ایک بڑے ہندوستانی کریپٹو کرنسی ایکسچینج، وزیرکس نے، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ED) کے ذریعہ اس کے $8 ملین سے زیادہ کے بینک اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ ایکسچینج بائنانس نے 2019 میں حاصل کیا تھا۔ تاہم، Binance کے CEO Changpeng Zhao (CZ) اب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حصول "کبھی مکمل نہیں ہوا"۔ Wazirx، تاہم، برقرار رکھتا ہے کہ یہ Binance کی طرف سے حاصل کیا گیا تھا.
وزیرکس کے خلاف ای ڈی کی کارروائی
انڈیا کی ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ED) جاری کیا ہندوستان میں ایک اہم کرپٹو ایکسچینج، وزیرکس کے بارے میں جمعہ کو ایک پریس ریلیز۔ ED حکومت ہند کی قانون نافذ کرنے والی اور اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی ہے۔ اعلان کی تفصیلات:
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ED) نے M/s Zanmai Lab Pvt Ltd کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کی تلاشی لی ہے، جو کہ مشہور کرپٹو کرنسی ایکسچینج Wazirx کا مالک ہے اور ان کے بینک بیلنس کو منجمد کرنے کا حکم 64.67 کروڑ روپے کا ہے۔
ED نے کہا کہ یہ کارروائی غیر بینک مالیاتی کمپنیوں (NBFC) اور ان کے فنٹیک شراکت داروں کے خلاف "RBI [ریزرو بینک آف انڈیا] کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی میں شکاری قرض دینے کے طریقوں" کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا حصہ ہے۔
اعلان بیان کرتا ہے: "ای ڈی نے پایا کہ فنٹیک کمپنیوں کے ذریعہ کرپٹو اثاثوں کی خریداری اور پھر انہیں بیرون ملک لانڈر کرنے کے لئے بڑی مقدار میں فنڈز کا رخ کیا گیا۔ یہ کمپنیاں اور ورچوئل اثاثے اس وقت ناقابل شناخت ہیں۔
ED نے الزام لگایا کہ Zanmai Labs نے Crowdfire Inc. (USA)، Binance (Cayman Island) اور Zettai Pte Ltd. (Singapore) کے ساتھ معاہدوں کا ایک جال بنایا تاکہ "وزیرکس کی ملکیت کو دھندلا دیا جا سکے۔" اتھارٹی نے مزید دعویٰ کیا کہ وزیرکس نے ہندوستانی ریگولیٹری ایجنسیوں کی نگرانی سے بچنے کے لیے "متضاد" اور "مبہم" جوابات دیے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ایکسچینج مشتبہ فنٹیک کمپنیوں کے کرپٹو لین دین فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
ای ڈی نے زور دے کر کہا، ’’وزیر ایکسچینج کے ڈائریکٹر کے عدم تعاون کے موقف کی وجہ سے تلاشی مہم چلائی گئی۔ “یہ پتہ چلا کہ وزیرکس کے ڈائریکٹر مسٹر سمیر مہاترے کو وزیرکس کے ڈیٹا بیس تک مکمل ریموٹ رسائی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرپٹو اثاثوں سے متعلق لین دین کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے ہیں، جنہیں فوری طور پر جرم کی آمدنی سے خریدا گیا تھا۔ لون اے پی پی فراڈ۔" قانون نافذ کرنے والے ادارے نے مزید الزام لگایا:
KYC کے ڈھیلے اصولوں، Wazirx اور Binance کے درمیان لین دین کے ڈھیلے ریگولیٹری کنٹرول، لاگت کو بچانے کے لیے بلاک چین پر لین دین کی غیر ریکارڈنگ اور مخالف بٹوے کے KYC کی غیر ریکارڈنگ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وزیرکس گمشدہ ہونے کے لیے کوئی اکاؤنٹ دینے کے قابل نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے. اس نے ان کرپٹو اثاثوں کا سراغ لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔
"مبہمی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور AML کے ضعیف اصولوں کے ساتھ، اس نے کرپٹو روٹ کا استعمال کرتے ہوئے جرم کی آمدنی کو لانڈرنگ کرنے میں تقریباً 16 ملزم فنٹیک کمپنیوں کی فعال طور پر مدد کی ہے۔ لہذا، روپے کی حد تک مساوی منقولہ اثاثے وزیرکس کے پاس پڑے 64.67 کروڑ [$8.14 ملین] کو منجمد کر دیا گیا تھا،" ای ڈی کے اعلان کا اختتام ہوا۔
وزیرکس کے حصول پر بائننس کے بیانات
ان کے تبادلے کی میڈیا رپورٹس کو دیکھ کر جس کا ذکر وزیرکس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) نے کہا ٹویٹر پر کہ ان کی کمپنی "Zanmai لیبز میں کسی ایکویٹی کی مالک نہیں ہے۔"
زاؤ نے دعوی کیا:
21 نومبر 2019 کو، بائننس نے ایک بلاگ پوسٹ شائع کی کہ اس نے وزیرکس کو 'حاصل' کر لیا ہے۔ یہ لین دین کبھی مکمل نہیں ہوا۔ بائننس کے پاس کبھی بھی — کسی بھی موقع پر — Zanmai Labs کے کسی بھی حصص کی ملکیت نہیں ہے، جو ادارہ Wazirx کو چلاتا ہے۔
"Binance صرف Wazirx کے لیے ایک تکنیکی حل کے طور پر والیٹ خدمات فراہم کرتا ہے۔ نیٹ ورک فیس کو بچانے کے لیے آف چین tx کا استعمال کرتے ہوئے انضمام بھی ہے۔ Wazirx Wazirx ایکسچینج کے دیگر تمام پہلوؤں کا ذمہ دار ہے، بشمول صارف کا سائن اپ، KYC، ٹریڈنگ، اور انخلا شروع کرنا،" CZ نے وضاحت کی۔
"وزیرکس کے آپریشن کے بارے میں حالیہ الزامات اور پلیٹ فارم کو Zanmai لیبز کے ذریعے کیسے منظم کیا جاتا ہے، بائنانس کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ بائننس پوری دنیا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح سے ED کے ساتھ کام کرنے میں خوشی ہوگی، "Binance باس نے زور دیا۔
CZ کی وضاحت نے ہندوستانی کرپٹو کمیونٹی میں بہت سے لوگوں کو چونکا دیا کیونکہ وہ اس تاثر میں تھے کہ Wazirx ایک Binance کمپنی ہے۔
Wazirx کے بانی، Binance کی وارننگ کی طرف سے وضاحت
Wazirx اور Binance کے درمیان تعلقات کو واضح کرنے کی کوشش میں، Wazirx کے بانی نشل شیٹی اصرار ٹویٹر پر کہ اس کا تبادلہ واقعی بائننس نے حاصل کیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ Zanmai Labs، جو ان کی شریک ملکیت ہے، نے بائنانس سے Wazirx پر INR-crypto ٹریڈنگ جوڑوں کو چلانے کا لائسنس حاصل کیا ہے جبکہ Binance کرپٹو سے کرپٹو جوڑوں کو چلاتا ہے اور کرپٹو نکالنے پر کارروائی کرتا ہے۔
سرمایہ کاروں سے Zanmai Labs اور Wazirx کو الجھانے کے لیے کہتے ہوئے، اس نے انکشاف کیا کہ Binance Wazirx ڈومین نام کا مالک ہے، اس کے AWS سرورز تک جڑ تک رسائی ہے، تمام کریپٹو اثاثے ہیں، اور تمام کرپٹو منافع حاصل کرتے ہیں۔
شیٹی کے ٹویٹس کا جواب دیتے ہوئے، CZ اس بات کی تصدیق: "ہم وزیرکس کو بند کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے صارفین کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ Binance کے پاس آپریشنل کنٹرول نہیں ہے، بشمول "صارف کا سائن اپ، KYC، تجارت اور انخلا شروع کرنا"، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ وہ Wazirx کی بانی ٹیم کے زیر کنٹرول ہیں۔ بائننس کے سی ای او نے زور دیا: "ہماری درخواستوں کے باوجود اسے کبھی بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ سودا کبھی بند نہیں ہوا۔ کوئی شیئر ٹرانسفر نہیں ہے۔
مزید CZ ٹویٹ کردہ:
اگر آپ کے پاس Wazirx پر فنڈز ہیں، تو آپ اسے Binance میں منتقل کر دیں۔ اتنا آسان. ہم تکنیکی سطح پر Wazirx بٹوے کو غیر فعال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے/نہیں کریں گے۔ اور جتنی بحثیں ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم صارفین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے/نہیں کر سکتے۔
ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج وزیرکس جس صورتحال میں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں نیچے تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔
