امریکی حکومت نے کیسے 119K بٹ کوائن ضبط کیا، کرپٹو کو ٹریک کرنا آسان ہے؟

ایک فی رپورٹ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف سے، حکام نے دو افراد کو روکا جنہوں نے مبینہ طور پر 119,754 بٹ کوائن (BTC) کو لانڈر کرنے کی سازش کی تھی۔ فنڈز کو کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارم Bitfinex پر 2016 کے ہیک سے پتہ چلا ہے۔

متعلقہ مطالعہ | کیوں ویلز فارگو بِٹ کوائن کو ابتدائی سوچتا ہے، لیکن "بہت جلدی" نہیں

پریس ٹائم کے مطابق، حکام نے اطلاع دی ہے کہ وہ چوری شدہ فنڈز میں سے تقریباً 3.6 بلین ڈالر ضبط کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشتبہ افراد کو نیویارک کے علاقے مین ہٹن سے گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا موناکو نے اس گرفتاری کو تاریخ میں مالیاتی ضبطی کے حوالے سے سب سے بڑی گرفتاری قرار دیا۔

اس لحاظ سے، سرکاری اہلکار نے کہا کہ Bitcoin اور cryptocurrencies مجرموں کے لیے "محفوظ پناہ گاہ" نہیں ہیں۔ یہ بیان عوامی عہدیداروں، جیسے کہ سینیٹر الزبتھ وارن کی طرف سے بنائے گئے دوسروں سے متصادم ہے، جنہوں نے مجرمانہ سرگرمیوں میں کرپٹو کے مبینہ استعمال پر زور دیا ہے۔ موناکو نے مزید کہا:

ڈیجیٹل گمنامی کو برقرار رکھنے کی ایک فضول کوشش میں، مدعا علیہان نے چوری شدہ رقوم کو کریپٹو کرنسی کے لین دین کی بھولبلییا کے ذریعے لانڈر کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے محتاط کام کی بدولت، محکمے نے ایک بار پھر دکھایا کہ وہ کس طرح رقم کی پیروی کر سکتا ہے اور کرے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔

اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ پولیٹ جونیئر نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام کے پاس بٹ کوائن نیٹ ورک کے اوپر پیسے کا پتہ لگانے کی مضبوط صلاحیت ہے۔ اس لحاظ سے، جیسا کہ موناکو نے دعویٰ کیا، حکام "کرپٹو کو منی لانڈرنگ کے لیے محفوظ پناہ گاہ" نہ بنانے اور اپنے مالیاتی نظام کی حفاظت کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ شائستہ نے کہا:

آج کی گرفتاریاں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف سخت موقف اختیار کریں گے جو مبینہ طور پر مجازی کرنسیوں کو مجرمانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یو ایس ڈی او جے نے مشتبہ افراد کی شناخت الیا لِچٹنسٹائن (34) اور ان کی اہلیہ ہیدر مورگن (31) کے نام سے کی ہے۔ دونوں نیویارک میں رہتے تھے۔ ملزم نے مبینہ طور پر ایکسچینج پلیٹ فارم سے چوری شدہ BTC لیا اور اسے 2,000 غیر مجاز لین دین کے ساتھ منتقل کر دیا۔

مجرمانہ ماسٹر مائنڈز؟ 100K بٹ کوائن کیسے چوری نہ کریں۔

مبینہ طور پر چوری شدہ بٹ کوائن فنڈز کے مشتبہ افراد کے قبضے میں آنے کے بعد، وہ انہیں Lichtenstein سے وابستہ ایک کرپٹو والیٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں، مشتبہ شخص نے ایک "پیچیدہ" عمل کا استعمال کیا، جیسا کہ DOJ نے کہا، فنڈز کو منتقل کرنے اور لانڈر کرنے کے لیے۔

تقریباً 25,000 BTC ایک مشتبہ کے زیر کنٹرول کرپٹو والیٹ سے مورگن اور اس کے شوہر سے وابستہ "مالی کھاتوں" میں منتقل ہو گئے۔ بقیہ 94,000 BTC وفاقی حکام نے "آن لائن اکاؤنٹس" یا چوری شدہ فنڈز کی نجی چابیاں رکھنے والی کلاؤڈ سروس تک رسائی حاصل کرنے پر ضبط کر لی تھیں۔ امریکی اٹارنی میتھیو گریوز نے کہا:

کریپٹو کرنسی اور اس میں ورچوئل کرنسی ایکسچینج ٹریڈنگ امریکی مالیاتی نظام کے ایک بڑھتے ہوئے حصے پر مشتمل ہے، لیکن منی لانڈرنگ کی پیچیدہ اسکیموں کے ذریعے انجام پانے والی ڈیجیٹل کرنسی کی چوری کرپٹو کرنسی پر اعتماد کو کمزور کر سکتی ہے۔ محکمہ انصاف اور ہمارا دفتر چوری شدہ رقوم کی بازیابی اور مجرموں کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے 21ویں صدی کی تفتیشی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔

کرپٹو کمیونٹی میں، کچھ اراکین نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کچھ بلاک چینز کے ذریعے منتقل ہونے والے فنڈز کو ٹریک کرنا کتنا "آسان" ہے۔ لہٰذا، ڈیجیٹل اثاثوں کو رقوم کی منتقلی کے اندرونی میکانزم کے ساتھ نقد رقم کا ایک محفوظ متبادل قرار دینا مجرموں کی آن چین سے کام کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔

وفاقی حکام نے تسلیم کیا کہ مشتبہ افراد مبینہ طور پر BTC ٹرانزیکشن کے بہاؤ کو توڑنے میں کامیاب تھے، لیکن وہ پھر بھی فنڈز کو ٹریک کرنے میں کامیاب رہے کیونکہ یہ افراد امریکہ میں تھے اور انہوں نے ٹریس ایبل IPs کے ساتھ کئی KYC پلیٹ فارمز کا استعمال کیا۔

متعلقہ مطالعہ | ڈیٹا دکھاتا ہے کہ Bitfinex ہیک نے اب تک کا سب سے بڑا 5yr+ Bitcoin سپلائی کیا

پریس ٹائم کے مطابق، بی ٹی سی کی قیمت گزشتہ 43,307 گھنٹوں میں 1.87 فیصد نقصان کے ساتھ $24 پر ٹریڈ کرتی ہے۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/