ہندوستانی حکام کرپٹو ایکسچینج کوائن سوئچ کوبر تلاش کرتے ہیں - سی ای او کا کہنا ہے کہ اس کا منی لانڈرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے مقبول کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم Coinswitch Kuber سے منسلک پانچ احاطے میں تلاشی لی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ای ڈی کے ساتھ اس کی مصروفیت کا تعلق کسی منی لانڈرنگ انکوائری سے نہیں تھا۔ وفاقی ایجنسی نے حال ہی میں دو دیگر کرپٹو فرموں، Wazirx اور Vauld کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔

ED کی فہرست میں Coinswitch Kuber Next

حکومت ہند کی قانون نافذ کرنے والی اور اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے جمعرات کو مقبول کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم Coinswitch Kuber سے منسلک پانچ مقامات پر تلاشی لی۔

کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو متعدد عالمی سرمایہ داروں کی حمایت حاصل ہے، بشمول Andreessen Horowitz (A16z)، Tiger Global، Coinbase Ventures، اور Sequoia Capital۔ Coinswitch 18 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ صارفین کے ساتھ، ہندوستان کی سب سے بڑی کرپٹو ایپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پلیٹ فارم، جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک ہے، نے پچھلے سال ایک تنگاوالا درجہ حاصل کیا۔

Coinswitch Kuber کے سی ای او آشیش سنگھل نے ٹویٹر پر جانا وضاحت صورت حال ہفتہ. انہوں نے زور دیا کہ ای ڈی بنگلور کے ساتھ ان کی کمپنی کی مصروفیت "منی لانڈرنگ یا پی ایم ایل اے [منی لانڈرنگ ایکٹ کی روک تھام] کے بارے میں نہیں ہے۔" انہوں نے واضح کیا: "انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ – بنگلورو ہمارے کرپٹو پلیٹ فارمز / ایکسچینجز کے کام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔‘‘

سی ای او نے ٹویٹ کیا، "ہندوستان میں ایک صنعت کے رہنما اور سب سے زیادہ مطابقت پذیر کرپٹو پلیٹ فارمز میں سے ایک کے طور پر، ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعمیری مکالمے میں مصروف رہے ہیں تاکہ انہیں ہمارے کاروباری ماڈلز، بہترین تعمیل کے طریقوں کو سمجھنے میں مدد ملے، اس طرح اس طرح کے معاملات پر مزید وضاحت لائی جائے،" سی ای او نے ٹویٹ کیا۔ .

بلومبرگ کے مطابق، ای ڈی نے بنگلورو میں واقع کرپٹو ایکسچینج کے ڈائریکٹرز اور سی ای او کے دفتری سہولیات اور رہائش گاہوں کی تلاشی لی۔ معاملے کا علم رکھنے والے شخص کا حوالہ دینا، اشاعت شامل کیا تفصیلات فراہم کیے بغیر کہ تجارتی پلیٹ فارم ملک کے فاریکس قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 20 بلین روپے ($250 ملین) سے زیادہ کے حصص حاصل کرنے کے شک میں ہے۔

اکنامک ٹائمز (ای ٹی) نے اطلاع دی ہے کہ تلاشیاں منی لانڈرنگ سے متعلق تھیں۔ "ایجنسی نے انہیں PMLA ایکٹ کے سیکشن 11 (A) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا ہے، جس کے تحت رپورٹ کرنے والے ہر ادارے سے اپنے مؤکلوں اور فائدہ اٹھانے والے مالک کی شناخت کی توثیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،" اشاعت نے تحقیقات سے رازدار ایک ذریعہ کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا۔ . اس شخص نے مزید کہا: "تحقیقات میں 80 فیصد سے زیادہ معاملات میں ان کا (KYC) جعلی یا مشکوک پایا گیا ہے۔"

نیوز آؤٹ لیٹ نے حال ہی میں اطلاع دی ہے کہ ای ڈی کم از کم 10 کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں مبینہ طور پر 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لانڈرنگ کی گئی ہے جن کی شناخت 365 فوری قرض ایپس کے ذریعہ جرم کی آمدنی کے طور پر کی گئی ہے۔

اس ماہ کے شروع میں، ای ڈی نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مالک Zanmai لیبز کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کی تلاشی لی۔ Wazirx. اس کے بعد اتھارٹی نے کرپٹو ایکسچینج کے بینک اثاثوں میں $8 ملین سے زیادہ منجمد کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایک ہفتہ بعد، ED نے پیٹر تھیل کی حمایت یافتہ کرپٹو ٹریڈنگ اور قرض دینے والے پلیٹ فارم کے کرپٹو اور بینک اثاثوں کو منجمد کر دیا۔ والڈ مجموعی طور پر $46 ملین سے زیادہ۔

Coinswitch Kuber کے پانچ احاطے میں ED کی تلاش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔

کیون ہیلمز

آسٹرین اکنامکس کے ایک طالب علم، کیون کو 2011 میں بٹ کوائن ملا اور تب سے وہ ایک مبشر ہے۔ اس کی دلچسپیاں بٹ کوائن سیکیورٹی، اوپن سورس سسٹمز، نیٹ ورک کے اثرات اور معاشیات اور کرپٹوگرافی کے درمیان تعلق میں ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز