انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے کرپٹو ایکسچینج والڈ کے کرپٹو اور بینک اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے جس کی مالیت تقریباً 370 کروڑ روپے ($46,439,181) ہے۔ Vauld نے پچھلے مہینے ڈپازٹس اور نکالنے کو روک دیا۔ بھارتی قانون نافذ کرنے والا ادارہ مبینہ طور پر 10 سے زیادہ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہا ہے۔
بھارتی اتھارٹی نے ایک اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے اثاثے منجمد کر دیے۔
حکومت ہند کی قانون نافذ کرنے والی اور اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے ایک اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے۔
ایجنسی کا اعلان کیا ہے جمعہ کو کہ اس نے بنگلور میں Yellow Tune Technologies کے مختلف احاطے میں تلاشی لی ہے اور اس کے بینک بیلنس، ادائیگی کے گیٹ وے بیلنس، اور Flipvolt Technologies کے کرپٹو ایکسچینج کے کرپٹو بیلنس کو منجمد کرنے کا حکم جاری کیا ہے جس کی کل 370 کروڑ روپے ($46,439,181) مالیت کے اثاثے ہیں۔ Flipvolt Technologies سنگاپور کے ہیڈ کوارٹر والڈ کی ہندوستان میں رجسٹرڈ ادارہ ہے، جو ایک کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ، قرض لینے اور قرض دینے کا پلیٹ فارم ہے۔
ED نے وضاحت کی کہ تقریباً 370 کروڑ روپے 23 اداروں کے ذریعے Flipvolt Technologies کے کرپٹو ایکسچینج کے پاس موجود Yellow Tune Technologies کے INR والیٹس میں جمع کرائے گئے۔ اتھارٹی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم "شکاری قرض دینے کے طریقوں سے حاصل کردہ جرم کی آمدنی تھی۔
یلو ٹیون نے فلپ وولٹ کریپٹو ایکسچینج کی مدد کا استعمال کرتے ہوئے … باقاعدہ بینکنگ چینلز سے بچنے میں ملزم فنٹیک کمپنیوں کی مدد کی، اور کرپٹو اثاثوں کی شکل میں فراڈ کی تمام رقم آسانی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔
ایجنسی نے الزام لگایا کہ فلپ وولٹ کے پاس KYC [آپ کے گاہک کو جانیں] کے اصول بہت ہی ڈھیلے ہیں، کوئی EDD [بڑھا ہوا مستعدی] طریقہ کار نہیں ہے، جمع کنندہ کے فنڈز کے ذرائع پر کوئی چیک نہیں ہے، STRs [مشکوک لین دین کی رپورٹوں] کو بڑھانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ "
اس کے علاوہ، Flipvolt Yellow Tune Technologies کی طرف سے کی گئی کرپٹو ٹرانزیکشنز کی مکمل ٹریل دینے میں ناکام رہا اور مخالف پارٹی کے بٹوے کے KYC کی کسی بھی شکل کی فراہمی نہیں کر سکا، ED نے نوٹ کیا۔
اتھارٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ "مبہمی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور اے ایم ایل [اینٹی منی لانڈرنگ] اصولوں کو کم کر کے،" کرپٹو ایکسچینج نے "کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے 370 کروڑ روپے مالیت کے جرم کی آمدنی کو لانڈرنگ میں فعال طور پر یلو ٹیون کی مدد کی ہے،" مزید کہا:
لہذا، فلپ وولٹ کرپٹو ایکسچینج کے پاس 367.67 کروڑ روپے کی حد تک کے مساوی منقولہ اثاثے بینک اور ادائیگی کے گیٹ وے بیلنس کی شکل میں 164.4 کروڑ روپے اور کرپٹو اثاثے ان کے پول اکاؤنٹس میں پڑے ہیں جن کی مالیت 203.26 کروڑ روپے ہے، P2002M، XNUMX کے تحت منجمد ہونے تک۔ مکمل فنڈ ٹریل کرپٹو ایکسچینج کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔
Vauld کی ویب سائٹ وضاحت کرتی ہے کہ "جیسے ہی کوئی صارف اپنے Vauld والیٹ میں فنڈز جمع کرتا ہے، یہ ایک مرکزی پول میں چلا جاتا ہے۔" اس پول سے، فنڈز قرضے اور تجارت کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ PMLA، 2002، بھارت کا منی لانڈرنگ کی روک تھام کا ایکٹ ہے۔
کرپٹو ایکسچینج نے بزنس ٹوڈے کو بتایا: "ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ہم آپ کے صبر اور تعاون کی درخواست کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے پاس اس بارے میں مزید معلومات ہوں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔"
پچھلے مہینے ڈپازٹ اور نکلوانے کو روکنے کے بعد، والڈ کا اعلان کیا ہے حالیہ مہینوں میں درپیش "مالی چیلنجوں" کی وجہ سے 4 جولائی کو تنظیم نو کا منصوبہ۔ Defi Payments Pte Ltd.، وہ ادارہ جو سنگاپور میں Vauld کو چلاتا ہے۔ اطلاقی اس کے خلاف شروع ہونے والی قانونی کارروائی سے عدالتی تحفظ کے لیے۔ ایکسچینج فی الحال سنگاپور میں لائسنس یافتہ نہیں ہے۔
گزشتہ سال جولائی میں، Vauld اٹھایا اس کے ہندوستان میں مقیم قرض لینے اور قرض دینے کے پلیٹ فارم کے لیے سیریز A فنڈنگ راؤنڈ میں $25 ملین۔ اس راؤنڈ کی قیادت والیر وینچرز نے کی، جو کہ امریکہ میں قائم وینچر کیپیٹل فنڈ ہے جس کی بانی ارب پتی پیٹر تھیل نے کی تھی۔ Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital، اور دیگر نے بھی راؤنڈ میں حصہ لیا۔
گزشتہ ہفتے، ED کا اعلان کیا ہے کہ اس نے ہندوستان میں ایک بڑے کرپٹو ایکسچینج، Wazirx کے بینک اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے۔ اتھارٹی نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے Zanmai Labs کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کی تلاشی لی، جو Wazirx کا مالک ہے، اور ایکسچینج کے بینک بیلنس کو 64.67 کروڑ روپے منجمد کرنے کا حکم جاری کیا۔
ED نے اسی طرح وضاحت کی کہ Wazirx کے خلاف کارروائی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا حصہ ہے جس میں غیر بینک مالیاتی کمپنیاں (NBFC) اور ان کے فنٹیک شراکت داروں کو "RBI [ریزرو بینک آف انڈیا] کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شکاری قرض دینے کے طریقوں کے لئے شامل کیا گیا ہے۔"
اس کے علاوہ، اکنامک ٹائمز نے جمعرات کو اطلاع دی کہ ای ڈی ہے۔ تحقیقات مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی لانڈرنگ کے لیے کم از کم 1,000 کرپٹو کرنسی ایکسچینجز۔ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز نے مبینہ طور پر مناسب مستعدی کا مظاہرہ نہیں کیا اور مشتبہ لین دین کی رپورٹ درج کرنے میں ناکام رہے۔
بھارت کی طرف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے بینک کھاتوں کو منجمد کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔
