انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے پاس ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر ایکس بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا جس میں 64.67 کروڑ روپے (تقریباً 8.1 ملین ڈالر) تھے۔ 5 اگست کو اطلاع دی گئی۔
بھارت منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہا ہے۔
رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں کئی کرپٹو ایکسچینجز اور دیگر نجی مالیاتی ادارے منی لانڈرنگ کے طریقوں پر زیر تفتیش تھے۔
ابتدائی تحقیقات غیر بینکنگ مالیاتی کمپنیوں (NBCFs) میں شکاری قرض دینے کے طریقوں پر تھی جس نے ریزرو بینک آف انڈیا کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کی۔
تاہم، ایجنسی کو جلد ہی پتہ چلا کہ ملک میں کئی Fintech کمپنیاں جو لائسنس حاصل کرنے سے قاصر تھیں، کام کرنے کے لیے ناکارہ NBCFs کے لائسنس کا استعمال کرتی ہیں۔
تحقیقات کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر فنٹیک کمپنیوں نے کام بند کر دیا اور اپنے منافع کو کرپٹو اثاثے خریدنے پر خرچ کیا۔
وزیر ایکس کنکشن
ریگولیٹر کے مطابق، وزیر ایکس نے ان میں سے زیادہ تر رقوم حاصل کیں، جنہیں اب غیر ملکی بٹوے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
مالیاتی ریگولیٹر نے دعویٰ کیا کہ وزیر ایکس نے پوری تحقیقات میں متضاد اور مبہم معلومات فراہم کیں۔
Zanmai Labs Pvt Ltd – WazirX کرپٹو ایکسچینج کی مالک کمپنی – نے کرپٹو ایکسچینج کی ملکیت کو مبہم کرنے کے لیے — Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore — کے ساتھ معاہدوں کا ایک ویب بنایا ہے۔
ابتدائی طور پر، WazirX نے کہا کہ اس نے ایکسچینج پر کرپٹو ٹرانزیکشنز اور کرپٹو ٹو کریپٹو ٹرانزیکشنز کو تمام ہندوستانی روپے کنٹرول کیا۔ لیکن کمپنی نے بعد میں اپنی دھن تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرپٹو لین دین کے لیے صرف ہندوستانی روپے کی ذمہ دار ہے، جب کہ بائننس نے ریگولیٹری نگرانی سے بچنے کی کوشش میں باقی سب کچھ کنٹرول کیا۔
ای ڈی نے جاری رکھا کہ ایجنسی کی جانب سے متعدد پیشکشوں کے بعد وزیر ایکس کے ڈائریکٹر تحقیقات کے دوران تعاون کرنے میں ناکام رہے۔
اس نے دعویٰ کیا کہ تعاون کی اس کمی کی وجہ سے تلاش اور دریافت ہوئی کہ ایکسچینج میں "کے وائی سی کے اصولوں میں نرمی، وزیر ایکس اور بائنانس کے درمیان لین دین کا ڈھیلا ریگولیٹری کنٹرول، لاگت کو بچانے کے لیے بلاک چین پر لین دین کی غیر ریکارڈنگ اور غیر ریکارڈنگ۔ مخالف بٹوے کا KYC۔"
ریگولیٹر نے مزید کہا کہ ایکسچینج نے تحقیقات میں شامل کرپٹو اثاثوں کو بازیافت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر، اس کے "64.67 کروڑ روپے کی حد تک" منجمد کر دیے گئے تھے۔
مبہمیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور AML کے ضعیف اصولوں کے ساتھ، اس نے کرپٹو روٹ کا استعمال کرتے ہوئے جرم کی آمدنی کو لانڈرنگ کرنے میں تقریباً 16 ملزمان فنٹیک کمپنیوں کی فعال طور پر مدد کی ہے۔
پریس ٹائم تک، WazirX نے ابھی تک اس معاملے پر تبصرہ کرنے کے لیے کرپٹو سلیٹ کی درخواستوں کا جواب نہیں دینا تھا۔
