس کے پاس اب بہت سے لاپتہ بٹ کوائنز کے معاملے پر جزوی معافی کے مترادف ہے، جس میں امریکی محکمہ انصاف نے دو نامزد افراد کے خلاف ماؤنٹ گوکس سے متعلق الزامات کو ختم کر دیا ہے۔

الیکسی بلیوچینکو، 43، اور الیگزینڈر ورنر، 29، دونوں روسی شہری ہیں، ان کے ماؤنٹ گوکس کے ہیک سے تقریباً 647,000 بٹ کوائنز کو لانڈر کرنے کی سازش کا الزام ہے۔

[...]

بلیوچینکو، ورنر، اور ان کے ساتھی سازش کاروں نے مبینہ طور پر Mt. Gox کے سرور تک اپنی غیر مجاز رسائی کو دھوکہ دہی سے Mt. Gox کے بٹوے سے Bilyuchenko، Verner اور ان کے شریک سازش کاروں کے زیر کنٹرول بٹ کوائن پتوں پر منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا۔

ستمبر 2011 سے لے کر کم از کم مئی 2014 تک، بلیوچینکو، ورنر، اور ان کے ساتھی سازش کاروں نے مبینہ طور پر ماؤنٹ گوکس سے کم از کم تقریباً 647,000 بٹ کوائنز کی چوری کی، جو کہ ماؤنٹ گوکس کے صارفین سے تعلق رکھنے والے بٹ کوائنز کی اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں۔

بلیوچینکو، ورنر، اور ان کے ساتھی سازش کاروں نے مبینہ طور پر Mt. Gox کے ذریعے چوری کیے گئے بٹ کوائنز کا بڑا حصہ بنیادی طور پر بلیوچینکو، ورنر، اور ان کے ساتھی سازش کاروں کے اکاؤنٹس سے منسلک بٹ کوائن پتوں کے ذریعے لانڈر کیا جو دو دیگر آن لائن بٹ کوائن ایکسچینجز پر کنٹرول کرتے تھے۔

ایک دلچسپ موڑ میں، بلیوچینکو پر ان "دو دیگر آن لائن بٹ کوائن ایکسچینجز" میں سے ایک کو چلانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے، یہ بدنام زمانہ ایکسچینج BTC-e کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک تیسرے فرد جس کا نام الیگزینڈر وِنک ہے۔

BTC-e 2011 سے جولائی 2017 تک چلا، جب اسے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑا اور بند کر دیا۔

ونیک تھا۔ الزام لگایا یونان میں گرفتار ہونے کے بعد منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک امریکی عدالت کے ذریعے واپس۔

(اس کے بعد سے، ونِک مختلف طریقوں سے یونان میں حراست میں رہا ہے؛ فرانس کے حوالے کیا گیا، جہاں اسے منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل بھیجا گیا؛ رہائی کے بعد یونان واپس آیا؛ اور پھر وہاں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے اسے امریکا کے حوالے کیا گیا۔)

ان نئے الزامات کے بارے میں DOJ کی پریس ریلیز، ایک ہیک سے متعلق جو کہ اب 10 سال سے زیادہ پرانی ہے، صرف یہ کہتی ہے کہ بلیوچینکو اور ورنر "روسی شہری" ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ دونوں افراد اس وقت کس ملک میں ہیں۔

لیکن امریکی اٹارنی اسماعیل جے رمسی نے ریکارڈ میں حصہ لیا۔ کہنے کے لئے:

برسوں سے، بلیوچینکو اور اس کے ساتھی سازش کاروں نے مبینہ طور پر ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج چلایا جس نے دنیا بھر کے مجرموں کو - بشمول کمپیوٹر ہیکرز، رینسم ویئر ایکٹرز، منشیات کے رنگ، اور بدعنوان سرکاری اہلکار - کو اربوں ڈالر کی لانڈرنگ کرنے کے قابل بنایا۔

محکمہ انصاف سائبر مجرموں کی شناخت کے لیے انتھک محنت کرے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔

اور بلیوچینکو اور اس کے ساتھی سازش کرنے والے جان لیں گے کہ محکمہ انصاف کے پاس لمبے بازو ہیں اور ہماری کمیونٹیز کو نقصان پہنچانے والے جرائم کی یادداشت اس سے بھی لمبی ہے۔

جہاں تک ماؤنٹ گوکس کا تعلق ہے، اس کے سمیٹنے کا عمل آخر کار اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخری تاریخ تسلیم شدہ کارپوریٹ قرض دہندگان کے لیے تصدیقی دستاویزات فائل کرنے کے لیے حال ہی میں 2023-06-15 تک توسیع کی گئی، اب سے صرف تین دن۔

اگرچہ قانون کی چکی آہستہ پیستی ہے/ پھر بھی وہ بہت کم پیستے ہیں/ اگرچہ صبر کے ساتھ انتظار میں کھڑے ہیں/ درستگی کے ساتھ سب کو پیس لیتے ہیں...

…یا، کم از کم، ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ کریں گے اور کریں گے۔

---

BTC-E کے بارے میں مزید جانیں (اور ڈارک ویب کے بدمعاش کیسے پکڑے جاتے ہیں)

ہم سائبر سیکیورٹی کے معروف مصنف سے بات کرتے ہیں۔ اینڈی گرین برگ اپنی بہترین کتاب کے بارے میں اندھیرے میں ٹریسرز: کرپٹو کرنسی کے کرائم لارڈز کی عالمی تلاش.

---

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• ای وی ایم فنانس۔ وکندریقرت مالیات کے لیے متحد انٹرفیس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• کوانٹم میڈیا گروپ۔ آئی آر/پی آر ایمپلیفائیڈ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/