رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی حکام کرپٹو سے متعلق مبینہ طور پر 125 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

بھارت کی مالیاتی جرائم سے لڑنے والی ایجنسی ملک میں 10 سے زیادہ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں مبینہ طور پر 10 بلین روپے (125 ملین امریکی ڈالر) سے زیادہ کی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اکنامک ٹائمز نے رپورٹ کیا۔، نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے۔

یہ رپورٹ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے چند دن بعد آئی ہے۔ 8 ملین امریکی ڈالر منجمد آبائی کرپٹو ایکسچینج WazirX سے تعلق رکھنے والے اثاثوں میں، حجم کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے میں سے ایکملزمان کی فوری لون ایپ کمپنیوں کی مدد کرنا".

اکنامک ٹائمز نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ اسی طرح کے لین دین دیگر ایکسچینجز پر بھی ہوئے ہیں۔ WazirX نے کرپٹو کرنسیوں کے استعمال سے مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے تحت تقریباً 16 فنٹیک کمپنیوں کی فعال طور پر مدد کی ہے۔

سے ڈائریکٹوریٹ کو متعدد کالز فورکسٹ لا جواب ہو گئے ہیں. 

سے تبصرہ کی درخواست کے جواب میں فورکسٹ، وزیر ایکس نے اعادہ کیا۔ بیان اس نے 9 اگست کو جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ WazirX Zanmai Labs اور Binance کے تعاون سے ایک پلیٹ فارم ہے۔ 

اس نے کہا، "Zanmai Labs کے پاس WazirX کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی ہے۔" "صارفین قابل اطلاق قانون کے مطابق WazirX استعمال کرنے کے لیے صارف کے معاہدے میں متفق ہیں۔ صارفین کو WazirX پر صرف اس وقت سائن اپ کیا جاتا ہے جب وہ KYC کا عمل مکمل کرتے ہیں، بشمول ایڈریس اور شناخت کا ثبوت جمع کرنا۔"

KYC سے مراد آپ کے کلائنٹ کے بارے میں جانیں کے رہنما خطوط ہیں جن میں مالیاتی فرموں کو اپنے کلائنٹس کی شناخت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

وزیر ایکس کے مستقبل کے بارے میں گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کے کچھ صارفین اپنے اثاثوں کو منتقل کیا انہوں نے بتایا کہ اپنی سرمایہ کاری کی حفاظت کے لیے بائنانس کو فورکسٹ۔

دی اکنامک ٹائمز کے مطابق، ڈائریکٹوریٹ بھارتی ایکسچینج کی ملکیت کو لے کر سوشل میڈیا پر WazirX کے سی ای او نشل شیٹی اور بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ کے درمیان تنازع کی قریب سے نگرانی کر رہا تھا۔ دونوں افراد کے درمیان عوامی تبادلے وزیر ایکس کے اثاثے منجمد کرنے کے اعلان کے بعد شروع ہوئے۔

زاؤ، ایک میں ٹویٹس کا سلسلہ، نے کہا کہ 21 نومبر 2019 کو، بائننس نے ایک شائع کیا۔ بلاگ پوسٹ یہ کہتے ہوئے کہ اس نے وزیر ایکس حاصل کر لیا ہے۔ لیکن یہ لین دین کبھی مکمل نہیں ہوا، اس نے لکھا، بائننس کے پاس کبھی بھی Zanmai Labs کے کسی بھی حصص کی ملکیت نہیں تھی، یہ ادارہ WazirX کو چلاتا ہے۔

شیٹی نے اس دعوے کی تردید کی، ایک انٹرویو میں کہا کہ اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے قانونی دستاویزات موجود ہیں کہ Binance تمام کرپٹو ٹو کرپٹو ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ پلیٹ فارم پر کرپٹو ڈپازٹس اور نکلوانے کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ WazirX، ایک پروڈکٹ اور ایک برانڈ جس کی ملکیت Binance ہے، 2019 میں حاصل کی گئی تھی اور اس کے پاس Binance سے روپے کے لین دین پر کارروائی کا لائسنس ہے۔