بھارت نے کرپٹو ایکسچینج وزیرکس سے متعلق تحقیقات کے درمیان بائننس میں بٹ کوائن کو منجمد کردیا

انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کا کہنا ہے کہ اس نے 77.6 سے زیادہ بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا ہے جو کہ ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج وزیرکس سے بائنانس میں منتقل کیے گئے تھے۔ منجمد ایک موبائل گیمنگ ایپلی کیشن میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا حصہ ہے۔

انڈین اتھارٹی نے کرپٹو ایکسچینج بائننس میں رکھے ہوئے بٹ کوائن کو منجمد کر دیا۔

انڈیا کی ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ED) کا اعلان کیا ہے بدھ کو کہ اس نے ملک کے پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA) کے تحت 77.62710139 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا ہے۔ ED ہندوستانی حکومت کی قانون نافذ کرنے والی اور اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی ہے۔

یہ منجمد ایک موبائل گیمنگ ایپلی کیشن کے بارے میں ED کی تحقیقات کا حصہ ہے جسے E-nuggets کہتے ہیں۔ اعلان کے مطابق، cryptocurrency کو ہندوستان کے ایک مشہور ایکسچینج Wazirx سے Binance میں منتقل کیا گیا تھا۔ ای ڈی نے اپنی کارروائی کا خلاصہ بھی ٹویٹ کیا۔

قانون نافذ کرنے والے ادارے نے وضاحت کی کہ "عامر خان، S/o نثار احمد خان نے ایک موبائل گیمنگ ایپلی کیشن E-Nugets شروع کی، جسے [عوام کو دھوکہ دینے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا تھا،" مزید کہا:

عوام سے ضبط شدہ رقم جمع کرنے کے بعد مذکورہ ایپ سے اچانک رقم نکالنے کو کسی نہ کسی بہانے روک دیا گیا۔ اس کے بعد، تمام ڈیٹا بشمول پروفائل کی معلومات مذکورہ ایپ سرورز سے مٹا دی گئیں۔

ای ڈی نے وضاحت کی کہ اس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے غیر قانونی طور پر کمائی گئی رقوم کا کچھ حصہ ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج وزیرکس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا۔

ملزم نے مبینہ طور پر "Sima Naskar (M/s Pixal Design کے مالک)" کے نام سے Wazirx کے ساتھ ایک ڈمی اکاؤنٹ کھولا اور اسے cryptocurrencies خریدنے کے لیے استعمال کیا، ED نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:

اس کے بعد مذکورہ کرپٹو کرنسیوں کو ایک اور کرپٹو ایکسچینج یعنی Binance میں دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا۔

"بائنانس کرپٹو ایکسچینج میں مذکورہ ٹرانسفر شدہ کریپٹو کرنسیز یعنی 77.62710139 بٹ کوائنز [امریکی ڈالر 1,573,466 (تقریباً 12.83 کروڑ روپے)] کے بیلنس کو منجمد کر دیا گیا ہے،" ED نے لکھا۔

خیال کیا جاتا تھا کہ بائنانس نے 2019 میں وزیرکس حاصل کر لیا تھا۔ تاہم، بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) نے حال ہی میں نے کہا کہ حصول "کبھی مکمل نہیں ہوا"، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ "بائننس کے پاس کبھی بھی — کسی بھی وقت — Zanmai Labs کے کسی بھی حصص کی ملکیت نہیں ہے، جو Wazirx کو آپریٹ کرنے والا ادارہ ہے۔"

ای ڈی بینک کے اثاثے منجمد اگست میں Wazirx کی مالیت $8 ملین سے زیادہ تھی۔ تاہم، اس ماہ کے شروع میں، وزیرکس نے کہا کہ اس کے بینک اکاؤنٹس ہو چکے ہیں۔ غیر منجمد. وزیرکس کے بعد، ای ڈی جھاڑو کرپٹو اور بینک کے اثاثوں کی مالیت $46 ملین Vauld، ایک کرپٹو پلیٹ فارم جس کی حمایت پیٹر تھیل نے کی ہے۔ اگست میں، ایجنسی تلاش کرپٹو ایکسچینج سکے سوئچ کوبر۔ تاہم، ایکسچینج کے سی ای او نے کہا کہ اس کا تعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے نہیں ہے۔

کرپٹو ایکسچینج بائننس میں ED منجمد بٹ کوائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں نیچے تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔

کیون ہیلمز

آسٹرین اکنامکس کے ایک طالب علم، کیون کو 2011 میں بٹ کوائن ملا اور تب سے وہ ایک مبشر ہے۔ اس کی دلچسپیاں بٹ کوائن سیکیورٹی، اوپن سورس سسٹمز، نیٹ ورک کے اثرات اور معاشیات اور کرپٹوگرافی کے درمیان تعلق میں ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز