ہانگ کانگ کے کسٹم نے 113 ملین ڈالر کریپٹو منی لانڈرنگ کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کیا

ہانگ کانگ کے کسٹم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی پہلی ایسی کریک ڈاؤن میں کریپٹوکرنسی کے ذریعے مبینہ طور پر جرائم پیشہ افراد کو منی لانڈر کرنے کے الزام میں چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ 

ہانگ کانگ کے کسٹمز نے کہا کہ مبینہ سنڈیکیٹ نے HK$1.2 بلین ($150 ملین) کے غیر قانونی فنڈز کو لانڈر کیا جس میں سے زیادہ تر ٹیتھر کے USDT کے ذریعے، ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ رپورٹ کے مطابق جمعرات کو.

ہانگ کانگ کسٹمز سنڈیکیٹ جرائم کی تفتیشی بیورو کے سینئر سپرنٹنڈنٹ مارک وو وائی کوان کے مطابق ، لانڈرنگ کی کاروائ شیل کمپنیوں کے ذریعہ 15 امریکی ڈالر ٹی بٹوے کے ذریعے 40 ماہ تک جاری رہی۔

وو کی رپورٹ کے مطابق ، "ہماری تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنڈیکیٹ نے فروری 880 اور مئی 2020 کے مابین cryptocurrency کے ذریعے تقریبا H 2021 ملین HK لانڈر کیا۔" خیال کیا جاتا ہے کہ بقیہ رقوم روایتی طریقوں کے ذریعے لانڈر کی گئیں۔

کسٹم نے گذشتہ جمعرات کو 33 سے 24 سال کی عمر کے تین دیگر مقامی افراد کے ساتھ ساتھ 36 سال کی عمر کے ایک سرغنہ کو بھی گرفتار کیا۔ اس رپورٹ میں قانون نافذ کرنے والے ایک گمنام افسر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ملزمان نے اپنے مجرمان موکلوں سے تین سے پانچ فیصد کے درمیان ایک کمیشن وصول کیا۔ وو کے مطابق ، شہر میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں کرپٹو اثاثوں سے متعلق معاملے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 

افسر نے بتایا کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ فنڈز کو ہانگ کانگ ، سرزمین چین اور سنگاپور میں افراد اور کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے بینک اکاؤنٹس میں بھیجا گیا تھا۔