ہندوستانی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، چھاپہ مارا CoinSwitch Kuber کے احاطے، سب سے بڑے مقامی کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، فاریکس قانون کی خلاف ورزیوں کی معطلی کے تحت۔
ایجنسی نے کرپٹو ایکسچینج سے منسلک پانچ احاطے کی تلاشی لی جس میں دفتری سہولیات اور ڈائریکٹرز اور سی ای او کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ CoinSwitch نے مبینہ طور پر 20 بلین روپے ($250 ملین) کے شیئرز کے حصول کے ساتھ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (FEMA) کی خلاف ورزی کی۔
کے مطابق بلومبرگ, ایکسچینج کچھ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تھا اپنے گاہک کو جانیں (KYC ) اصول۔
"ہم فیما اور اس سے منسلک دیگر اداروں کے تحت متعدد ممکنہ خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں،" ED کے ایک اہلکار نے کرپٹو فوکسڈ اشاعت کو بتایا، Coindesk. "چونکہ ہمیں مطلوبہ تعاون نہیں ملا، اس لیے ہم نے ڈائریکٹرز، سی ای او، اور سرکاری احاطے کی (رہائش گاہوں) کی تلاشی لی ہے۔"
ایک کرپٹو یونیکورن
CoinSwitch کی مقبولیت بھارتی سپریم کورٹ کے کرپٹو پلیٹ فارمز پر بینکنگ پابندی کے خلاف فیصلے کے بعد پھٹ گئی۔ ایکسچینج کو ٹائیگر گلوبل، سیکویا اور کوائن بیس وینچرز کی حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک بن گیا۔ ایک تنگاوالا شروع پچھلے سال اینڈریسن ہورووٹز کی زیرقیادت فنڈنگ راؤنڈ کے بعد۔
"ہمیں مختلف سرکاری ایجنسیوں سے سوالات موصول ہوتے ہیں،" سکے سوئچ کے ترجمان نے میڈیا پلیٹ فارمز کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا۔ "ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ شفافیت کا رہا ہے۔ کرپٹو ایک ابتدائی مرحلے کی صنعت ہے جس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشغول رہتے ہیں۔"
کرپٹو ایکسچینج کے خلاف ED کی تازہ ترین کارروائی ہندوستان میں پہلی نہیں ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی نے 8.2 ملین ڈالر مالیت کے اثاثوں کو منجمد کر دیا وزیرکس، ایک اور بڑا ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج، غیر قانونی فوری قرض دینے والی ایپس سے اس کے تعلق کے لیے اور اس کے ایک ڈائریکٹر پر چھاپہ مارا۔
مزید برآں، وزیر ایکس کو قبل ازیں 27.9 بلین روپے ($382 ملین) مالیت کی ڈیجیٹل کرنسیوں پر مشتمل غیر ملکی کرنسی کے قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ مزید برآں، ایجنسی نے واولڈ کے خلاف کارروائی کی، جو سنگاپور میں مقیم ایک پریشان حال کرپٹو قرض دہندہ ہے، اور تقریباً $46 ملین مالیت کے اثاثوں کو منجمد کر دیا۔
ہندوستانی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، چھاپہ مارا CoinSwitch Kuber کے احاطے، سب سے بڑے مقامی کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، فاریکس قانون کی خلاف ورزیوں کی معطلی کے تحت۔
ایجنسی نے کرپٹو ایکسچینج سے منسلک پانچ احاطے کی تلاشی لی جس میں دفتری سہولیات اور ڈائریکٹرز اور سی ای او کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ CoinSwitch نے مبینہ طور پر 20 بلین روپے ($250 ملین) کے شیئرز کے حصول کے ساتھ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (FEMA) کی خلاف ورزی کی۔
کے مطابق بلومبرگ, ایکسچینج کچھ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تھا اپنے گاہک کو جانیں (KYC ) اصول۔
"ہم فیما اور اس سے منسلک دیگر اداروں کے تحت متعدد ممکنہ خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں،" ED کے ایک اہلکار نے کرپٹو فوکسڈ اشاعت کو بتایا، Coindesk. "چونکہ ہمیں مطلوبہ تعاون نہیں ملا، اس لیے ہم نے ڈائریکٹرز، سی ای او، اور سرکاری احاطے کی (رہائش گاہوں) کی تلاشی لی ہے۔"
ایک کرپٹو یونیکورن
CoinSwitch کی مقبولیت بھارتی سپریم کورٹ کے کرپٹو پلیٹ فارمز پر بینکنگ پابندی کے خلاف فیصلے کے بعد پھٹ گئی۔ ایکسچینج کو ٹائیگر گلوبل، سیکویا اور کوائن بیس وینچرز کی حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک بن گیا۔ ایک تنگاوالا شروع پچھلے سال اینڈریسن ہورووٹز کی زیرقیادت فنڈنگ راؤنڈ کے بعد۔
"ہمیں مختلف سرکاری ایجنسیوں سے سوالات موصول ہوتے ہیں،" سکے سوئچ کے ترجمان نے میڈیا پلیٹ فارمز کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا۔ "ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ شفافیت کا رہا ہے۔ کرپٹو ایک ابتدائی مرحلے کی صنعت ہے جس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشغول رہتے ہیں۔"
کرپٹو ایکسچینج کے خلاف ED کی تازہ ترین کارروائی ہندوستان میں پہلی نہیں ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی نے 8.2 ملین ڈالر مالیت کے اثاثوں کو منجمد کر دیا وزیرکس، ایک اور بڑا ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج، غیر قانونی فوری قرض دینے والی ایپس سے اس کے تعلق کے لیے اور اس کے ایک ڈائریکٹر پر چھاپہ مارا۔
مزید برآں، وزیر ایکس کو قبل ازیں 27.9 بلین روپے ($382 ملین) مالیت کی ڈیجیٹل کرنسیوں پر مشتمل غیر ملکی کرنسی کے قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ مزید برآں، ایجنسی نے واولڈ کے خلاف کارروائی کی، جو سنگاپور میں مقیم ایک پریشان حال کرپٹو قرض دہندہ ہے، اور تقریباً $46 ملین مالیت کے اثاثوں کو منجمد کر دیا۔
