ٹیکس چوروں اور مجرموں کے تعاقب میں چھپے ہوئے گمنام دنیا میں بٹ کوائن اور cryptocurrency، ان لینڈ ریونیو سروس (IRS) کو اسٹنگ آپریشنز چلانے کے لیے جانا جاتا ہے۔
کے ذریعہ حاصل کردہ تلاشی وارنٹ کا جائزہ فوربس اس طرح کے ایک آپریشن کی تفصیل۔ اس میں آئی آر ایس کا ایک لمبا گیم کھیلنا شامل تھا تاکہ صارف نام "Lucifallen21" کے ذریعے ایک مبینہ ڈارک نیٹ ڈرگ ڈیلر کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔
نقدی کے عوض اسے کرپٹو فروخت کرنے کے تقریباً ایک سال کے بعد، ٹیکس ایجنسی کیس بنانے کے لیے اہم ثبوتوں کو مرتب کرنے میں کامیاب رہی۔
بہت سے لوگ فرض کرتے ہیں کہ کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے مجرم چھپ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یہ کیس ظاہر کرتا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔
اپنا بٹ کوائن یہاں حاصل کریں۔
کہانی P2P کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے شروع ہوتی ہے۔ localcryptos.com، صارف نام کے ساتھ خفیہ ایجنٹ کے طور پر "Mr. سکے" انتظار میں پڑے ہیں۔
مسٹر کوائنز نے پہلے پلیٹ فارم پر ایک اشتہار پوسٹ کیا تھا جس میں میل کے ذریعے بٹ کوائن اور کرپٹو خدمات کی پیشکش کی گئی تھی۔ مزید یہ کہ، ایک اضافی ترغیب کے طور پر، مسٹر کوائنز نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ قیمت مقرر کی تھی۔
"پچھلے سال جون میں، مسٹر کوائنز نے ایک اشتہار پیش کیا جس میں بذریعہ ڈاک نقد رقم اور مارکیٹ کی قیمتوں سے زیادہ بٹ کوائن خریدنے کی پیشکش کی گئی۔ تمام فروخت کنندگان کو انکرپٹڈ میسجنگ ایپس Wickr یا WhatsApp پر رابطہ کرنا تھا۔
اس کے فوراً بعد، اس سے لوسیفیلن 21 نے رابطہ کیا، جس کی شناخت چیس ہیٹ آف ایونسویل، انڈیانا کے طور پر ہوئی۔ تاہم، IRS نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ معلومات کیسے دریافت کیں۔
ایک مہینے کے طویل عرصے میں کچھ آگے پیچھے کرنے کے بعد، Hite ایک معاہدے سے اتفاق کرتا ہے جس میں وہ 1.59 Bitcoin کے بدلے صرف پندرہ ہزار ڈالر پوسٹ کرے گا۔
"جولائی تک، وہ مسٹر کوائنز سے خریدنے پر راضی ہو گیا، حکومت کے اکاؤنٹ کے مطابق، 15,040 ڈالر نقد کپڑوں میں سمیٹ کر، رقم کو ایک باکس میں ڈال کر ایجنٹ کو تقریباً 1.59 بٹ کوائن کے عوض پوسٹ کر دیا۔"
اگست میں ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں 20,000 بٹ کوائن اور 1.34 مونیرو کے لیے $45.2 ملے۔ یہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں اگلے مہینوں میں کل $65,000 بھیجے گئے۔
یہاں آتا ہے ڈنک
مارچ 2021 آو، اور یہ IRS کے لیے آپریشن کو ختم کرنے کا وقت تھا۔ IRS ایجنٹس اس کے تازہ ترین کیش پیکج کو قبول کرنے کے لیے منتقل ہو گئے، جس کی رقم $28,000 تھی، اور اس کی ٹریکنگ سٹیٹس کو ٹرانزٹ میں گم ہونے پر اپ ڈیٹ کیا۔
انہوں نے پوسٹ آفس کسٹمر سروس لائنوں کی نگرانی کی جو ہائٹ کے ٹیلی فون کے ذریعے اس کی پیروی کرنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب اس نے ایسا کیا، ایجنٹوں نے فون نمبر کو ہیٹ کے نام سے ایک اکاؤنٹ سے ٹریس کیا۔
اس کا اعتماد حاصل کرنے کے پورے عمل کے دوران، Wickr کے پیغامات نے انکشاف کیا کہ Hite کا کوکین اور چرس کی فروخت سمیت ڈارک نیٹ منشیات کے سودے سے تعلق تھا۔
حتمی پیکج موصول ہونے پر، فرانزک نے باکس سے انگلیوں کے نشانات لیے اور تعین کیا کہ وہ مشتبہ شخص سے تعلق رکھتے ہیں۔
مجموعی طور پر، دس ماہ کی مدت کے دوران، Hite نے کرپٹو کے بدلے میں IRS کو تقریباً $180,000 نقد بھیجے تھے۔
ہیٹ کے خلاف ثبوت کے پہاڑ کے ساتھ، اسے جولائی میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس نے ابھی تک درخواست دائر نہیں کی ہے۔
- 000
- اکاؤنٹ
- اشتہار
- ایجنٹ
- تمام
- ایپس
- ارد گرد
- گرفتار
- اگست
- بٹ کوائن
- باکس
- تعمیر
- خرید
- تھوڑا سا خریدیں
- کیش
- پیچھا
- کوکین
- سکے
- کنکشن
- مجرم
- کرپٹو
- کرپٹو ٹریڈنگ
- cryptocurrency
- کسٹمر سروس
- ڈارک نیٹ
- نمٹنے کے
- ڈیلز
- DID
- دریافت
- ڈالر
- منشیات کی
- ایکسچینج
- پر عمل کریں
- فوربس
- کھیل ہی کھیل میں
- ذاتی ترامیم چھپائیں
- کس طرح
- HTTPS
- سمیت
- معلومات
- ملوث
- IRS
- IT
- جولائی
- کلیدی
- تازہ ترین
- لانگ
- مارچ
- بانگ
- مارکیٹ
- پیغام رسانی
- مونیرو
- قیمت
- ماہ
- کی پیشکش
- آپریشنز
- p2p
- پلیٹ فارم
- قیمت
- آمدنی
- کا جائزہ لینے کے
- رن
- تلاش کریں
- بیچنے والے
- سروسز
- مقرر
- درجہ
- ٹیکس
- وقت
- چھو
- ٹریکنگ
- ٹریڈنگ
- ٹرانزٹ
- بھروسہ رکھو
- انتظار
- WhatsApp کے
- ڈبلیو
- دنیا
- سال