ہندوستان کے مالیاتی جرائم سے لڑنے والے CoinSwitch کرپٹو ایکسچینج تلاش کرتے ہیں۔

انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے مبینہ الزامات پر کرپٹو کرنسی کمپنی CoinSwitch سے منسلک پانچ احاطے کی تلاشی لی ہے، ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق.

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: ہندوستان کے وزیر ایکس کا کہنا ہے کہ اس کی غیر قانونی سرگرمیوں پر عدم برداشت کی پالیسی ہے۔

تیز حقائق۔

• مالیاتی جرائم سے لڑنے والی ملک کی مرکزی ایجنسی نے جمعرات کو کوائن سوئچ ڈائریکٹرز کی رہائش گاہوں اور ایکسچینج کے سرکاری احاطے کی تلاشی لی کیونکہ انہیں حکام سے مطلوبہ تعاون نہیں ملا، میڈیا آؤٹ لیٹ سکے ڈیسک نے ای ڈی کے بنگلور سیل کے ایک نامعلوم اہلکار کے حوالے سے بتایا۔

• اہلکار نے CoinDesk کو بتایا کہ وہ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (FEMA) اور اس سے منسلک دیگر اداروں کے تحت کئی ممکنہ خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔

• رابطہ کرنے پر، CoinSwitch کے ترجمان نے نہ تو ان تلاشوں کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی۔ "ہمیں مختلف سرکاری اداروں سے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ شفافیت کا رہا ہے۔ کرپٹو ایک ابتدائی مرحلے کی صنعت ہے جس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشغول رہتے ہیں،" ترجمان نے بتایا فورکسٹ ایک ٹیکسٹ پیغام میں۔

• انڈیا کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس وقت ہے۔ تحقیقات ملک میں 10 سے زیادہ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو مبینہ طور پر 10 بلین روپے (125 ملین امریکی ڈالر) سے زیادہ کی لانڈرنگ کے الزام میں۔ 

• اس مہینے کے شروع میں، ای ڈی نے ایک جاری کیا تھا۔ کاز نوٹس دکھائیں FEMA کی دفعات کے تحت کرپٹو ایکسچینج WazirX کو مبینہ طور پر 277.57 ملین ہندوستانی روپے (US$3.49 ملین) کے کرپٹو اثاثوں کو نامعلوم بٹوے میں بھیجنے کی اجازت دینے کے لیے۔

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں:  ٹیکس حکام نے ہندوستان کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینجز سے US$9M کی وصولی کی۔