بھارتی حکام نے والڈ ایکسچینج کے اثاثوں پر منجمد آرڈر نافذ کر دیا۔

• ای ڈی ہندوستان میں دس سے زیادہ کرپٹو ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہی ہے۔
• والڈ پر یہ اقدام سنگاپور کی ایک عدالت کی جانب سے تین ماہ کی مہلت کے بعد سامنے آیا ہے۔

جمعرات کو، ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، ملک کے اقتصادی جرائم کے ڈویژن نے پریشان حال کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو منجمد کر دیا۔ والڈ $46.5 ملین مالیت کے اثاثے۔ منی لانڈرنگ کے شبہات کی وجہ سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج WazirX میں ED کی جانب سے $8 ملین مالیت کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے فوراً بعد یہ قدم اٹھایا گیا۔ 

سنگاپور میں مقیم کرپٹو کرنسی قرض دینے والا پلیٹ فارم ٹیرا لونا کے پگھلاؤ کے بعد صارفین کی بڑی واپسی کے نتیجے میں ناکام ہو گیا، جس کی مالیت لاکھوں ڈالر تھی۔ اور ای ڈی کے الزامات واؤلڈ کے اعلان کے ایک ماہ کے قریب درج کیے گئے تھے۔ تمام سرگرمیاں معطل جیسا کہ اس نے مالی مشکلات کا جائزہ لیا۔ 

والڈ ایکسچینج کے ارد گرد پریشانی 

قرض دینے والی اور تجارتی فرم والڈ پر اپنے قرض دہندگان کا 402 ملین ڈالر واجب الادا ہے۔ 8 جولائی کو، سنگاپور کی ہائی کورٹ کو فراہم کردہ ایک بیان میں، والڈ کے سی ای او درشن بتھیجا نے دعویٰ کیا کہ 18 جولائی کو صارفین کو بھیجی گئی ایک ای میل میں، والڈ کے کلائنٹس نے $363 ملین، یا کل کا تقریباً 90% جمع کرایا تھا۔

مزید برآں، یکم اگست کو، سنگاپور کی عدالت نے والڈ کو تین ماہ کی مہلت دی جو کہ 1 نومبر 7 تک رہے گی۔ جج نے مزید کمپنی کو قرض دہندگان کے لیے انخلاء کے متبادل پر تحقیق کرنے کے لیے چار ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی جو ڈیمانڈ لیٹر موصول ہونے کے بعد ضرورت مند تھے۔ چند قرض دہندگان. اور DeFi ادائیگیاں کمپنی کے لیکویڈیشن کے فیصلوں سے مشروط نہیں ہوں گی۔

کئی ہندوستانی کرپٹو کرنسی فرمیں اور ان کے فنٹیک پارٹنرز ED کے زیر تفتیش ہیں، شکاری قرض دینے کے طریقوں میں حصہ لینے کے لیے جنہوں نے RBI کے قوانین کو توڑا اور ذاتی معلومات کو گمراہ کر کے قرض کے درخواست دہندگان کے لیے حد سے زیادہ شرح سود نکالنے کے لیے ٹیلی مارکیٹرز کا استعمال کیا۔ دس سے زیادہ cryptocurrency تبادلے بھارت میں بظاہر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے مبینہ طور پر 125 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کے الزام میں تفتیش کی جارہی ہے۔

آپ کیلئے تجویز کردہ